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股票代码：002672 股票简称：东江环保公告编号：2013－45TitlePh

东江环保股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

2013-10-11 来源：证券时报网作者：

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称"本公司"）已于2013年10月10日召开本公司2013年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2013年10月10日(星期四)下午14:00；

(2)网络投票时间：2013年10月9日 ~ 2013年10月10日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月10日上午9:30 ~11:30，下午13:00 ~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年10月9日下午15:00至2013年10月10日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长张维仰先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席的总体情况

1、出席本次会议股东及其股东代表共11人，代表股份98,092,420股，占本公司有表决权股份总数的43.46%。出席本次股东大会的A股股东及股东代表11人，代表股份为87,417,261股，占本公司A股股份总数的50.72%，其中通过网络投票的股东4人，代表股份为13,700股，占本公司A股股份总数的0.01%。出席本次股东大会的H股股东及股东代表1人，代表股份为10,675,159股，占本公司H股股份总数的20.00%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下述议案：

1. 逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；

(1) 本次公司债券的发行规模；

表决结果：