证券时报多媒体数字报

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2013-052

  浙江万马电缆股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2013年9月27日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2013年9月22日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

  经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司浙江万马高分子材料有限公司银行授信提供担保的议案》

  同意为全资子公司浙江万马高分子材料有限公司向中国银行浙江省分行申请综合授信人民币10,500万元提供担保（具体担保额根据实际借款金额确定）。

  《关于为全资子公司浙江万马高分子材料有限公司银行授信提供担保的公告》详见2013年9月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

  董事会授权董事长代表公司签署本次担保各项协议和有关文件。

  特此公告

  浙江万马电缆股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年九月二十八日

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2013-053

  浙江万马电缆股份有限公司关于

  为全资子公司浙江万马高分子材料

  有限公司银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"万马电缆"或"公司"）的全资子公司浙江万马高分子材料有限公司（以下简称"万马高分子"）因业务发展需要，拟向中国银行浙江省分行申请综合授信人民币1,0500万元，需要公司为其提供担保，该授信额度用于万马高分子日常生产经营对资金的需求。

  2013年9月27日，公司第三届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司浙江万马高分子材料有限公司银行授信提供担保的议案》。

  本次担保无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：浙江万马高分子材料有限公司

  注册地址：浙江省临安市经济技术开发区南环路63号

  注册资本：人民币14,940万元

  成立日期：2003年05月23日

  法定代表人：张丹凤

  经营范围：高分子材料产品（化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、硅烷交联聚乙烯电缆料、PVC 系列电缆料）、35kV 及以下中压屏蔽料的研究开发、生产、销售、技术成果转让及咨询服务；化工原料（不含危险品）、电子器材、建筑装饰材料的销售；经营进出口业务。

  主要财务状况： 截止2013年6月30日，万马高分子资产总额为678,451,281.21元, 负债总额为370,189,005.17 元，净资产为308,262,276.04，资产负债率为 54.56 %。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方：浙江万马电缆股份有限公司

  2、被担保方：浙江万马高分子材料有限公司

  3、担保方式：连带责任保证

  4、担保期限：2年

  5、担保金额：人民币10,500万元 （实际发生的借款金额和期限，公司将在定期报告中予以披露。）

  四、董事会意见

  董事会认为，万马高分子为公司全资子公司，公司为其提供担保有利于支持其经营和业务发展，且万马高分子经营情况良好，为其提供担保的财务风险在公司可控制的范围内，不会对公司产生不利影响。

  五、累计对外担保总额及逾期担保事项

  截至本公告发布日，经公司董事会审批的对外担保额度为25,500万元。（均为对控股子公司的担保，含本次担保额度）。

  截至本公告发布日，公司实际发生累计担保余额为1,200万元，实际担保总额占公司2012年末经审计净资产的0.52%。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第七次会议决议。

  特此公告

  浙江万马电缆股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年九月二十八日