证券时报多媒体数字报

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-034

加加食品集团股份有限公司关于选举

产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定：公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2013年9月25日，公司在宁乡县电信大楼会议室组织召开了第一届职工代表大会2013年第一次会议，会议由工会主席卢卫平先生主持，与会代表经审议并投票表决，选举蒋小红女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，蒋小红女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2013年9月26日

附件：蒋小红女士个人简历

蒋小红：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。蒋小红毕业于广东商务学院；2005年起历任长沙加加食品集团有限公司总经办主任、监事，长沙加加味业有限公司监事，盘中餐粮油食品（长沙）有限公司监事，郑州加加味业有限公司监事，长沙市九陈香醋业食品有限公司监事，长沙市汤宜调味食品有限公司监事，长沙加加食品销售有限公司监事，公司职工代表监事兼总经理办公室主任、监事会主席兼总经理办公室主任。蒋小红还担任长沙盈盛投资管理有限公司执行董事。

蒋小红女士间接持有公司股份108,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-035

加加食品集团股份有限公司

董事会提名委员会关于提名第二届

董事会董事候选人的审核意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，公司拟召开第一届董事会2013年第七次会议审议关于《公司董事会换届选举》的议案，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，现基于勤勉尽责的立场，对公司第二届董事会董事候选人的任职资格等事项发表如下意见：

1、本次会议对董事会换届选举的程序、董事候选人任职资格等进行了详细阐述和确认，程序规范，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等规章制度的有关规定；

2、经核查，公司第二届董事会9名董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条等法律规章所规定的不得担任公司董事的情形，且均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，9名董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过候选董事总人数的二分之一；

3、公司第二届董事会独立董事候选人除具备担任董事任职资格之外，还具有《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验以及《公司章程》规定的其他条件。

4、基于上述意见，同意提名杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士、刘永交先生、宋向前先生、彭杰先生、白燕女士、刘定华先生、姚禄仕先生等9人为公司第二届董事会董事候选人；其中白燕女士、刘定华先生、姚禄仕先生3人为独立董事候选人。同意提交公司第一届董事会2013年第七次会议审议，并经公司股东大会选举通过后就职。

特此公告。

董事会提名委员会：刘定华、杨振、宋向前、白燕、姚禄仕

加加食品集团股份有限公司

2013年9月26日

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-036

加加食品集团股份有限公司第一届

监事会2013年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2013年第四次会议于2013年9月18日以电子邮件方式发出通知，并于2013年9月26日上午10:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘戴自良、证代彭杰列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司监事会换届选举》的议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，同意提名王彦武女士、苏文俊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（个人简历附后），提交公司股东大会并采用累积投票制对上述2名监事候选人进行逐项表决选举。股东大会选举通过后，王彦武女士、苏文俊先生将与职工代表监事蒋小红女士（已经公司职工代表大会选举产生）共同组成公司第二届监事会。

经核实，公司第二届监事会拟任监事中，最近2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2013年9月26日

附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王彦武：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王彦武毕业于湖南省粮食学校财会专业，于2004年取得湖南大学会计自考本科文凭；历任长沙加加食品集团有限公司财务经理，长沙加加食品集团有限公司审计部经理，公司监事会主席兼审计部经理、监事会主席兼审计总监、监事兼审计总监；

王彦武女士间接持有公司股份108,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

苏文俊，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。苏文俊毕业于西南政法大学与英国曼彻斯特大学。历任湖南潇湘律师事务所律师，北京安理律师事务所律师，金诚同达律师事务所律师，北京加华伟业资本管理有限公司副总裁。2012年12月至今任公司监事。苏文俊还担任东方加华（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）副总裁，奥瑞金包装股份有限公司董事。

苏文俊先生未持有公司股份，与公司董事宋向前先生同任职北京加华伟业资本管理有限公司，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-037

加加食品集团股份有限公司第一届

董事会2013年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2013年第七次会议于2013年9月18日以电子邮件方式发出通知，并于2013年9月26日上午11:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体董事对本次会议召开程序、方式均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

