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证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2013-056 露笑科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告 2013-10-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2013年10月09日上午9:30 2、现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室。 3、会议召集人:本公司董事会。 4、会议召开方式:现场投票表决。 5、现场会议主持人:董事长鲁小均先生。 6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13人,代表股份12,387.4041万股,占公司股份总数18,000万股的68.8189%。董事长鲁小均先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于公司为全资子公司进行担保的议案》(逐项表决): 1.1为浙江露笑电子线材有限公司担保 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份12,387.4041万股,其中赞成票12,387.4041万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 1.2为浙江露通机电有限公司担保 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份12,387.4041万股,其中赞成票12,387.4041万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、露笑科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书》。 特此公告 露笑科技股份有限公司董事会 二〇一三年十月十日 本版导读:
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