证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年9月26日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2013年9月30日以通讯方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。

  与会董事审议《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》，形成了以下决议：

  以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》，选举郑鼎文董事为公司第六届董事会提名委员会委员，任期与公司第六届董事会届期一致。

  公司第六届董事会提名委员会现由张远惠、郑鼎文和赵子忠三位董事组成。

  特此公告。

  深圳市天威视讯股份有限公司

  董事会

  二0一三年十月八日