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证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2013-027

乐山电力股份有限公司第七届董事会

第二十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年9月30日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第二十六次临时会议的通知，公司第七届董事会第二十六次临时会议于2013年10月9日以通讯方式召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事11名，公司监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司自来水公司实施第一自来水厂环保迁建项目水源建设应急工程的议案》；

为确保乐山城区的供水安全以及缓解日益紧张的城区供水矛盾，公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司（公司持有比例为85.75%，下称：自来水公司）第一自来水厂拟进行环保迁建，该项目已经列入《乐山市城市总体规划》，是关系乐山城区供水发展的重点项目。目前项目已上报相关部门审批，预计在2013年12月中旬才能取得项目核准。

由于自来水公司第一自来水厂环保迁建项目中拟建的取水口位于安谷电站库区拦河大坝上游700米处。按照安谷电站的建设进度，该电站将于2013年12月截流，截流后取水口建设的施工难度加大并在施工过程将对电站造成安全隐患，同时建设总投资将在现有基础上增加约2560万元。

为此，董事会同意公司控股子公司自来水公司第一自来水厂环保迁建项目在取得项目正式核准前单独立项、提前实施水源建设应急工程（已经乐山市发展和改革委备案），该工程总投资999.89万元，其中：工程费用为840.67万元、其他费用为111.62万元、基本预备费47.60万元。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2013年“圆梦大学·爱在乐电”扶贫助学活动的议案》；

为积极履行社会责任，扶助贫困学生完成大学学业，同意公司开展2013年“圆梦大学·爱在乐电”栋梁工程扶贫助学活动，向120名贫困大学生提供学业捐助，总计金额为20.70万元。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

同意继续聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意推选廖政权、谢永康、魏晓天、周桦、许拉弟、曾毅、邵世伟、韩慧芳、孙家骐、李伟、吉利为公司第八届董事会董事候选人，其中：邵世伟、韩慧芳、孙家骐、李伟、吉利为独立董事候选人。

公司现任独立董事在认真审阅公司第八届董事会董事候选人的个人简历后，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及中国证监会确定的为市场禁入者，其任职资格合法；公司股东提名的乐山电力第八届董事会董事候选人、公司董事会提名的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定；同意推选廖政权、谢永康、魏晓天、周桦、许拉弟、曾毅、邵世伟、韩慧芳、孙家骐、李伟、吉利为公司第八届董事会董事候选人，同意邵世伟、韩慧芳、孙家骐、李伟、吉利作为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

按照公司《章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第八届董事会董事人选之前，第七届董事会董事应当继续履行董事职务。

公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司2013年第二次临时股东大会定于10月25日召开。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十日

