证券时报多媒体数字报

证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2013-046

安徽华星化工股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2013年9月30日以电子邮件和传真方式发出，并于2013年10月10日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙晔先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于全资子公司对外投资的议案》，具体内容详见2013年10月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2013-047号公告。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一三年十月十一日

证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2013-047

安徽华星化工股份有限公司

关于全资子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司（以下简称“年年富”）与北京首都农业集团有限公司（以下简称“首农集团”）经协商达成合作意向，并于2013年10月10日，在上海市正式签署了《关于北京首都农业集团有限公司与安徽年年富现代农业有限公司合作设立公司的协议书》，拟在上海市普陀区武威路288号8号楼投资设立上海首农投资控股有限公司（正式名称以企业预先核名通知书为准），主要从事农资贸易和农产品贸易等业务。

上海首农投资控股有限公司拟注册资本1亿元人民币，年年富以现金出资4900万元人民币，占注册资本49%，所需资金均由年年富自筹解决；首农集团以现金出资5100万元人民币，占注册资本51%。

（2）对外投资的审批程序

本次对外投资业经公司第六届董事会第五次会议审议通过。本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

（3）本次投资事项不构成关联交易。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：安徽年年富现代农业有限公司

住所：安徽省合肥市高新区红枫路6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴友明

注册资本：1亿元人民币

经营范围：生物工程、机电一体化控制产品、化工及检测专用产品（除危险品）开发、应用、技术咨询、成果转让、销售；农药、化肥、包装种子、农机具的销售，肥料生产（限分支机构经营），连锁经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。

2、公司名称：北京首都农业集团有限公司

住所：北京市西城区裕民中路4号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张福平

注册资本：141110.2万元人民币

经营范围：对所属从事种植、养殖、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术服务；企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

三、拟成立公司基本情况

1、公司名称：上海首农投资控股有限公司

2、注册地址：上海市普陀区武威路288号8号楼

3、注册资本： 1亿元人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、拟定经营范围：食用农产品、预包装食品、日用百货、化肥、化工品，燃料油的销售，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。（具体以工商核准登记为准）

四、合作设立公司的协议书的主要内容

1、股东出资方式、出资额和出资比例

2、经营期限：30年。经一方提议，股东会一致通过，可在期满六个月前向当地有关部门申请延长。

3、双方责任

(1)为支持合资公司业务发展，首农集团同意并承诺在按照首农集团内控制度中关于筹资及担保决策程序批准之后，授权合资公司使用首农集团的授信额度，并同意为合资公司获取授信提供担保。

(2)双方应按照合同约定履行应尽之义务，并积极与对方协作，完成合同约定之事宜。

4、管理组织构架

合资公司设股东会、董事会和监事会。股东会是公司的最高权力机构。董事会由五人组成，首农集团委派三人，年年富委派二人。公司设董事长一人，为公司法定代表人，由首农集团指定，由董事会选举产生。监事会由三人组成，双方各指定一人，另一人由职工代表大会选举产生,监事会设主席一人，由首农集团提名，由监事会选举产生。公司设总经理一名，由年年富委派；副总经理两名；财务总监一名，由首农集团委派。总经理、副总经理和财务总监均由董事会任命。

5、风险安排

由于不可抗力，致使本协议无法履行，或是由于合资公司连续三年亏损、无力经营的，经合作双方协商同意，可提前终止合作。

6、违约责任

（1）合作各方应严格按照本协议履行应尽之义务并积极促成双方达成合作，任何一方违约的，应向对方承担违约责任。

（2）合作各方不得将基于本协议合作之项目所获取的相关资料泄密给任何第三方。否则，由泄密方赔偿因此给对方造成的损失。

（3）合作各方应按本协议与公司章程约定投入注册资金，否则视为违约，违约方应按自身投入公司注册资金的10%向守约方支付违约金。

五、本次对外投资的目的、存在的主要风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的:利用合作双方的优势资源，做大做强农资产品的进出口贸易和内贸业务，把握我国支持三农发展的政策机遇，扩大市场份额，巩固行业地位。

2、存在的主要风险：公司设立合资公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响: 有利于公司业务拓展，优化营收结构，积极培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力，符合公司战略发展的要求。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、年年富与首农集团签署的《合作设立公司的协议书》。

特此公告

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一三年十月十一日