证券时报多媒体数字报

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2013-051

好想你枣业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2013年9月26日通过电子邮件向各位董事发出，会议于2013年9月29日在公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事万君初先生、独立董事刘孟军先生、独立董事朱舫女士通讯表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案需提交股东大会审议。

同意终止阿克苏募投项目中种质资源中心的建设、以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资，其中4,817.60万元用作阿克苏募投项目的流动资金投资，剩余182.40万元用于以后支付阿克苏募投项目建设投资中尚未支付的质保金、将阿克苏募投项目节余的募集资金1,063.27万元及累计利息收入净额（截至2013年8月31日为207.74万元，具体以实际转出之日为准）永久补充流动资金，全面支持公司业务发展。

详见2013年9月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-053号《好想你枣业股份有限公司关于调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构、监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。详细内容见2013年9月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的议案》。本议案需提交股东大会审议。

同意公司对超募资金建设销售网络项目的资金使用作出如下调整：

（1）对于已投入销售子公司，子公司尚未使用完毕的募集资金，扩大使用范围，允许其通过除开设直营店以外的其他形式建设销售网络；

（2）对于尚未投入子公司的募集资金4,380万元，用于永久补充流动资金。

同意公司将尚未指定用途的超募资金828.06万元及超募资金累计利息收入净额（截至2013年8月31日为523.95万元，具体以实际转出之日为准）一并永久补充流动资金，全面支持公司业务发展。

详见2013年9月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-054号《好想你枣业股份有限公司关于调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构、监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。详细内容见2013年9月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意公司使用闲置募集资金10,700万元暂时补充流动资金，用于红枣集中采购，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

详见2013年9月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-055号《好想你枣业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构、监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。详细内容见2013年9月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》。董事会决议于2013年10月15日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开好想你枣业股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

详见2013年9月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-056号《好想你枣业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一三年九月三十日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2013-052

好想你枣业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2013年9月26日通过电子邮件向各位监事发出，会议于2013年9月29日在公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事4人，其中：监事孔强先生通讯表决，何超先生因个人原因未能出席本次会议，亦未委托其他监事代为表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案需要提交股东大会审议。

监事会认为：公司本次调整阿克苏募投项目部分建设内容，不会对公司整体发展造成不利影响，不存在变相损害股东利益的情况，可以避免资源浪费，节约成本；本次增资是根据公司《首次公开发行股票招股说明书》阿克苏募投项目的计划进度进行的，保证阿克苏募投项目正常进行的前提，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目投资计划；将节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司更加合理、有效的使用募集资金。因此，我们同意终止种质资源中心的建设、以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资、将节余募集资金永久补充流动资金等事项，同意提交公司股东大会审议。

（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的议案》。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：本次调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金是与公司发展战略相适应的，有利于公司加快推进商超和电商渠道的拓展，提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。因此，我们同意上述事项，并同意提交股东大会审议。

（三）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司运营成本，减少财务费用，提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金10,700万元暂时补充流动资金，用于红枣集中采购，并同意提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）好想你枣业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司监事会

二〇一三年九月三十日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2013-053

好想你枣业股份有限公司关于

调整阿克苏募投项目部分建设内容

和以募集资金5,000万元向新疆

好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年9月29日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止阿克苏募投项目中种质资源中心的建设、以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资，其中4,817.60万元用作阿克苏募投项目的流动资金投资，剩余182.40万元用于以后支付阿克苏募投项目建设投资中尚未支付的质保金、将阿克苏募投项目节余的募集资金1,063.27万元及累计利息收入净额（截至2013年8月31日为207.74万元，具体以实际转出之日为准）永久补充流动资金，全面支持公司业务发展。该事项需提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、公开发行股票募集资金到位基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]632号)核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1860万股，发行价格为每股46.00元，已收到募集资金总额为85,560万元，扣除发行费用4,082万元后，公司募集资金净额为81,478万元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2011年5月18日出具的天健验[2011]3-23号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据公司2009年度股东大会决议以及公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募投项目为“新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目”和“阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目”，项目预计投资总额分别为16,663.76万元和11,986.18万元。

