证券时报多媒体数字报

  证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2013-024

  罗牛山股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年9月27日上午09：30

  2、会议召开地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长徐自力先生

  6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  （二）股东出席会议情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份145,430,028股，占公司有表决权股份总数的16.52%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决的方式审议通过《关于授权处置金融资产的议案》。

  表决情况：同意145,430,028股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：海南方圆律师事务所

  （二）律师姓名：张宁、张蔚思

  （三）结论性意见：

  律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《2013年第二次临时股东大会决议》；

  2、海南方圆律师事务所出具的《关于罗牛山股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告

  罗牛山股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年九月二十七日

  证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2013-025

  罗牛山股份有限公司

  关于出售部分海南橡胶股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  截止2013年9月23日，公司持有海南橡胶股票10,970,942股，占该公司总股本的0.28%。根据《公司章程》和《公司证券投资内控制度》的有关规定和授权，2013年9月24日至9月27日，公司通过上海证券交易所股票交易系统累计出售所持有的海南橡胶股票970,942股，占该公司总股本的0.03%。截止本公告日，公司尚持有海南橡胶股票10,000,000股，占该公司总股本的0.25%。

  二、交易标的的基本情况

  （一）公司取得海南橡胶股票的情况

  具体情况详见2013年9月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网披露的《关于出售部分海南橡胶股票的公告》（2013-020）。

  （二）公司所持海南橡胶股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等司法措施等情形。

  三、对公司当期净利润的影响

  2013年9月24日至9月27日，公司出售上述海南橡胶股票累计成交金额716.11万元，投资收益约418.70万元，最终数据以会计师事务所审计为准。

  四、出售资产的目的和对公司的影响

  公司出售上述资产可提高公司资产收益率。

  五、风险提示

  上述财务数据未经审计，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告

  罗牛山股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年九月二十七日