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证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2013-031 铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 2013-10-10 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)发出董事会会议通知和材料的时间:2013年9月29日。 (三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。 (四)召开董事会会议的时间、地点和方式: 时间:2013年10月9日上午。 方式:以通讯表决的方式召开。 (五)董事会会议出席情况: 本次董事会应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。 (六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于同意实施增设电镀线项目的议案》。 鉴于公司现有的连续镀银线无法满足现今高光亮镀银工艺的要求,因此同意增设专用高光亮连续镀银电镀线一条,总投资不超过500万元。 该议案表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。 特此公告。 铜陵中发三佳科技股份有限公司 董事会 二○一三年十月九日 本版导读:
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