证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二〇一三年十月九日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一三年九月二十七日发出，应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

  会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于公司向交通银行贷款的议案》。

  公司2012年度在交通银行股份有限公司成都草堂支行（以下简称"交通银行草堂支行"）取得的2800万元、1000万元两笔短期流动资金贷款即将到期。

  根据交通银行草堂支行对公司2013年度授信情况及公司产业经营和发展需要，公司拟按期归还以上两笔贷款后，继续向交通银行草堂支行申请该两笔贷款的续贷，具体贷款方案为：

  1、由交通银行草堂支行继续向公司提供总额为3800万元的两笔短期流动资金贷款，期限为一年；

  2、由四川华神集团股份有限公司为公司该两笔贷款提供担保，担保方式为：以四川华神集团股份有限公司持有的成都华神集团股份有限公司股份1325万股作质押，质押期限为一年。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司董事会

  二〇一三年十月九日