附件：公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历：

一、董事候选人简历：

1、廖政权，男，汉族，1964年8月生，四川仁寿人，中共党员， 1982年8月参加工作，四川大学国民经济管理专业毕业，研究生学历，高级政工师。

主要工作经历：

1982.8-1998.8 在乐山电业局工作，先后担任组干处处长、党委副书记兼纪委书记等职务；

1998.8-2001.8 担任内江电业局党委书记，其中1998.5-1999.10 兼任汉源县副县长职务；

2001.8-2007.2 担任乐山电业局党委书记职务；

2007.2至今 担任乐山电力股份有限公司董事长、党委书记职务。

2、魏晓天，男，1963年7月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。

主要工作经历：

1985.7—1988.7 峨眉建南机械厂工作，历任技术员、车间党支部副书记、分工会主席、厂党办主任、厂团委书记；

1988.7—1993.1 先后在五通桥区委组织部和乐山市委组织部工作，历任区委组织部办公室主任、副区级组织员、乐山市市委组织部经干处主任干事；

1993.5—1996.3 由政府下派到乐山电力股份有限公司工作，任党委副书记、副总经理；

1996.3—1997.6 在四川槽渔滩电力股份有限公司工作，任党委副书记、常务副总经理；

1997.7—2000.4 在乐山市产权交易中心工作，任总经理；

2000.4—至今在乐山电力股份有限公司工作，任公司董事、总经理、党委副书记。

3、周桦，男，汉族，1963年3月生，重庆长寿人，1981年8月参加工作，四川大学企业管理专业大学毕业，中共党员，高级经济师。

主要工作经历：

1981.08-1999.11 在宜宾电业局工作，先后担任用电处处长、南溪供电局局长、书记、宜宾电业局副总经济师兼营销部主任

1999.11-2000.06 四川省电力公司电力营销部专责

2000.07-2003.09 四川省电力公司电力营销部电费管理处处长

2003.09-2009.01 四川省电力公司营销部副主任

2009.01-2011.09 达州电业局局长、党委副书记

2011.09-至今 乐山电业局局长、党委副书记

4、谢永康，男，1965年6月生，1987年8月参加工作，1987年6月加入中国共产党，西南财经大学农经系金融专业，研究生学历。

主要工作经历：

1983.09—1987.08 西南财经大学农经系大学毕业；

1987.08—1989.08 重庆市财政局政研室工作；

1989.09—1992.07 西南财经大学农经系研究生毕业；

1992.07—2002.01 市财政局办公室副主任、主任；

2002.02—2005.06 市财政局直属机关党委书记；

2005.07—至今 乐山市国有资产经营有限公司负责人

5、许拉弟，男，1970年8月生，1990年12月参加工作，1998年11加入中国共产党，中共四川省委党校会计师专业，本科学历。

主要工作经历：

1990.12—1999.09 犍为县财政局工作,任股长兼任团支部书记；

1999.09—2000.09 犍为县计经局副局长;

2000.09—2001.10 乐山市政府个体私营经济办公室工作;

2001.10—2005.03 乐山市经贸委工作,2001年1月任经济运行科副科长

2005.03—至今 乐山市国有资产经营有限公司部门负责人

6、曾毅，男，1962年8月生，中共党员，本科学历，会计师、房地产策划师。

主要工作经历：

1978.12—1987.03 井研县土产日杂公司会计、财务科长、业务部主任

1987.03—1996.05 井研县财政局综合股副股长

1996.05—1998.11 财政部驻乐山专员办主任科员

1998.11—2005.08 乐山市国资委主任科员

2005.08—2013.09 乐山产权交易中心有限公司董事长、总经理

（其中2006年11月起兼任乐山市国升房地产开发有限公司董事长、总经理）

2013.03—至今 乐山市国有资产经营有限公司总经理

二、独立董事候选人简历：

1、邵世伟，男，汉族，1945年1月生，中共党员。天津大学发电厂、电力网及电力系统专业毕业。曾任能源部农电司副司长，电力部法规司司长，国家电力公司总经理助理、办公厅代主任，华东宜兴抽水蓄能有限公司董事长，华东电网公司董事长、总经理。

2、韩慧芳，女，汉族，1944 年5 月生，中共党员，中国人民大学计统系统计专业毕业。历任北京市石油公司科室统计员、物价员，国家物价局重工业产品价格司能源处副处长、处长，能源和原材料处处长，国家发改委（计委）价格司处长、副司长、巡视员。退休后任中国价格协会能源供水价格专业委员会会长，2006年至今担任中国价格协会副会长兼能源供水价格专业委员会会长。2008 年6 月起担任湖北能源集团股份有限公司公司独立董事，2010年2月起担任四川岷江水利电力股份有限公司独立董事。

3、孙家骐，男，汉族，1942年3月生，大专学历，高级会计师、中国注册会计师。历任新疆生产建设兵团农一师三团会计、工业参谋，北京市一轻局（总公司）财务处副处长、处长，北京第一食品公司总经理，北京市国有资产管理局副局长、局长，北京市财政局副局长、局长、党组书记，北京市地方税务局党组书记、局长，北京市证监会党组书记、主席，中国证监会北京证管办党委书记、主任，中国证监会北京证管办巡视员，中投信用担保有限公司副董事长、总裁。现任中投信用担保有限公司董事长。