二、阿克苏募投项目的募集资金存放与使用情况

2011年5月17日，阿克苏募投项目募集资金16,663.76万元及超募资金已由主承销商招商证券股份有限公司汇入公司在上海浦东发展银行郑州百花路支行开立的账号为66476140154500000938的账户。

2011年6月8日，公司对前期已经使用自有资金投入阿克苏募投项目的3,427.55万元进行了置换。

2011年6月20日，公司使用募集资金2,500万元对阿克苏子公司进行增资。该笔募集资金实行专户存储，存放于阿克苏子公司在中国农业银行阿克苏分行开立的账号为355201049999993的账户。

截至2013年8月31日，阿克苏募投项目投入情况如下：

单位：万元

三、调整阿克苏募投项目部分建设内容的原因及对公司的影响

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，阿克苏募投项目建设内容如下：

截至目前，种质资源中心尚未开工建设，其他建设内容均已基本建成完工。种质资源中心原计划投入金额429.41万元，金额较小。鉴于公司目前已在筹划中国红枣城项目，从公司未来的整体战略规划来看，为避免资源浪费，为确保更加合理、有效的使用募集资金，公司慎重研究后决定终止种质资源中心的建设。

终止种质资源中心的建设不会影响项目整体运营，不会对公司整体发展造成不利影响，可以避免资源浪费，节约成本，有利于公司更加合理、有效的使用募集资金。

四、以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资的目的和对公司的影响

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目由新疆好想你创新农业投资有限公司作为实施主体，项目预计投资总额为11,986.18万元，其中：建设投资7,168.58万元、流动资金投资4,817.60万元。

截至目前，阿克苏募投项目已达到预定可使用状态。9月-11月正是生产所需的主要原料红枣的集中采购季，为保证阿克苏募投项目的正常试运行，公司拟以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资，其中4,817.60万元用作阿克苏募投项目的流动资金投资，剩余182.40万元用于以后支付阿克苏募投项目建设投资中尚未支付的质保金。增资资金将根据募集资金专户存储四方监管协议的规定在指定募集资金专项账户中进行管理。增资完成后，阿克苏子公司注册资本将由5,500万元增至10,500万元，仍为本公司之全资子公司。

本次增资是实施公司募投项目和未来发展规划的重要组成部分，对公司的总体发展战略具有重要意义。

五、募集资金节余的原因及永久补充流动资金的计划

在募集资金到位之前，阿克苏子公司已向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请了两笔合计4,999万元的固定资产贷款，用于该项目的建设。为了最大程度的发挥贷款资金效益，公司仍将该笔资金用于该募投项目建设。由此，导致募集资金节余1,063.27万元（扣除流动资金投资4,817.60万元和后期将要支付的质保金182.40万元）。

2013年，公司提出了“精耕细作专卖店渠道、强力发展商超传统渠道、大力发展电子商务渠道”的销售模式。公司将加快商超和电商渠道的建设，这对公司营运资金提出了需求。为最大限度发挥募集资金的使用效益，公司计划将阿克苏募投项目节余的募集资金1,063.27万元及累计利息收入净额（截至2013年8月31日为207.74万元，具体以实际转出之日为准）永久补充流动资金，全面支持公司业务发展。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。

同时，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、独立董事、监事会、保荐机构专项意见

1、公司独立董事发表意见如下：

作为公司独立董事，我们认真核查了阿克苏募投项目的实际投入情况和资金节余情况，我们一致认为：调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金是根据公司未来的整体战略规划作出的决策，符合公司生产经营的需要，可以有效的避免资源浪费，提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。我们同意终止种质资源中心的建设、以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将上述事项提交股东大会审议。

2、公司监事会发表意见如下：

公司本次调整阿克苏募投项目部分建设内容，不会对公司整体发展造成不利影响，不存在变相损害股东利益的情况，可以避免资源浪费，节约成本；本次增资是根据公司《首次公开发行股票招股说明书》阿克苏募投项目的计划进度进行的，保证阿克苏募投项目正常进行的前提，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目投资计划；将节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司更加合理、有效的使用募集资金。因此，我们同意终止种质资源中心的建设、以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资、将节余募集资金永久补充流动资金等事项，同意提交公司股东大会审议。