1.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司董事会换届选举》的议案；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等的有关规定，同意提名杨振、杨子江、肖赛平、刘永交、宋向前、彭杰为公司第二届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），同意提名白燕、刘定华、姚禄仕为公司第二届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。

经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的二分之一。3名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他6名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议选举，并采用累积投票制对上述9名董事候选人进行逐项表决。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司董事会换届选举的独立意见》。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

2.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司申请银行综合授信》的议案；

同意向中国建设银行股份有限公司长沙金星支行申请综合授信10,000万元，授信期为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，本次事项授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监成定强负责经办具体程序事务。

3.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

同意对《董事会议事规则》进行的修订，并提交公司股东大会审批。

修订后的《董事会议事规则》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

同意对《股东大会议事规则》进行的修订，并提交公司股东大会审批。

修订后的《股东大会议事规则》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

5.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《提请召开公司2013年第二次临时股东大会》的议案。

鉴于公司董事会、监事会换届选举等事宜需要，根据有关法律规章及公司制度规定，拟将相关事项提请公司股东大会审议批准，决定提请于2013年10月16日召开公司2013年第二次临时股东大会，会议具体事项另行通知。

《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知》全文将刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2013年9月26日

附件：公司第二届董事会董事候选人简历

杨振：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师、第十二届湖南省人大代表、中国调味品协会第四届理事会理事；历任长沙加加食品集团有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理。杨振还担任湖南卓越投资有限公司执行董事、长沙可可槟榔屋有限公司董事长、香港加加集团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事、宁乡县东湖塘敬老院名誉院长。

杨振先生为公司实际控制人之一，间接持有公司股份47,064,844股，担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事，为公司董事肖赛平女士之夫、公司董事杨子江先生之父、公司高管陈伯球之连襟，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨子江：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。杨子江毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学；历任长沙加加食品集团有限公司副董事长，公司副董事长、总经理助理兼人力资源总监。杨子江还担任湖南卓越投资有限公司监事。

杨子江先生为公司实际控制人之一，直接或间接持有公司股份23,609,318股，担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司监事，为公司董事杨振先生、肖赛平女士之子、公司高管陈伯球之妻侄，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

肖赛平：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；历任长沙加加食品集团有限公司副董事长兼资产总监、董事，公司董事。肖赛平还担任湖南卓越投资有限公司总经理、长沙可可槟榔屋有限公司副董事长、香港加加集团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事。

肖赛平女士为公司实际控制人之一，间接持有公司股份26,577,676股，担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司总经理，为公司董事杨振先生之妻、公司董事杨子江先生之母、公司高管陈伯球之妻妹，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘永交：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。刘永交先生1982年毕业于益阳师范学校，1989年取得湖南师范大学本科学历；历任长沙加加食品集团有限公司副总经理，公司副总经理。

刘永交持有公司股份648,000股，为湖南天恒投资管理有限公司法定代表人、执行董事刘可佳女士之父，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

宋向前：男，1971年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，硕士研究生学历。宋向前毕业于湘潭大学，1996年获得湘潭大学国际经贸管理学院硕士研究生学位；任北京加华伟业资本管理有限公司董事长；2010年10月至今任公司董事。宋向前还分别担任嘉华卓越（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉华致远（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，洽洽食品股份有限公司董事。

宋向前先生间接持有公司股份13,824股，担任公司股东嘉华卓越（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉华致远（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

彭杰：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2010年获得湘潭大学MBA，2010年8月进入公司，历任长沙加加食品集团有限公司证券事务专干、公司证券事务代表兼董事会办公室主任。彭杰已获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。

彭杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

白燕：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，具备担任“上市公司独立董事”资格。白燕本科毕业于北京商学院，2006年取得北京大学光华管理学院MBA；历任中国调味品协会科员、秘书长、副会长兼秘书长；2010年10月至今任公司独立董事。白燕还担任中国调味品经销商会会长、全国调味品标准化技术委员会委员兼秘书长、全国发酵工业标准化技术委员会副主任委员、中国调味品协会香辛料专业委员会副主任委员、中国调味品协会西餐调味品专业委员会机构负责人、中国调味品协会水产调味品专业委员会机构负责人、中国调味品协会调味食品配料专业委员会机构负责人，白燕还担任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。

白燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘定华：男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备担任“上市公司独立董事”资格。刘定华毕业于中国人民大学，1982年取得中国社会科学院民法专业硕士学位；历任湖南财经学院副教授、教授，湖南财经学院法律系系主任、教授，湖南大学法学院院长、教授，湖南大学法学院教授、博导；2010年10月至今任公司独立董事。刘定华还担任湖南投资股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事。

刘定华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

姚禄仕：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，具备担任“上市公司独立董事”资格。姚禄仕毕业于安徽财经大学，历任合肥工业大学管理系助教、讲师、教研室主任，合肥工业大学管理学院会计系副主任、会计学副教授、系主任、会计学教授；2010年10月至今任公司独立董事。姚禄仕还担任合肥工业大学证券期货研究所所长、中国会计学会高等工科院校分会秘书长，担任铜陵有色股份有限公司、皖通科技股份有限公司、鑫龙电器股份有限公司、洽洽食品股份有限公司的独立董事。

姚禄仕先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-038

加加食品集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况

1.会议的届次：加加食品集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3.合法合规性：经公司第一届董事会2013年第七次会议审议通过了“关于《提请召开公司2013年第二次临时股东大会》的议案”，决定以现场投票方式召开公司2013年第二次临时股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：2013年10月16日（星期三）上午9:30时，会期半天。

5.会议召开方式：现场投票表决。

6.会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店。

7.会议参加对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2013年10月11日（星期五）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及邀请的其他嘉宾。

二、本次会议的审议事项

1、关于《选举公司第二届董事会非独立董事》的议案。

1.1选举杨振先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.2选举杨子江先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.3选举肖赛平女士为公司第二届董事会非独立董事；

1.4选举刘永交先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.5选举宋向前先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.6选举彭杰先生为公司第二届董事会非独立董事。

2、关于《选举公司第二届董事会独立董事》的议案。

2.1选举白燕女士为公司第二届董事会独立董事；

2.2选举刘定华先生为公司第二届董事会独立董事；

2.3选举姚禄仕先生为公司第二届董事会独立董事。

3、关于《选举公司第二届监事会非职工代表监事》的议案。

3.1选举王彦武女士为公司第二届监事会非职工代表监事；

3.2选举苏文俊先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

4、关于修订《董事会议事规则》的议案。

5、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

上述第1、2、3项议案的表决权采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该股东对该事项的投票无效，视为弃权。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

三、出席会议的登记方法

1.登记方式

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。

2.登记时间： 2013年10月15日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

3.登记地点：公司董事会办公室。

4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择填写投票决定。

5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。

四、其他事项

1.会议联系方式

联系人：公司董事会办公室 彭杰、刘曦

地 址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路

邮 编：410600

电 话：0731-87807235

传 真：0731-87807235

2.会期半天，参会人员食宿费和交通费自理。

五、备查文件

1.公司第一届董事会2013年第七次会议决议；

2.公司第一届监事会2013年第四次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2013年9月26日

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：      

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人股东帐户号码：

委托人所持公司股份数：

受托人姓名：        

受托人身份证号码：

受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，第1、2、3项议案的表决权采取累积投票制进行，第4、5项议案委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择，在下表格中勾选“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效，该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效，该项计为弃权票）。

说明：

1、议案1-3投票方式：

1) 本次股东大会选举非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。根据《公司章程》规定，本次股东大会对非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举采用累积投票制进行逐项表决，分别投票；

2) 出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数分别乘以应选非独立董事、独立董事、监事人数之积，选举实行一权一票；

3) 出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向每类候选人中的一位，也可以将表决权数分开投向多位候选人；

4) 股东（含股东代表或委托代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东对该事项的投票无效；股东（含股东代表或委托代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东对该事项的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

2、议案4-5投票方式：

请在“赞成”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不选均视作“弃权”；

委托人签名（盖章）：

2013年 月 日

法定代表人证明书

兹证明 先生（女士）系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

2013年 月 日