证券时报多媒体数字报

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-037

南通江海电容器股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月15日以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第十九次会议的通知》。2013年9月25日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开了公司第二届董事会第十九次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚待2013年第三次临时股东大会审议通过。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议并通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚待2013年第三次临时股东大会审议通过。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议并通过了《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

同意召开2013年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2013年9月26日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-038

南通江海电容器股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十三次会议于2013年9月25日在公司会议室召开,本次会议的通知于2013年9月15日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3人,公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席宋国华生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决。会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》。本事项还需提交股东大会审议批准。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议并通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》,

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》。本事项还需提交股东大会审议批准。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2013年9月25日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-039

南通江海电容器股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

(一)募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1229号文核准,江海股份向社会公开发行人民币普通股(A)股4,000万股,发行价格每股20.50元,募集资金总额为82,000万元,扣除各项发行费用4,179.15万元,募集资金净额77,820.85万元,超募资金55,820.85万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司于2010年9月20日出具的天衡验字(2010)082号验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

(二)超募资金使用情况

1、使用10,000万元超募资金偿还银行贷款

2010年10月18日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,使用超募资金10,000万元偿还银行贷款。

2、使用6,120万元超募资金建设新项目——中高压化成箔项目

2010年10月18日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,使用超募资金6,120万元建设中高压化成箔项目,该项目由公司持股51%的凤翔海源储能材料有限公司负责实施。对该公司的出资分为两期进行,其中:首期出资3,060万元于2010年10月20日到位,第二期出资3,060万元于2011年3月16日到位。

3、使用20,000万元超募资金用于投资设立南通新江海动力电子有限公司

2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,使用20,000万元超募资金用于投资设立南通新江海动力电子有限公司,组建“高压大容量薄膜电容器”生产线,该生产线主要用于生产高压大容量薄膜电容器。截至2013年6月30日,已投入20,000万元成立南通新江海动力电子有限公司,为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已使用4,676.76万元。

4、使用9,500万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目

2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,使用9,500万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目。截至2013年6月30日已投入7,623.39万元。

5、使用4,940万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目

2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,使用4,940万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目。截至2013年6月30日已投入210.04万元。

6、2013年3月26日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司于2013年3月27日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司已于2013年9月24日将上述5,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户,并于2013年3月25日报告深圳证券交易所并进行公告。

截至2013年9月24日(公司归还5000万元流动资金至超募资金专户后),超募资金专户余额为62,545,441.14元。

(三)、关于拟用超募资金中的62,545,441.14元人民币永久性补充流动资金的情况

为了满足公司扩大生产经营对流动资金的需求,提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司决定使用部分超募资金永久性补充流动资金,总额为人民币62,545,441.14元。 经自查,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:

(一)本次部分超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;

(二)本次使用部分超募资金永久性补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,公司保荐机构已发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定;

(三)江海股份本次使用部分超募资金62,545,441.14元永久性补充流动资金,未超过超募资金的30%;

(四)公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,且承诺在本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;

(五)本次部分超募资金使用有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。因此同意公司使用超募资金62,545,441.14元永久性补充流动资金。该事项尚需江海股份股东大会审议批准。

五、公司监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金62,545,441.14元永久性补充流动资金。该事项尚需江海股份股东大会审议批准。

六、保荐机构对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项的核查意见

经核查,信达证券认为:

(一)本次拟使用超募资金永久补充流动资金事宜已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事已发表同意意见。上述事项尚需江海股份股东大会审议批准。截至目前,审批程序符合相关法律、法规的规定;

(二)公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;

(三)公司承诺在本次使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;

(四)公司最近十二个月内使用超募资金永久补充流动资金金额累计未超过超募资金总额的30%;

(五)本次拟使用超募资金永久补充流动资金事宜不影响其他募集资金投资项目的正常进行;

(六)公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。

信达证券及保荐代表人对江海股份本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司《第二届董事会第十九次会议决议》;

2、公司《第二届监事会第十三次会议决议》;

3、公司《独立董事对于使用部分超募资金永久性补充流动资金发表的独立意见》 ;

4、信达证券股份有限责任公司《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2013年9月26日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-040

南通江海电容器股份有限公司

关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》,现将有关事项公告如下:

(一)募集资金的基本情况

1、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1229号文核准,江海股份向社会公开发行人民币普通股(A)股4,000万股,发行价格每股20.50元,募集资金总额为82,000万元,扣除各项发行费用4,179.15万元,募集资金净额77,820.85万元,超募资金55,820.85万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司于2010年9月20日出具的天衡验字(2010)082号验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

2、募集资金的使用情况

 截止2013年6月30日

 万元

(二)超募资金已使用情况

1、使用10,000万元超募资金偿还银行贷款

2010年10月18日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,使用超募资金10,000万元偿还银行贷款。

2、使用6,120万元超募资金建设新项目——中高压化成箔项目

2010年10月18日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,使用超募资金6,120万元建设中高压化成箔项目,该项目由公司持股51%的凤翔海源储能材料有限公司负责实施。对该公司的出资分为两期进行,其中:首期出资3,060万元于2010年10月20日到位,第二期出资3,060万元于2011年3月16日到位。

