证券时报多媒体数字报

  证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-056

  厦门科华恒盛股份有限公司关于

  选举第六届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  鉴于厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举周春燕女士为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  周春燕女士简历见附件。

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月30日

  附件：周春燕女士

  中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，福建省平和人，大专学历，助理工程师。历任：厦门科华电子有限公司职员，厦门科华恒盛股份有限公司行政部经理。2013年3月至今，任本公司行政部副总监；兼任厦门科华伟业股份有限公司监事。周春燕女士目前直接持有公司0.01%的股份，持股总数为12,000股（其中，7,000股为尚未解锁的限制性股票），持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.30%的股份，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2013-057

  厦门科华恒盛股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  公司于2013年9月14日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  三、会议召开基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开时间：2013年9月30日（星期一）上午9时

  （三）现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号公司会议室

  （四）会议主持人：董事长陈成辉先生

  （五）召开方式：现场会议方式

  （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份135362569股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数60.84%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

  五、提案审议和表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会

  议审议的议案进行了表决：

  （一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》。

  本次股东大会采用累积投票表决制选举陈成辉先生、林仪女士、吴建文先生、周伟松先生为公司第六届董事会非独立董事成员。

  具体表决情况如下：

  1.1 选举陈成辉先生担任公司第六届董事会非独立董事成员

  其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  1.2 选举林仪女士担任公司第六届董事会非独立董事成员

  其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  1.3 选举吴建文先生担任公司第六届董事会非独立董事成员

  其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  1.4 选举周伟松先生担任公司第六届董事会非独立董事成员

  其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会非独立董事成员。

  （二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

  本次股东大会采用累积投票表决制选举刘志云先生、肖虹女士、游荣义先生为公司第六届董事会独立董事。

  具体表决情况如下：

  2.1 选举刘志云先生担任公司第六届董事会独立董事

  其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  2.2 选举肖虹女士担任公司第六届董事会独立董事

  其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  2.3 选举游荣义先生担任公司第六届董事会独立董事

  其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会独立董事。

  综上，陈成辉先生、林仪女士、吴建文先生、周伟松先生、刘志云先生、肖虹女士、游荣义先生7人共同组成公司第六届董事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

  （三）审议并通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

  本次股东大会采用累积投票表决制选举赖永春先生、卢明福先生为公司第六届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

  3.1 选举赖永春先生担任公司第六届监事会监事

  其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  3.2 选举卢明福先生担任公司第六届监事会监事

  其所获得的表决权总数为135362569票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第六届监事会股东代表监事。

  新当选的股东代表监事赖永春先生、卢明福先生与公司另一职工代表监事周春燕女士共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

  上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  以上董事、股东代表监事简历信息详见2013年9月14日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  六、律师出具的法律意见

  北京市国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  七、备查文件

  （一）厦门科华恒盛股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  （二）北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年九月三十日

  证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-058

  厦门科华恒盛股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称："科华恒盛"或"公司"）第六届董事会第一次会议通知已于2013年9月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2013年9月30日10时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由代表十分之一以上表决权的股东陈成辉先生召集，并由全体董事一致推举董事陈成辉先生主持。

  与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

  一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

  公司董事会同意选举陈成辉先生为公司第六届董事会董事长，吴建文先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，其任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。

  二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及其主任的议案》。

  公司董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员及其主任，具体情况如下：

  （一）公司董事会同意选举陈成辉先生（非独立董事）、吴建文先生（非独立董事）、林仪女士（非独立董事）、周伟松先生（非独立董事）、游荣义先生（独立董事）组成董事会战略委员会，其中，陈成辉先生为主任委员（非独立董事）；

  （二）公司董事会同意选举肖虹女士（独立董事）、吴建文先生（非独立董事）、刘志云先生（独立董事）组成董事会审计委员会，其中，肖虹女士为主任委员（独立董事）；

  （三）公司董事会同意选举刘志云先生（独立董事）、游荣义先生（独立董事）、吴建文先生（非独立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中，刘志云先生为主任委员（独立董事）；

  （四）公司董事会同意选举游荣义先生（独立董事）、林仪女士（非独立董事）、肖虹女士（独立董事）组成董事会提名委员会，其中，游荣义先生为主任委员（独立董事）。

  各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至公司第六届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

  三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  公司董事会同意聘任陈成辉先生担任公司总裁，其任期为三年，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

  四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  公司董事会同意聘任林仪女士、吴建文先生、陈四雄先生、苏瑞瑜先生、吕永明先生、吴洪立先生、黄庆丰先生担任公司副总裁，其任期为三年，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

