证券时报多媒体数字报

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-64

山东航空股份有限公司第五届董事会2013年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第七次临时会议于2013年9月29日以通讯表决方式举行，会议通知于9月26日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

会议审议并一致通过如下决议：

《关于山东航空股份有限公司处置5架B737-300飞机的议案》（详见公告2013-65）

同意12人，弃权0人，反对0人

公司现有的5架B737-300飞机机龄较长，随着飞机状况的日益老旧，维修成本会不断增加，根据公司战略发展规划，为了优化机队结构、统一机队以发挥规模效益、提升机队整体运营效率，公司董事会同意公司与中国邮政航空有限责任公司签署飞机转让协议。并授权公司经营管理层办理相关飞机处置的具体事宜。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

2013年9月29日

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-65

关于山东航空股份有限公司

处置5架B737-300飞机的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第七次临时会议审议通过了《关于山东航空股份有限公司处置5架B737-300飞机的议案》，现将相关情况公告如下：??

一、交易概述

公司本次计划处置5架拥有自有产权的B737-300飞机。对于其中4架，公司现已与中国邮政航空有限责任公司（以下简称“中国邮航”）签署转让协议。B-2995飞机由于意外原因发生坏损，根据保险合同将获得保险公司理赔。

该交易为非关联交易，不构成重大资产重组，需经公司董事会审议批准，未达到需提交公司股东大会审议的标准。

二、交易对方概况

（一）企业名称：中国邮政航空有限责任公司

（二）企业住所：北京市西城区北礼士路甲8号

（三）企业类型：国有企业

（四）法定代表人：康宁

（五）注册资本：3.949亿元人民币

（六）经营范围：国内航空货邮运输等

公司与中国邮航不存在关联关系。

三、交易标的概况

目前公司共营运6架B737-300型飞机，其中5架拥有自有产权的B737-300飞机简况如下：

（机龄截至2013.9）

四、交易内容

鉴于上述5架B737-300飞机机龄较长、运营和维护成本不断上升，根据公司机队战略发展规划，为进一步优化机队结构，统一机型降低机队运营和维护成本，提高机队运营效率和运行品质，公司着手开展上述飞机的转让处置工作。经过详细的市场调研和评估论证，结合上述飞机的具体技术状况，在综合考虑报价、信用、企业背景、飞机交付条件以及后续合作等因素后，公司将中国邮航确定为最终买家，与之开展了实质性谈判并签订交易合同。（详见公告《山东航空股份有限公司关于处置5架B737-300飞机的公告》（2013-35））

公司此次处置的5架飞机中，其中4架达到飞机交付标准，公司已经与中国邮航签署转让协议。协议标的的4架飞机作为机龄16年左右的半寿飞机，交易价格不低于国际市场参考价格(目前相似交付技术状态的B737-300飞机平均市场售价在511万美元-562万美元之间)和评估价值。按照合同约定，飞机的交付价格根据交付技术状况调整，飞机的交付将于2013年9月开始至2014年6月结束。

B-2995在交易过程中由于意外原因发生坏损。根据保单规定及飞机受损情况，保险人将赔偿我公司该架飞机的协议保险价值（共计1850万美元）。我公司目前已签署了机身索赔解除书，根据保险解除书的条款，我公司获得该架飞机的保险价值（共计1850万美元），飞机残值销售的获益将归于保险人。

五、该交易对公司的影响

4架飞机转让协议签署后，根据预计售价和账面价值等计提了减值，减少利润总额7911.48万元；B-2995飞机坏损后，根据保险理赔额和账面价值测算，预计增加利润总额7939.71万元。

六、备查文件

《山航5架B737-300飞机买卖协议补充协议》

山东航空股份有限公司

董事会

2013年9月29日