3、保荐机构发表意见如下：

经核查，本保荐机构认为：

公司管理当局在决定本次调整阿克苏募投项目内容、对新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及阿克苏募投项目节余募资资金永久补充流动资金事宜前，与本保荐机构进行了充分沟通，且承诺将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所募集资金管理办法》、《公司章程》等法律法规的要求，履行法定的审议程序并进行信息披露。

本次调整阿克苏募投项目内容、对新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及阿克苏募投项目节余募资集资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所募集资金管理办法》及《公司章程》的规定。

经保荐机构核查，阿克苏募集资金已到账超过一年，阿克苏募投项目节余资金永久补充流动资金不影响好想你其他募投项目的实施，公司已按要求对阿克苏募投项目节余募集资金补充流动资金履行审批和信息披露程序。同时，经核查，最近十二个月内公司未进行证券投资等高风险投资，并且承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

保荐机构同意本次公司对阿克苏募投项目的调整，对新疆好想你创新农业投资有限公司的增资以及将阿克苏募投项目节余募资资金永久补充流动资金。

七、备查文件

1、《公司第二届董事会第十二次会议》；

2、《公司第二届监事会第七次会议》；

3、《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见》；

4、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案、调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的议案、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案之专项核查意见》。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一三年九月三十日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2013-054

好想你枣业股份有限公司关于

调整超募资金建设销售网络项目剩余

募集资金的使用用途并将其它未指定

用途的超募资金永久补充流动资金的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、超募资金建设销售网络项目进展情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2012年3月23日和2012年4月16日召开了公司第一届董事会第二十八次会议和2011年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设销售网络项目的议案》。具体内容详见2012年3月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司关于使用部分超募资金建设销售网络项目的公告》（公告编号：2012-009）。

根据公告内容，公司拟使用超募资金10,000万元开设267家好想你直营专卖店。截至2013年8月31日，公司已投入5,620万元在湖南、湖北、江苏、浙江、广东、上海、福州、重庆等地设立了8家全资子公司和对北京子公司进行增资，用于在当地开设直营店。该9家子公司实际已使用募集资金2,160.55万元，开设直营店68家。

二、超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途调整情况

根据公司发展战略，公司正在由生产主导型企业向市场营销主导型企业过渡，产品由商务礼品为主向大众休闲化转变。为与“健康零食”的产品定位相适应，商超和电子商务渠道逐步成为公司销售渠道拓展的主要方向。截至2013年6月30日，公司已在郑州、上海、武汉、北京、江苏、浙江、安徽等地区进场商超KA门店1,440家。目前已经在全国或地区市场进入了乐购、大润发、欧尚、大商、世纪联华、沃尔玛、家乐福、卜蜂莲花、中百、北京华联、易买得、吉百盛、迪亚、全家、丹尼斯、思达等商超和便利店系统。电子商务渠道建设已初显成效，2012年度电子商务销售收入比2011年度增加2,526.56万元，增长683.38%；2013年1-6月电子商务销售收入比2012年1-6月增加2,001.85万元，增长747.83%。为快速推进商超和电商渠道的拓展，提高超募资金的使用效率，公司对超募资金建设销售网络项目的资金使用作出如下调整：

（1）对于已投入销售子公司，子公司尚未使用完毕的募集资金，扩大使用范围，允许其通过除开设直营店以外的其他形式建设销售网络；

（2）对于尚未投入子公司的募集资金4,380万元，用于永久补充流动资金。

三、其它未指定用途的超募资金使用安排

截至2013年8月31日，超募资金使用情况如下：

截至2013年8月31日，除超募资金建设销售网络项目尚未投入子公司的4,380万元外，超募资金余额中还有尚未指定用途的超募资金828.06万元。为了提高募集资金使用效率，公司决定将尚未指定用途的超募资金828.06万元及超募资金累计利息收入净额（截至2013年8月31日为523.95万元，具体以实际转出之日为准）一并永久补充流动资金，全面支持公司业务发展。