  五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  公司董事会同意聘任吕永明先生担任公司财务总监，其任期为三年，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

  六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  公司董事会同意聘任吴建文先生担任公司董事会秘书，其任期为三年，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

  吴建文先生联系方式： 电话：0592-5162165 传真：0592-5162166

  电子邮箱：wujianwen@kehua.com

  关于公司聘任高级管理人员的提名，公司三位独立董事刘志云、肖虹、游荣义已出具《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于提名高级管理人员的独立意见》，具体请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》。

  公司董事会同意聘任王裕芳先生担任公司内部审计工作负责人，其任期为三年，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

  八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  公司董事会同意聘任王晶晶女士担任公司证券事务代表，其任期为三年，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

  王晶晶女士联系方式： 电话：0592-5162165 传真：0592-5162166

  电子邮箱：wangjingjing@kehua.com

  上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会成员、内部审计工作负责人和证券事务代表简历见附件。

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月30日

  附件： 新任高级管理人员、董事会各专门委员会成员、内部审计工作负责人和证券事务代表简历

  陈成辉先生

  中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，福建平和人， EMBA硕士学位，中共党员，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者，全国"五一"劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，福建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长，厦门科华恒盛股份有限公司总经理、副董事长，公司副董事长、总裁等职。2010年9月至今，任本公司董事长、总裁；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事长、厦门科灿信息技术有限公司执行董事、漳州科华技术有限责任公司董事长、深圳市科华恒盛科技有限公司执行董事、漳州科华新能源技术有限责任公司董事长、漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事长、厦门华睿晟智能科技有限责任公司执行董事。陈成辉直接持有公司18.74%的股份，持股总数为41,699,520股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司42.13%的股份。黄婉玲直接持有科华恒盛6.14%的股份，持股总数为13,652,000股；持有科华恒盛控股股东厦门科华伟业股份有限公司8.47%的股份。陈成辉与黄婉玲为侄婶关系，共同为公司的实际控制人。除上述情况外，陈成辉先生与其他董事候选人及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  林仪女士

  中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，山东高密人，硕士，中共党员，高级工程师。历任：新疆石河子大学系统工程系讲师；厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理，销售中心副总经理，销售中心总经理、副总裁，公司董事、副总裁。2010年9月至今，任本公司董事、副总裁；兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.64%的股份，持股总数为3,656,800股（其中，84,000股为尚未解锁的限制性股票）；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份，除上述情况外，林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  吴建文先生

  中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，福建晋江人，大专学历，中共党员，会计师，全国纺织工业劳动模范。历任：福建金峰纺织集团公司副总经理、总经理；漳州华福毛毯有限公司董事长；漳州市经济技术开发办公室副主任；漳州科华电子设备有限公司总会计师、副总裁；厦门科华恒盛股份有限公司副董事长、副总裁；公司董事、副总裁、财务总监；公司董事、副总裁。2010年9月至今，任本公司副董事长、副总裁；2012年7月至今，任本公司董事会秘书；兼任漳州科华技术有限责任公司董事、漳州科华新能源技术有限责任公司董事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事。吴建文先生直接持有公司1.02%的股份，持股总数为2,279,000股（其中，70,000股为尚未解锁的限制性股票）；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份，除上述情况外，吴建文先生与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  周伟松先生

  中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，福建龙海人，硕士，中共党员，副研究员，清华大学电力电子与电力传动专业硕士生导师，曾在清华大学电气工程专业攻读学士及硕士学位。历任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子技术研究室（暨清华大学电力电子厂）技术员、研究室副主任（副厂长、厂长）。现任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子技术研究室主任、北京卅普科技有限公司总经理，中国电工技术学会电力电子学会理事（专委会委员）。2010年9月至今，任本公司董事。周伟松先生直接持有公司0.08%的股份，持股总数为189,000股（其中，126,000股为尚未解锁的限制性股票），与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  刘志云先生

  中国国籍，无境外永久居留权，1977年生， 江西瑞金人，法学博士。现任厦门大学法学院教授、博士生导师、厦门大学国际经济法研究所与经济法研究中心研究员；福州大学兼职教授；福建省丰一律师事务所兼职律师；梅花伞业股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。刘志云先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  肖虹女士

  中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，福建福州人，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员；福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。肖虹女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  游荣义先生

  中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，福建建阳人，理学博士。现任集美大学理学院物理系主任，教授，博士生导师；全国电动力学研究会理事、福建省物理学会理事、厦门市物理学会副理事长。游荣义先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  陈四雄先生

