证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  现场会议时间：2013年9月30日（星期一）下午2:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月30日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月29日（星期日）下午15:00至2013年9月30日（星期一）下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点；上海市松江区松卫北路665号企福天地9F公司会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式；

  5、会议主持人：董事长吴天星先生；

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波天邦股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共43人，代表有表决权股份105,137,324股，占公司有表决权股份总数的51.16%。

  2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人11名，代表公司有表决权股份103,740,654股，占公司有表决权股份总数的50.48%；参加本次股东大会网络投票的股东代表36名，代表公司有表决权股份1,396,670股， 占公司有表决权股份总数的0.6796％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、以105,047,759股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.91%），41,250股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.039%），48,315股弃权（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.046%）的表决结果审议通过《授权公司总经理签订艾格菲国际集团公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议的议案》。

  其中，现场投票表决同意103,740,654股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意1,307,105股，反对41,250股，弃权48,315股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、宁波天邦股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所承义证字[2013]第109号《关于宁波天邦股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  2013年10月8日