四、公司声明与承诺事项

公司本次超募资金永久补充流动资金符合以下要求：

1．公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

2．公司每12个月内累计超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。

同时，公司承诺在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、独立董事、监事会、保荐机构专项意见

1、公司独立董事发表意见如下：

作为公司独立董事，我们认真核查了超募资金建设销售网络项目的实际进展情况，我们一致认为：调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金，有助于公司合理、有效使用募集资金，解决营运资金需求，帮助公司顺利转型，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在损害股东利益的情况。

我们同意公司对超募资金建设销售网络项目的资金使用作出如下调整：

（1）对于已投入销售子公司，子公司尚未使用完毕的募集资金，扩大使用范围，允许其通过除开设直营店以外的其他形式建设销售网络；

（2）对于尚未投入子公司的募集资金4,380万元，用于永久补充流动资金。

同意公司将尚未指定用途的超募资金828.06万元及超募资金累计利息收入净额（截至2013年8月31日为523.95万元，具体以实际转出之日为准）一并永久补充流动资金，全面支持公司业务发展。

同意将上述事项提交股东大会审议。

2、公司监事会发表意见如下：

本次调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金是与公司发展战略相适应的，有利于公司加快推进商超和电商渠道的拓展，提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。因此，我们同意上述事项，并同意提交股东大会审议。

3、保荐机构发表意见如下：

经核查，本保荐机构认为：

公司管理当局在决定本次调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金事宜前，与本保荐机构进行了充分沟通，且承诺将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所募集资金管理办法》、《公司章程》等法律法规的要求，履行法定的审议程序并进行信息披露。

本次调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所募集资金管理办法》及《公司章程》的规定。

经保荐机构核查确认，好想你最近十二个月未进行证券投资等高风险投资、公司每12个月内累计超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。同时，公司承诺在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

保荐机构同意本次公司对调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第十二次会议》；

2、《公司第二届监事会第七次会议》；

3、《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见》；

4、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案、调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的议案、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案之专项核查意见》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一三年九月三十日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2013-055

好想你枣业股份有限公司关于

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,700万元暂时补充流动资金，用于红枣集中采购，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]632号文核准，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1860万股，发行价格为每股46.00元，已收到募集资金总额为855,600,000.00元，扣除发行费用40,820,000.00元后，公司募集资金净额为814,780,000.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2011年5月18日出具的天健验[2011]3-23号《验资报告》验证确认。

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募投项目为“新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目”和“阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目”，项目预计投资总额为286,499,400.00元，超募资金为528,280,600.00元。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，并与各银行及保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用和结余情况

截至2013年8月31日，募集资金使用情况如下：

备注1：截至2013年8月31日，募集资金余额为28,704.21万元。其中闲置募集资金购买理财产品12,000万元，闲置募集资金及超募资金暂时补充流动资金8,000万元，募集资金专户余额8,704.21万元。

截至2013年8月31日，各募集资金专户余额如下：

单位：万元

备注2：2013年9月23日，公司已经将暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元和闲置超募资金3,000万元归还至上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专户，归还后上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金余额为11,995.23万元（忽略9月资金支出和利息收入等）。

备注3：2013年9月22日，购买理财产品的2,000万元已经如期到账；还有10,000万元将于2013年10月15日到期。待理财产品全部到期后，中国农业发展银行新郑市支行募集资金余额将为13,231.29万元（忽略9月资金支出和利息收入等）。

三、前次使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的情况

公司于2013年5月21日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金和超募资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行、保证公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资的前提下，使用了存放于总公司开户行（上海浦东发展银行郑州百花路支行）的阿克苏募投项目的闲置募集资金5,000万元和闲置超募资金3,000万元暂时补充流动资金。

公司在暂时补充流动资金期间，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关要求，保障募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，资金运用情况良好。

公司于2013年9月23日将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金和超募资金8,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人且发布了公告。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和必要性

