证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间和地点

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于2013年9月30日上午9:00 在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅以现场会议形式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

3、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长、副董事长均因公未能出席会议，公司董事会推举执行董事兼财务总监俞银贵先生主持会议。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事8人，出席4人，公司董事长徐建国先生、副董事长朱克林先生、执行董事黄迪南先生及独立非执行董事朱森第先生均因公未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席1人，公司监事长董鑑华先生、监事谢同伦先生、周昌生先生、郑伟健先生均因公未能出席本次会议；公司董事会秘书伏蓉女士因公未能出席本次会议；公司首席技术官黄瓯先生、首席法务官童丽萍女士等公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议事项第1项为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过；第2项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；本次会议表决结果如下：

1、关于修改公司章程部分条款的议案

2、关于选举郑建华先生担任公司执行董事的议案

本次会议审议的所有议案均获通过。

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所余蕾律师、陈晓纯律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、上网公告附件

公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

五、备查文件

上海电气集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二Ｏ一三年九月三十日