证券时报多媒体数字报

  证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2013034

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"大族激光"）2013年第一次临时股东大会于2013年9月16日发出通知,于2013年10月8日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2013年10月10日下午2:30－5：00在公司会议室召开,网络投票时间为2013年10月9日－2013年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月9日15:00至2013年10月10日15:00期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 65人,代表有表决权的股份数 385,358,256股,占公司股本总额的36.8977%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人,代表有表决权的股份数316,510,573 股,占公司股本总额的30.3056%；通过网络投票的股东 62人,代表有表决权的股份数68,847,683股,占公司股本总额的6.5921%。

  公司董事长高云峰先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管出席了会议,君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

  1.1关于选举高云峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,479,611股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1390%。

  1.2关于选举张建群先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  1.3关于选举吕启涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  1.4关于选举马胜利女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  1.5关于选举张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  1.6关于选举胡殿君先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  1.7关于选举刘学智先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；

  2.1关于选举樊建平先生为公司第五届董事会独立董事的议案

  表决结果为: 370,444,809股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1300%。

  2.2关于选举黄亚英先生为公司第五届董事会独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  2.3关于选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  2.4关于选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

  3.1关于选举陈雪梅女士为公司第五届监事会监事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  3.2关于选举陈俊雅女士为公司第五届监事会监事的议案

  表决结果为: 370,421,609股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1240%。

  4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

  表决结果为: 385,321,324 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9904%, 0股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%, 36,932股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0096%。

  5、审议通过了《关于出售深圳市大族三维科技有限公司51%股权的议案》；

  表决结果为: 68,811,252 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9469%,16,732股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0243%, 19,800股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0288%。

  6、审议通过了《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》；

  表决结果为: 385,329,924 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9926%,300股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0001%, 28,032股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0073%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由君合（深圳）律师事务所张慧丽律师、余峥律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2013年第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  二○一三年十月十一日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013035

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  关于公司职工代表监事换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王磊先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。王磊先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2013年10月11日

  附：简历

  王磊先生：出生于1972年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司，2001年起历任本公司专职法律顾问、监察部经理，南京市丰盛大族科技股份有限公司董事长。2010年3月起任本公司总经理助理。王磊先生与公司董事、监事之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2013036

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第一次会议通知于2013年10月5日以传真形式向全体董事发出，会议于2013年10月10日17：00在公司会议室正式召开。会议应出席董事11人，其中出席现场会议的董事9人，董事张鹏先生、吕启涛先生因个人原因未出席现场会议，采用通讯表决方式参会。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：

  一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

  鉴于公司2013年第一次临时股东大会已选举出第五届董事会董事成员，根据公司章程，选举高云峰先生为公司第五届董事会董事长，选举张建群先生为公司第五届董事会副董事长，任期自2013年10月10日起至2016年10月9日止。（简历见附件）

  二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》。

  同意公司设立第五届董事会专门委员会，即董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会风险控制委员会，各委员会的成员名单如下：

  1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事邱大梁先生、独立董事黄亚英先生、董事胡殿君先生3人组成，公司独立董事邱大梁先生任主任委员。

  2、董事会审计委员会由独立董事郭晋龙先生、独立董事邱大梁先生、董事张建群先生3人组成，公司独立董事郭晋龙先生任主任委员。

  3、董事会提名委员会由独立董事樊建平先生、独立董事黄亚英先生、董事吕启涛先生3人组成，公司独立董事樊建平先生任主任委员。

  4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、马胜利女士、独立董事樊建平先生3人组成，公司董事高云峰先生任主任委员。

  5、董事会风险控制委员会由独立董事黄亚英先生、独立董事郭晋龙先生、董事张鹏先生3人组成，公司独立董事黄亚英先生任主任委员。

  本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相应专门委员会议事规则执行。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2013年10月11日

  董事长、副董事长简历

  高云峰先生，生于1967年，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族实业有限公司，任该公司董事长。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003年1月辞去总经理职务。2005年11月再次兼任总经理职务，现任本公司董事长兼总经理，同时担任大族控股集团有限公司董事长、广东省人大代表、深圳市人大常委会委员、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授。高云峰先生现持有本公司股份128,319,535股，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张建群先生，生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理， 1997年至今历任本公司市场总监、本公司副董事长、常务副总经理。张建群先生现持有本公司股份514,266股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。