证券时报多媒体数字报

证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2013-044

武汉锅炉股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有增加、变更提案情况。

二、召开会议基本情况

1、召开时间:2013年10月10日(星期四)上午10:00

2、召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司会议室

3、召开方式:现场记名投票方式

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:董事长杨国威先生

本次股东大会于2013年9月25日以公告方式发出会议通知,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况:

参加本次股东大会的股东(代理人)6 人、代表股份172,227,900股、占公司有表决权总股份的57.99 %。

2、非流通股股东:

外资法人股股东1人,代表股份151,470,000股,占公司非流通股股东表决权股份总数的88.06%。国有法人股股东1人,代表股份20,530,000股,占公司非流通股股东表决权股份总数的11.94%。

3、外资股股东(流通股B股):

外资股股东(代理人)4人、代表股份227,900股,占公司外资股股东(流通股B股)表决权股份总数的0.18%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京大成(武汉)律师事务所周群策、杨翠琼律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议采取现场投票方式对各项议案进行了认真审议,议案1、议案2采用累积投票制,议案3需经出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。具体表决结果如下:

1、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届及提名董事候选人的议案》;

本次股东大会选举Yeung Kwok Wei Richard(杨国威)先生、Sébastien Thierry Rouge先生、Anders Maltesen(马迪森)先生、熊刚先生、秦亮先生、姜红女士为公司第六届董事会的非独立董事;选举申卫星先生、唐国平先生、谢获宝先生为公司第六届董事会的独立董事。

以上九人共同组成公司第六届董事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1.1 选举Yeung Kwok Wei Richard(杨国威)先生为公司第六届董事会非独立董事;

Yeung Kwok Wei Richard(杨国威)先生获172,227,900票,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。其中:外资法人股同意股份151,470,000股,占非流通股股东所持表决权88.06%,反对0股,弃权0股;内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权11.94%,反对0股,弃权0股。

1.2 选举Sébastien Thierry Rouge先生为公司第六届董事会非独立董事;

Sébastien Thierry Rouge先生获172,227,900票,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。其中:外资法人股同意股份151,470,000股,占非流通股股东所持表决权88.06%,反对0股,弃权0股;内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权11.94%,反对0股,弃权0股。

1.3 选举Anders Maltesen(马迪森)先生为公司第六届董事会非独立董事;

Anders Maltesen(马迪森)先生获172,227,900票,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。其中:外资法人股同意股份151,470,000股,占非流通股股东所持表决权88.06%,反对0股,弃权0股;内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权11.94%,反对0股,弃权0股。

1.4 选举熊刚先生为公司第六届董事会非独立董事;

熊刚先生获172,227,900票,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。其中:外资法人股同意股份151,470,000股,占非流通股股东所持表决权88.06%,反对0股,弃权0股;内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权11.94%,反对0股,弃权0股。

1.5 选举秦亮先生为公司第六届董事会非独立董事;

秦亮先生获172,227,900票,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。其中:外资法人股同意股份151,470,000股,占非流通股股东所持表决权88.06%,反对0股,弃权0股;内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权11.94%,反对0股,弃权0股。

1.6 选举姜红女士为公司第六届董事会非独立董事;

姜红女士获172,227,900票,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。其中:外资法人股同意股份151,470,000股,占非流通股股东所持表决权88.06%,反对0股,弃权0股;内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权11.94%,反对0股,弃权0股。

1.7 选举申卫星先生为公司第六届董事会独立董事;

申卫星先生获172,227,900票,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。其中:外资法人股同意股份151,470,000股,占非流通股股东所持表决权88.06%,反对0股,弃权0股;内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权11.94%,反对0股,弃权0股。

1.8 选举唐国平先生为公司第六届董事会独立董事;

唐国平先生获172,227,900票,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。其中:外资法人股同意股份151,470,000股,占非流通股股东所持表决权88.06%,反对0股,弃权0股;内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权11.94%,反对0股,弃权0股。

1.9 选举谢获宝先生为公司第六届董事会独立董事。

谢获宝先生获172,227,900票,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。其中:外资法人股同意股份151,470,000股,占非流通股股东所持表决权88.06%,反对0股,弃权0股;内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权11.94%,反对0股,弃权0股。

以上非独立董事、独立董事的个人简历详见于2013年9月25日《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。

2、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》;

本次股东大会选举Thomas Joseph Barker先生、孙彤女士为公司第六届监事会非职工代表监事;Thomas Joseph Barker先生、孙彤女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王渠光先生共同组成公司第六届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下:

2.1 选举Thomas Joseph Barker先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

Thomas Joseph Barker先生获172,227,900票,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。其中:外资法人股同意股份151,470,000股,占非流通股股东所持表决权88.06%,反对0股,弃权0股;内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权11.94%,反对0股,弃权0股。

2.2 选举孙彤女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

孙彤女士获172,227,900票,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。其中:外资法人股同意股份151,470,000股,占非流通股股东所持表决权88.06%,反对0股,弃权0股;内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权11.94%,反对0股,弃权0股。

以上非职工代表监事的个人简历详见于2013年9月25日《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事的个人简历详见于2013年10月8日《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《武汉锅炉股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》。

3、审议通过了《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》。

同意172,227,900票,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。其中:外资法人股同意股份151,470,000股,占非流通股股东所持表决权88.06%,反对0股,弃权0股;内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权11.94%,反对0股,弃权0股。

经修改后的《武汉锅炉股份有限公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(武汉)律师事务所

2、律师姓名:周群策 杨翠琼

3、法律意见书结论:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席、列席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

北京大成(武汉)律师事务所出具的法律意见书全文请见巨潮咨讯网。法律意见书中表述的议案表决结果与公司2013年第一次临时股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一三年十月十一日

证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2013-045

武汉锅炉股份有限公司

2013年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、 业绩预告期间:2013年1月1日至9月30日

2、 业绩预告类型:√亏损

3、 业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告是根据公司财务部门测算做出,未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司业绩发生亏损的主要原因系公司国内订单低于预期及股东委托贷款产生的财务费用所致。

四、其他相关说明

1、因公司2011年、2012年度归属于上市公司股东的净利润为负数,2012年度净资产为负。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》相关规定,公司股票于2013年2月8日恢复上市后仍继续实行退市风险警示。

2、2013年4月27日,公司披露了2012年度报告及2013年第一季度报告。经众环海华会计师事务所有限公司审计确认,公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为-94,341,156.10元,并出具了标准无保留意见的审计报告。2013年上半年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-36,438,887.02元。如果2013年度业绩为亏损,净资产为负,则公司股票将会面临暂停上市的风险。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二○一三年十月十一日