证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

  一、会议通知情况

  《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2013年度第一次临时股东大会的通知》于2013年9月12日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。

  二、会议召开和出席情况

  本次股东大会于2013年9月27日上午9：30时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

  本次股东大会由公司第三届董事会召集，由董事长段志平先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份22,970.7232万股，占公司有表决权股份总数的52.15%。

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司

  法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  四川协众律师事务所向敬、张明军律师为本次股东大会作现场见证。

  三、议案审议和表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：

  （一）会议审议通过了《关于增加第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

  该议案表决结果为：赞成22,970.7232万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  （二）会议审议通过了《关于增加第三届董事会独立董事候选人的议案》。

  该议案表决结果为：赞成22,970.7232万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  （三）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

  该议案表决结果为：赞成22,970.7232万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议；

  2、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  二○一三年九月二十八日