  中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，福建漳州人，大学本科，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，省五一劳动奖章获得者，福建青年科技奖获得者，福建省省级企业技术中心先进工作者，漳州市劳动模范，漳州市优秀人才，福建省电源学会副理事长，漳州电子协会副理事长。历任：厦门科华恒盛股份有限公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师、总工程师、副总裁。2007年9月至今，任本公司副总裁、总工程师。陈四雄先生目前直接持有科华恒盛0.45%的股份，持股总数为1,001,000股（其中，112,000股为尚未解锁的限制性股票），持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.85%的股份，除上述情况外，陈四雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  苏瑞瑜先生

  中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，福建漳州人，大学本科，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家。历任：厦门科华恒盛股份有限公司副总工程师兼研发中心副总经理，制造中心总经理，副总裁。2005年3月至今，任本公司副总裁；兼任漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事。苏瑞瑜先生目前直接持有科华恒盛0.47%的股份，持股总数为1,048,000股（其中，126,000股为尚未解锁的限制性股票），持有科华恒盛控股股东厦门科华伟业股份有限公司1.69%的股份，除上述情况外，苏瑞瑜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吕永明先生

  中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，福建永春人，大学本科，会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任厦门福达感光材料有限公司会计、财务科长；厦门华天会计师事务所项目经理；厦门天健华天会计师事务所项目经理、高级项目经理；厦门科华恒盛股份有限公司财务副总监、财务总监。2010年9月至今，任本公司副总裁、财务总监。吕永明先生目前直接持有科华恒盛0.13%的股份，持股总数为294,000股（其中，196,000股为尚未解锁的限制性股票），除上述情况外，吕永明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有科华恒盛5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴洪立先生

  中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，河南柘城人，大学本科，工程师。历任：航空航天部第116厂工艺工程师；河南新飞电器有限公司企管部副部长、ERP项目经理；华为技术有限公司部门经理、供应链管理业务分析专家；普华永道咨询公司资深顾问、顾问经理；IBM中国有限公司资深顾问、顾问经理。2011年7月至今，任本公司副总裁。.吴洪立先生目前直接持有科华恒盛0.06%的股份，持股总数为140,000股（其中，140,000股为尚未解锁的限制性股票），除上述情况外，吴洪立先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有科华恒盛5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄庆丰先生

  中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，福建龙海人，大学本科，高级工程师。历任：漳州科华电子设备有限公司漳州工厂副厂长兼技术部经理；厦门科华恒盛股份有限公司销售中心副总经理兼华北区总经理，销售中心副总经理兼金融事业部总监，总裁助理兼国内事业部副总经理。2013年5月至今，任本公司副总裁，兼任北京科华恒盛技术有限公司总经理。黄庆丰先生目前直接持有科华恒盛0.06%的股份，持股总数为140,000股（其中，112,000股为尚未解锁的限制性股票）；持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司1.86%的股份，除上述情况外，黄庆丰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有科华恒盛5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王裕芳先生

  中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，福建漳州人，大学本科，初级会计师。2007年7月至2010年3月就职于本公司财务部，2010年4月至今就职于本公司审计部，任审计部审计专员、审计部经理助理、审计部副经理、审计部经理。 王裕芳先生目前持有本公司股份7,000股（其中，7,000股为尚未解锁的限制性股票）；除上述情况外，王裕芳先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  王晶晶女士

  中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，山东威海人，经济法硕士。2008年6月至2009年6月就职于瑞达期货经纪有限公司，任总裁助理职务；2010年2月至今在公司董事会办公室任职，2013年1月至今任公司证券事务代表；2010年12月份获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王晶晶女士目前持有本公司股份28,000股，持股比例为0.01%（其中，28,000股为尚未解锁的限制性股票）；除上述情况外，王晶晶女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-059

  厦门科华恒盛股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称："科华恒盛"或"公司"）第六届监事会第一次会议通知已于2013年9月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2013年9月30日10时30分在厦门火炬高新区火炬园马垄路457号公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事赖永春先生召集，并由全体监事一致推举赖永春先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会监事经过充分的讨论， 以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  公司监事会同意选举赖永春先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本次当选之日起至第六届监事会届满之日止。（监事会主席简历附后）

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司

  监 事 会

  2013年9月30日

  附件：

  赖永春先生

  中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，福建平和人，大专学历，中共党员，经济师。历任：厦门科华恒盛股份有限公司行政部副经理、经理，总裁办副主任。2007年9月至今，任本公司监事、监事会主席、外联部总监；兼任漳州科华技术有限责任公司监事、厦门科灿信息技术有限公司监事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司监事、漳州科华技术有限责任公司工会主席。赖永春先生目前未直接持有本公司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.57%的股份，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。