证券时报多媒体数字报

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2013-42

广东海印集团股份有限公司

第七届董事会第十八次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月6日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届董事会第十八次临时会议通知，会议于2013年10月9日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》；

按照《公司章程》的有关规定，由于公司在2013年6月28日召开的第七届第十三次临时董事会审议的第一至六项议案，2013年8月1日召开的第七届第十四次临时董事会审议的第一至八项议案和2013年8月12日召开的第七届第六次监事会会议审议的第二项议案均须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请召开公司2013年第三次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东海印集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（2013-43号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于设立子公司大理海印商贸有限公司的议案》；

具体内容详见公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东海印集团股份有限公司关于设立子公司大理海印商贸有限公司的公告》（2013-44号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2013-43

广东海印集团股份有限公司

关于召开2013年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司董事会审议，决定召开2013年第三次临时股东大会。现将召开2013年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议时间：2013年10月25日（星期五）下午14:50

2、网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月25日9:30~11:30和13:00~15:00；

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月24日15:00至2013年10月25日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

（四）会议期限：半天

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议议程

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》（各子议案需逐项审议）；

2.01发行股票的类型和面值

2.02发行方式及发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日及发行价格

2.05发行数量和募集资金总额

2.06募集资金用途

2.07关于本次非公开发行前的滚存未分配利润

2.08本次发行股票的限售期

2.09上市地点

2.10关于本次非公开发行股票决议有效期

3、审议《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》；

4、审议《关于批准公司与海印集团签订附生效条件的股份认购协议的议案》；

5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；

7、审议《关于海印集团认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

12、审议《关于修改<薪酬委员会议事规则>的议案》；

13、审议《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》；

14、审议《关于制订<独立董事工作制度>的议案》；

15、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

三、出席会议对象

（一）截止2013年10月16日（星期三）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）见证律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续：

法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件：授权委托书）。

异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2013年10月22日（星期二）下午5:30前收到为准。

委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

（三） 登记时间：2013年10月22日（星期二） （上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360861

2、投票简称：海印投票

3、投票时间：2013年10月25日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、在投票当日，“海印投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案一中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年10月24日下午3:00，结束时间为2013年10月25日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

联系人：潘尉、江宝莹

联系电话：020-28828222

传真：020-28828899-8222

联系地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心

七、提示性公告

公司将于2013年10月18日（星期五）再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十日

附件：

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：

委托股东（公章或签字）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股份数：

委托人帐户卡号码：

委托日期：

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2013-44

广东海印集团股份有限公司

关于设立子公司

大理海印商贸有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广州海印又一城商务有限公司（以下简称“海印又一城”）拟共同投资设立子公司大理海印商贸有限公司（名称已经工商部门核准），注册资本为叁亿元人民币。

2、审议情况

公司于2013年10月9日召开第七届第十八次临时董事会，会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立子公司大理海印商贸有限公司的议案》。公司董事会授权经理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述议案不需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

1、设立的子公司名称：大理海印商贸有限公司（名称已经工商部门核准）

注册资本：叁亿元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邵建明

股权结构：公司出资2.7亿元，占90%股权；海印又一城出资0.3亿元，占10%股权。

经营范围：销售日用百货，建筑材料，批发与零售贸易，房地产开发经营，物业管理，物业出租。（以上各项以工商部门核定为准）。

资金来源：自有资金

三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司业务拓展、优化公司战略布局和持续提高公司竞争力的发展需要，增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。

2、存在的风险

受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，本次投资存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

有助于提高公司业务拓展能力，进一步发挥公司商业物业运营的品牌、经营和管理优势，提高市场影响力，保证公司持续稳定发展。?

四、其他

本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十日