证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届四次董事会会议于2013年9月26日以通讯方式召开，会议通知于9月22日以通讯方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际参与通讯表决9人，会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

  根据公司经营管理需要，将公司内部管理机构调整设置为：办公室、人力资源部、财务管理部、证券管理部、投资发展部、审计部、工程管理部、安全管理部、综合管理部等9个部门。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于完善公司管理制度的议案》

  根据公司经营管理与内部控制的需要，公司新制定了《反舞弊管理制度》、《投诉与举报人保护制度》、《内部控制基本制度》、《内部控制评价制度》、《对子公司管控制度》、《战略管理制度》、《全面风险管理暂行办法》、《危机管理办法》、《薪酬管理办法》、《全面预算管理办法》、《全员业绩考核实施方案》、《关于加强企业文化建设的指导意见（试行）》、《募集资金管理办法》、《债务筹资管理办法》、《货币资金管理办法》、《自建工程项目管理办法》、《会计委派制管理办法》、《劳动合同管理办法》、《员工职业道德与行为准则》等19项管理制度。

  2.1审议通过《反舞弊管理制度》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.2审议通过《投诉与举报人保护制度》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.3审议通过《内部控制基本制度》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.4审议通过《内部控制评价制度》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.5审议通过《对子公司管控制度》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.6审议通过《战略管理制度》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.7审议通过《全面风险管理暂行办法》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.8审议通过《危机管理办法》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.9审议通过《薪酬管理办法》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.10审议通过《全面预算管理办法》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.11审议通过《全员业绩考核实施方案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.12审议通过《关于加强企业文化建设的指导意见（试行）》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.13审议通过《募集资金管理办法》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.14审议通过《债务筹资管理办法》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.15审议通过《货币资金管理办法》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.16审议通过《自建工程项目管理办法》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.17审议通过《会计委派制管理办法》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.18审议通过《劳动合同管理办法》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.19审议通过《员工职业道德与行为准则》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《关于<山东高速路桥集团股份有限公司内部控制手册>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  山东高速路桥集团股份有限公司第七届四次董事会决议。

  特此公告。

  山东高速路桥集团股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月二十六日