证券时报多媒体数字报

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-051

美克国际家具股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董事会第二十七次会议于2013年9月29日以通讯方式召开，会议通知已于2013年9月18日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司原材料采购事项提供担保的预案》

为了满足美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“天津加工”）日常采购原材料的需要，公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司天津加工年度不超过1200万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保。

内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》

公司将于2013年10月23日采取现场投票的方式召开2013年第五次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司原材料采购事项提供担保的预案》。

内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一三年十月八日

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013- 052

美克国际家具股份有限公司关于召开

2013年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议采取现场投票方式

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年10月23日上午10:30

2、股权登记日：2013年10月18日

3、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。

二、会议审议事项

三、会议出席对象

1、截至2013年10月18日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；

3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2013年10月22日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2013年10月22上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

五、其它事项：

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991—3836028

传真：0991—3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

董事会

二○一三年十月八日

授权委托书

美克国际家具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年10月23日召开的美克国际家具股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-053

美克国际家具股份有限公司

全资子公司美克国际家私（天津）

制造有限公司计划为其全资子公司

美克国际家私加工（天津）有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“天津加工”）；

●美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）计划为其全资子公司天津加工年度不超过1200万美元的原材料采购事项提供担保，截至本报告日为其担保余额为0元；

● 本次担保没有反担保；

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为了满足天津加工日常采购原材料的需要，公司全资子公司天津美克计划为天津加工年度不超过1200万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。

上述担保事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，将提交公司2013年第五次临时股东大会审议。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

二、被担保人基本情况：

被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司

注册地址：天津出口加工区内

注册资本：6000万元人民币

法定代表人：寇卫平

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

天津加工成立于2002年12月，为天津美克的全资子公司。截至2012年12月31日，该公司总资产366,483,939.54元，负债总额为393,009,682.56元，净资产-26,525,743.02元，2012年实现净利润-24,778,543.53元。

三、担保内容

天津美克计划为天津加工年度不超过1200万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保。担保方式：连带责任保证，担保期限：自合同签订之日起12个月内有效。本次担保没有反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司全资子公司天津美克的担保行为满足了其全资子公司天津加工日常生产经营的需要，有利于天津加工的良性发展，符合公司整体利益。

公司独立董事认为，天津美克本次担保计划符合法律法规的相关要求，兼顾了公司的整体发展需要，没有损害公司及股东的利益，综上所述，我们同意公司本次担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币40,600万元、美元440万元（或相当于此金额的外币），担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币43,394万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的17.29%，其中，对控股子公司担保金额为人民币12,000万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的4.78%，无对外逾期担保。

六、备查文件目录

1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、美克国际家具股份有限公司独立董事关于公司对外担保事项的独立意见。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

董事会

二○一三年十月八日