证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海海欣集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月27日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。

出席会议的股东及股东授权代表情况：

会议由公司董事长俞锋先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。国浩律师（上海）事务所邵禛、江子扬律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

到会股东及股东授权代表以记名投票方式表决，情况如下：

议案：关于更换公司董事的议案。

本次股东大会选举蔡雪莲女士为公司第七届董事会董事。

公司召开本次临时股东大会的会议通知已于2013年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。

本次会议由国浩律师（上海）事务所邵禛、江子扬律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2013年9月27日