3、使用20,000万元超募资金用于投资设立南通新江海动力电子有限公司

2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,使用20,000万元超募资金用于投资设立南通新江海动力电子有限公司,组建“高压大容量薄膜电容器”生产线,该生产线主要用于生产高压大容量薄膜电容器。截至2013年6月30日,已投入20,000万元成立南通新江海动力电子有限公司,为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已使用4,676.76万元。

4、使用9,500万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目

2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,使用9,500万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目。截至2013年6月30日已投入7,623.39万元。

5、使用4,940万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目

2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,使用4,940万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目。截至2013年6月30日已投入210.04万元。

6、使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金

2013年3月26日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司于2013年3月27日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司已于2013年9月24日将上述5,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户,并于2013年3月25日报告深圳证券交易所并进行公告。

上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。2013 年 9月 25日,公司董事会二届十九次会议及二届十三次监事会审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将95,549,032.18元募集资金永久补充流动资金,上述议案将提交公司临时股东大会审议批准后实施。

(三)、本次使用部分募集资金永久性补充流动资金的情况

公司二届十八次董事会和2013年第二次临时股东大会审议通过了“关于终止募集资金项目-高性能高压化成箔技改扩产项目的议案”,截止2013年9月24日,计划用于该项目的资金95,549,032.18元存放于募集资金专户。

为了满足公司扩大生产经营对流动资金的需求,提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司决定使用部分募集资金永久性补充流动资金,总额为人民币95,549,032.18元。

此次补充的流动资金主要用于采购付款、研发支出等经营性支出。该项目资金补充流动资金后公司将注销该募集资金专户。

公司将部分募集资金永久性补充流动资金,不会影响其他募集资金项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

经自查,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次使用部分募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:

(一)本次部分募集资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;

(二)本次使用部分募集资金永久性补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,公司保荐机构已发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定;

(三)公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,且承诺在本次使用部分募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;

(四)本次部分募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。因此同意公司使用募集资金95,549,032.18元永久性补充流动资金。本事项还需提交股东大会审议批准。

五、公司监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金95,549,032.18元永久性补充流动资金。本事项还需提交股东大会审议批准。

六、保荐机构对公司使用部分募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见

经核查,信达证券认为:

(一)江海股份于2010年9月15日公开发行人民币普通股(A)股4,000万股,募集资金净额77,820.85万元,超募资金55,820.85万元。截至2013年9月25日,募集资金到账时间已超过一年;

(二)本次拟使用部分募集资金永久补充流动资金事宜不影响其他募集资金投资项目的正常进行;

(三)本次拟使用部分募集资金永久补充流动资金事宜已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事已发表同意意见。上述事项尚需江海股份股东大会审议批准。截至目前,审批程序符合相关法律、法规的规定;

(四)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

(五)公司承诺在本次使用部分募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;

(六)公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。

信达证券及保荐代表人对江海股份本次使用部分募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司《第二届董事会第十九次会议决议》;

2、公司《第二届监事会第十三次会议决议》;

3、公司《独立董事对于使用部分募集资金永久性补充流动资金发表的独立意见》 ;

4、信达证券股份有限责任公司《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分募集资金永久性补充流动资金的核查意见》

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2013年9月26日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-041

关于南通江海电容器股份有限公司

召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、会议时间:2013年10月14日(星期一)下午13:30 ;

交易系统投票时间为:2013年10月14日(现场股东大会召开日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

互联网投票时间为:2013年10月13日(星期日、现场股东大会召开前一日)下午15:00-2013年10月14日下午15:00期间的任何时间。

4、会议召开的形式:

(1)本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(2)本次股东大会采用现场投票、网络投票方式进行,公司股东应选择一种方式表决,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 5、现场会议地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

6、股权登记日:2013年10月8日

7、会议出席对象 :

(1)截止2013年10月8日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的议案:

议案一:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

议案二:《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

三、本次股东大会会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函请注明“股东大会”字样);

5、 登记时间:2013年10月9日(星期三) 上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00

6、 登记地点:南通江海电容器股份有限公司证券部

地址:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

7、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1)通过交易系统进行网络投票的时间2013年10月14日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:投票证券代码“362484”,投票简称“江海投票”。

(2)输入买入指令,买入;

(3)输入证券代码362484 ;

(4)输入委托价格,选择拟投票的议案。在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(5)输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

(6)确认投票委托完成。

(7)计票规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(8)注意事项 :

1)网络投票不能撤单;

2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆

网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

(3)投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2013年10月13日下午15:00至2013年10月14日下午15:00中的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;

2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。

六、其他事项

会议联系人:王汉明、潘培培

联系电话:0513-86726006

传 真:0513-86571812

通讯地址:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

邮编:226361

参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十六日

附件一:

回 执

截至2013年10月8日,我单位(个人)持有“江海股份”(002484)股票 股,拟参加南通江海电容器股份有限公司2013年10月14日召开的2013年第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件二:授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

2013年第三次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为南通江海电容器股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2013年10月14日召开的南通江海电容器股份有限公司2013年第三次临时股东大会,代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

注:

1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于2013年9月9日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名:

委托人身份证号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限至本次股东大会会议结束