证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年9月27日（周五）下午2：40

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月27日9：30至11：30， 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年9月26日15：00至2013年9月27日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

  3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长周昆山先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、本次会议出席的股东及股东代表459人，代表股份87736103股，占公司有表决权总股份的比例为36.52％。其中：出席现场会议的股东及股东代表19人，代表股份73793258股，占公司有表决权总股份30.72%；网络投票的股东440人，代表股份13942845股，占公司有表决权总股份5.80%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  （一） 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  （二）表决情况：

  1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（同意82730532股，占出席会议所有股东所持表决权94.29%；反对2303125股，占出席会议所有股东所持表决权2.63%；弃权2702446股，占出席会议所有股东所持表决权3.08%。）。

  表决结果：通过

  2、《关于非公开发行股票方案的议案》

  本议案涉及公司控股股东厦门国贸控股有限公司与公司之间的关联交易，根据有关规定，三名关联股东厦门国贸控股有限公司、厦门信息-信达总公司、周昆山先生合计持有72089441股，对该项议案回避表决。

  对其中各项子议案逐项表决情况如下：

  (1)发行股票的种类（同意10602990股，占出席会议所有股东所持表决权67.77%；反对2304025股，占出席会议所有股东所持表决权14.73%；弃权2739647股，占出席会议所有股东所持表决权17.50%。）。

  表决结果：通过

  (2)发行股票的面值（同意10602990股，占出席会议所有股东所持表决权67.77%；反对2321925股，占出席会议所有股东所持表决权14.84%；弃权2721747股，占出席会议所有股东所持表决权17.39%。）。

  表决结果：通过

  (3)发行方式（同意10602990股，占出席会议所有股东所持表决权67.77%；反对2304025股，占出席会议所有股东所持表决权14.73%；弃权2739647股，占出席会议所有股东所持表决权17.50%。）。

  表决结果：通过

  (4)发行数量（同意10602990股，占出席会议所有股东所持表决权67.77%；反对2304025股，占出席会议所有股东所持表决权14.73%；弃权2739647股，占出席会议所有股东所持表决权17.50%。）。

  表决结果：通过

  (5)发行对象及认购方式（同意10602990股，占出席会议所有股东所持表决权67.77%；反对2304025股，占出席会议所有股东所持表决权14.73%；弃权2739647股，占出席会议所有股东所持表决权17.50%。）。

  表决结果：通过

  (6)定价基准日、发行价格及定价原则（同意10602990股，占出席会议所有股东所持表决权67.77%；反对2321925股，占出席会议所有股东所持表决权14.84%；弃权2721747股，占出席会议所有股东所持表决权17.39%。）。

  表决结果：通过

  (7)限售期（同意10602990股，占出席会议所有股东所持表决权67.77%；反对2304025股，占出席会议所有股东所持表决权14.73%；弃权2739647股，占出席会议所有股东所持表决权17.50%。）。

  表决结果：通过

  (8)募集资金用途（同意10602990股，占出席会议所有股东所持表决权67.77%；反对2310725股，占出席会议所有股东所持表决权14.76%；弃权2732947股，占出席会议所有股东所持表决权17.47%。）。

  表决结果：通过

  (9)上市地点（同意10602990股，占出席会议所有股东所持表决权67.77%；反对2304025股，占出席会议所有股东所持表决权14.73%；弃权2739647股，占出席会议所有股东所持表决权17.50%。）。

  表决结果：通过

  (10)本次发行前的公司滚存利润的分配方案（同意10602990股，占出席会议所有股东所持表决权67.77%；反对2304025股，占出席会议所有股东所持表决权14.73%；弃权2739647股，占出席会议所有股东所持表决权17.50%。）。

  表决结果：通过

  (11)本次发行相关决议的有效期（同意10602990股，占出席会议所有股东所持表决权67.77%；反对2304025股，占出席会议所有股东所持表决权14.73%；弃权2739647股，占出席会议所有股东所持表决权17.50%。）。

  表决结果：通过

  3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》（同意10595490股，占出席会议所有股东所持表决权67.72%；反对2303125股，占出席会议所有股东所持表决权14.72%；弃权2748047股，占出席会议所有股东所持表决权17.56%。）。

  表决结果：通过

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  该议案涉及公司控股股东厦门国贸控股有限公司认购发行股票事项，根据有关规定，三名关联股东厦门国贸控股有限公司、厦门信息-信达总公司、周昆山先生合计持有72089441股，对该项议案回避表决。

  4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》（同意82684931股，占出席会议所有股东所持表决权94.24%；反对2303125股，占出席会议所有股东所持表决权2.63%；弃权2748047股，占出席会议所有股东所持表决权3.13%。）。

  表决结果：通过

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  5、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》（同意82684931股，占出席会议所有股东所持表决权94.24%；反对2303125股，占出席会议所有股东所持表决权2.63%；弃权2748047股，占出席会议所有股东所持表决权3.13%。）。

  表决结果：通过

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  6、《关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案》（同意10595490股，占出席会议所有股东所持表决权67.72%；反对2303125股，占出席会议所有股东所持表决权14.72%；弃权2748047股，占出席会议所有股东所持表决权17.56%。）。

  表决结果：通过

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  该议案涉及公司控股股东厦门国贸控股有限公司认购发行股票事项，根据有关规定，三名关联股东厦门国贸控股有限公司、厦门信息-信达总公司、周昆山先生合计持有72089441股，对该项议案回避表决。

  7、《关于公司与厦门国贸控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》（同意10595490股，占出席会议所有股东所持表决权67.72%；反对2303125股，占出席会议所有股东所持表决权14.72%；弃权2748047股，占出席会议所有股东所持表决权17.56%。）。

  表决结果：通过

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  该议案涉及公司控股股东厦门国贸控股有限公司认购发行股票事项，根据有关规定，三名关联股东厦门国贸控股有限公司、厦门信息-信达总公司、周昆山先生合计持有72089441股，对该项议案回避表决。

  8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（同意82684931股，占出席会议所有股东所持表决权94.24%；反对2303125股，占出席会议所有股东所持表决权2.63%；弃权2748047股，占出席会议所有股东所持表决权3.13%。）。

  表决结果：通过

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  9、《关于提请股东大会批准厦门国贸控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》（同意10595490股，占出席会议所有股东所持表决权67.72%；反对2303125股，占出席会议所有股东所持表决权14.72%；弃权2748047股，占出席会议所有股东所持表决权17.56%。）。

  表决结果：通过

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  该议案涉及公司控股股东厦门国贸控股有限公司认购发行股票事项，根据有关规定，三名关联股东厦门国贸控股有限公司、厦门信息-信达总公司、周昆山先生合计持有72089441股，对该项议案回避表决。

  10、《关于全面修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》（同意82684931股，占出席会议所有股东所持表决权94.24%；反对2303125股，占出席会议所有股东所持表决权2.63%；弃权2748047股，占出席会议所有股东所持表决权3.13%。）。

  表决结果：通过

  《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》全文已于2013年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

  11、《关于全面修订公司<高管人员薪酬与绩效管理制度>的议案》（同意82684931股，占出席会议所有股东所持表决权94.24%；反对2303125股，占出席会议所有股东所持表决权2.63%；弃权2748047股，占出席会议所有股东所持表决权3.13%。）。

  《厦门信达股份有限公司高管人员薪酬与绩效管理制度》全文已于2013年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

  2、律师姓名：邓乃文、邓再强律师

  3、结论性意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、厦门信达股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议。

  2、福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  董事会

  2013年9月27日