证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2013年9月30日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2013年10月10日中午11:30，会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

  修订后的《公司信息披露管理制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于修订《公司总经理工作细则》的议案

  修订后的《公司总经理工作细则》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

  修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

  修订后的《公司对外投资管理制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  江苏大港股份有限公司董事会

  二○一三年十月十日