根据红枣行业特点，每年9月-11月是公司主要原料红枣的成熟及收获季节，公司主要通过在红枣收获季节采用集中采购的方式采购原料，以供本年第四季度及下一年度前三季度使用，因此公司在每年采购季节都需要大量的采购资金。

为保证公司本年原料集中采购资金，降低公司运营成本，减少财务费用，提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用闲置募集资金10,700万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额81,478万元的13.13%）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。

根据项目进展情况、预计付款进度和理财产品到期情况，公司预计未来6个月内，存放于总公司开户行（中国农业发展银行新郑市支行）的新郑募投项目的募集资金将至少暂时闲置9,000万元，存放于广东子公司的募集资金将至少闲置750万元，存放于浙江子公司的募集资金将至少闲置500万元，存放于上海子公司的募集资金将至少闲置450万元。公司拟在理财产品到期及股东大会审议通过后使用上述闲置募集资金10,700万元暂时补充流动资金。

按同期银行贷款利率计算, 公司本次使用闲置募集资金10,700万元暂时补充流动资金6个月内将至少为公司减少贷款利息支出300万元,有效降低了财务费用，且不会影响项目的正常进度。因此,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理且必要的。

五、本公司声明与承诺事项

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合下列条件：

1、没有变相改变募集资金用途；

2、不会影响募集资金投资计划的正常进行；

3、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；

4、单次补充流动资金时间不超过12个月；

5、单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%；

6、过去十二个月内未进行风险投资；

同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

六、独立董事、监事会、保荐机构专项意见

1、公司独立董事发表意见如下：

公司使用闲置募集资金10,700万元暂时补充流动资金，为公司本年原料集中采购资金提供了保证，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用。我们同意公司使用闲置募集资金10,700万元暂时补充流动资金，用于红枣集中采购，并同意将本事项提交股东大会审议。

2、公司监事会发表意见如下：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司运营成本，减少财务费用，提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金10,700万元暂时补充流动资金，用于红枣集中采购，并同意提交股东大会审议。

3、保荐机构发表意见如下：

（1）经核查，好想你使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定；

（2）好想你本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

（3）好想你最近十二月内未进行证券投资等高风险投资，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资，并承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务；

（4）好想你使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能起到降低财务费用，提高公司盈利能力，进一步改善公司财务结构的作用，符合全体股东的利益最大化要求；

（5）好想你《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经2013年9月29日第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，且好想你的独立董事发表了明确同意的独立意见。由于本次使用部分闲置资金的金额超过募集资金净额的10%，因此尚需股东大会审议（将采取现场和网络投票相结合的表决方式）通过后方能实施。

综上所述，保荐机构认为好想你本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意好想你本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划。

七、备查文件

1、《公司第二届董事会第十二次会议》；

2、《公司第二届监事会第七次会议》；

3、《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见》；

4、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案、调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的议案、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案之专项核查意见》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一三年九月三十日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2013-056

好想你枣业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月29日召开了第二届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》，董事会决议于2013年10月15日（星期二）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》等规定。

（四）召开时间

1、现场会议：2013年10月15日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2013年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2013年10月14日下午15:00至2013年10月15日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2013年10月10日

（六）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象

1、截至2013年10月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）《关于调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见2013年9月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-051号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》及2013-053号《好想你枣业股份有限公司关于调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）《关于调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的议案》

详见2013年9月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-051号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》及2013-054号《好想你枣业股份有限公司关于调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的公告》。

（三）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见2013年9月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-051号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》及2013-055号《好想你枣业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2013年10月11日（上午9:00-11:00，下午15:00-17:00）

股东可以传真方式登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。

（二）登记地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、投票时间：2013年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、在投票当日，“好想投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：开始时间为2013年10月14日下午15:00，结束时间为2013年10月15日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）取得服务密码

1）申请服务密码

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：

申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（四）网络投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：石聚领（董事会秘书）、豆妍妍（证券事务代表）

电话号码：0371-62589968

传真号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

（二）会议会期及费用情况

本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

（一）《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一三年九月三十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期： 年 月 日