4、李伟，男，汉族，1964年1月生，经济学博士学位，教授职称，曾任教于杜克大学富科（Fuqua）商学院和弗吉尼亚大学达顿（Darden）商学院，曾任职世界银行顾问，现任长江商学院经济学教授、案例中心主任、经济研究中心主任。研究领域为中国经济、新兴市场金融、公共财政、和应用经济学，系享誉国际的中国经济专家，多项研究项目曾获美国国家基金会和世界银行的赞助。

5、吉利，女，汉族，1978年11月生，中共党员，西南财经大学会计学院副教授、硕士生导师，管理学（会计学）博士；中国会计学会会员，中国注册会计师（非执行）；财务部全国会计领军（后备）人才，四川省会计领军暨高级会计（后备）人才。

2001年本科毕业于西南财经大学理财学专业，获经济学学士学位；2001年至2006年在西南财经大学会计学专业硕博连读，获管理学博士学位；2006年留校任教。

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2013-028

乐山电力股份有限公司第七届监事会

第十六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司第七届监事会第十六次临时会议于2013年10月9日以通讯方式召开，公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

同意推选杨向东、赵斌为公司第八届监事会监事候选人，并设立三名职工监事，职工监事将按相关规定，经职代会选举产生。

杨向东、赵斌简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意继续聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司监事会

二0一三年十月十日

附件：监事候选人简历：

1、 赵斌，女，汉族，1972年8月生，四川自贡人，籍贯重庆，中共党员，1994年参加工作。1994年西南财经大学金融系金融专业毕业，获大学本科学历，经济学学士学位；2001年四川大学工商管理学院MBA专业毕业，获研究生学历，工商管理硕士学位。高级经济师（金融类）。

主要工作经历：?

1994年7月-11月，成都热电厂实习；

1994年11月-1996年4月，四川省电力公司财务部会计处工作；

1996年5月-2000年6月，四川省电力公司结算中心管理专责；

2000年7月-2001年6月，四川省电力公司国际合作部，国际经济综合管理专责；

2001年7月-2009年11月，四川省电力公司结算中心管理专责；

2009年12月至2010年6月，四川省电力公司财务部会计处资金及银行账户管理专责。

2010年7月至今，四川省电力公司证券资产管理中心风险管理及上市公司监控专责。

2、杨向东，男 ，汉族， 1967年12月生， 四川峨边人， 1988年参加工作，专业技术职务讲师，西南政法大学法律专业毕业，获大学本科学历，法学学士学位。现任职务乐山市国有资产经营有限公司部门经理。

主要工作经历：

1984—1988年 西南政法大学法律专业读书;

1988—1992年 自贡监狱工作;

1992—1998年 乐山市财贸学校工作;

1998—2002年 乐山市国有资产经营有限公司工作;

2002—2005年 乐山市政府法制办工作;

2005年—至今 乐山市国有资产经营有限公司部门经理。

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2013-030

乐山电力股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2013年10月25日（星期五）上午11:00时

● 股权登记日：2013年10月18日

● 会议召开地点：乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

● 会议方式：现场召开方式

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司2013年第二次临时股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2013年10月25日（星期五）上午11:00时，会议地点为乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室，会议采用现场方式召开。

二、会议审议事项

其中议案1、2经公司2013年10月9日召开的第七届董事会第二十六次临时会议审议通过，议案3经公司2013年10月9日召开的第七届监事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司2013年10月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告。

议案2、议案3对董事、监事候选人采用逐项表决方式进行投票表决。

三、会议出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、截止2013年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

四、参会登记方法

1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4、参会登记时间：2013年10月23日-10月24日（上午9:00 - 12:00，下午2:00 - 6:00）。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：曾跃驰 史军

电话：0833-2445800 0833-2445850

传真：0833-2445800

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十六次临时会议决议及公告；

2、公司第七届监事会第十六次临时会议决议及公告。

特此通知。

乐山电力股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十日

附：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 代理人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

（法人股股东单位名称及盖章）

（注：本授权委托书复印有效）

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2013-029

乐山电力股份有限公司关于续聘

中天运会计师事务所有限公司为公司

2013年度财务审计机构和

内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年10月9日召开第七届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的的议案》，拟续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本事项尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

二〇一三年十月十日