证券时报多媒体数字报

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-056

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于选举监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2013年10月9日召开的职工代表大会审议通过，同意选举沈滇担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成本公司第三届监事会，任期同2013年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月十一日

  附件：

  职工代表监事简历

  沈滇先生，中国国籍，41岁，本科学历，历任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司财务部会计，现任本公司财务部副总经理、监事会监事。沈滇先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-057

  江苏舜天船舶股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  一、会议召开情况

  1. 会议召开时间：2013年10月10日（星期四）上午9:30开始，预计会期半天。

  2. 会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

  3. 会议召集人：公司董事会

  4. 会议召开方式：现场投票表决

  5. 会议主持人：董事长王军民先生

  6. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份145,268,316股，占公司股份总数的65.88%。

  董事长王军民先生主持了本次股东大会的会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开2013年第二次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

  1. 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  1.1 选举公司第三届董事会非独立董事

  本议案采用累积投票制审议表决，根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举非独立董事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以非独立董事候选人数的结果，即共计581,073,264票。

  1.1.1 选举王军民先生为公司第三届董事会董事

  表决结果：王军民先生获得赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%，表决通过。

  1.1.2 选举李玖先生为公司第三届董事会董事

  表决结果：李玖先生获得赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%，表决通过。

  1.1.3 选举洪兴华先生为公司第三届董事会董事

  表决结果：洪兴华先生获得赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%，表决通过。

  1.1.4 选举魏庆文先生为公司第三届董事会董事

  表决结果：魏庆文先生获得赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%，表决通过。

  1.2 选举公司第三届董事会独立董事

  本议案采用累积投票制审议表决，根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举独立董事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以独立董事候选人数的结果，即共计435,804,948票。

  1.2.1 选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事

  表决结果：李心合先生获得赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%，表决通过。

  1.2.2 选举徐光华先生为公司第三届董事会独立董事

  表决结果：徐光华先生获得赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%，表决通过。

  1.2.3 选举叶树理先生为公司第三届董事会独立董事

  表决结果：叶树理先生获得赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%，表决通过。

  2. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  本议案采用累积投票制审议表决，根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举监事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以监事候选人数的结果，即共计290,536,632票。

  2.1 选举张晓林先生为公司第三届监事会监事

  表决结果：张晓林先生获得赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%，表决通过。

  2.2 选举倪洪菊女士为公司第三届监事会监事

  表决结果：倪洪菊女士获得赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%，表决通过。

  3. 审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份145,268,316股，其中赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4. 审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

  内容详见公司于2013年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2013-049）。

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份145,268,316股，其中赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5. 审议通过了《关于增加子公司担保额度的议案》

  内容详见公司于2013年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加子公司担保额度的公告》（公告编号：2013-050）。

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份145,268,316股，其中赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  6. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  内容详见公司于2013年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2013-051）。

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份145,268,316股，其中赞成票145,268,316股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2013年第二次临时股东大会决议》；

  2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月十一日

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-058

  江苏舜天船舶股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于2013年9月27日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2013年10月10日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议，保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

  一、选举王军民先生为第三届董事会董事长，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、选举董事王军民先生、李玖先生、李心合先生组成公司董事会战略委员会，其中王军民先生为主任委员，李心合先生为独立董事，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、选举董事李心合先生、徐光华先生、魏庆文先生组成公司董事会审计委员会，其中李心合先生为主任委员，李心合先生和徐光华先生为独立董事且是会计专业人员，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、选举董事王军民先生、徐光华先生、叶树理先生组成公司董事会提名委员会，其中叶树理先生为主任委员，徐光华先生和叶树理先生为独立董事，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、选举董事李玖先生、徐光华先生、叶树理先生组成公司董事会薪酬与考核委员会，其中徐光华先生为主任委员，徐光华先生和叶树理先生为独立董事，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、聘任李玖先生为公司总经理，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、聘任曹春华先生为公司副总经理、董事会秘书及财务负责人，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  曹春华先生的联系电话：025-52876100，传真：025-52251600，邮箱：info@saintymarine.com.cn。

  八、聘任姜志强先生、翁俊先生为公司副总经理，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、聘任孙宝莉女士为公司证券事务代表，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  孙宝莉女士的联系电话：025-52876100，传真：025-52251600，邮箱：info@saintymarine.com.cn。

  十、聘任李怀栋先生为公司审计部负责人，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满）。

  特此决议。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月十一日

  附件:

  江苏舜天船舶股份有限公司

  高级管理人员及相关人员简历

  李玖先生，中国国籍，56岁，本科学历，高级工程师，历任南京新华船厂主管，江苏省船舶工业公司项目经理，中国交通进出口总公司项目经理，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部副经理，江苏舜天船舶有限公司副总经理，现任本公司董事、总经理。李玖先生持有本公司股票13,500,000股；李玖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曹春华先生，中国国籍， 49岁，研究生学历，历任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司总账会计、财务部副经理、财务部经理、监事会监事、无锡苏迈克斯包装厂董事长，2006 年加盟江苏舜天船舶有限公司任财务部经理，现任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人。曹春华先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  姜志强先生，中国国籍，51岁，本科学历，高级工程师，历任中国船舶工业总公司下属的润州造船厂总经理、董事长等职务，现任本公司副总经理。姜志强先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  翁俊先生，中国国籍，53岁，本科学历，高级工程师，曾就职于南京新华船厂，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部，现任本公司副总经理。翁俊先生持有本公司股票2,812,500股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  孙宝莉女士，中国国籍，32岁，研究生学历，2006年起在江苏舜天船舶有限公司任职，现任本公司证券事务代表。孙宝莉女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  李怀栋先生，中国国籍，33岁，本科学历，会计师，曾就职于江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司财务部，本公司财务部，现任本公司督察室负责人，审计部负责人。李怀栋先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-059

  江苏舜天船舶股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于2013年9月27日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于2013年10月10日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

  会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

  选举张晓林先生（简历附后）为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司监事会

  二○一三年十月十一日

  附:

  张晓林先生，中国国籍，57岁，本科学历，历任解放军烟威警备区司令部作训参谋，江苏省化工设计院人秘科干事，江苏省机械进出口股份有限公司人事部副经理，江苏舜天国际集团有限公司人力资源部经理、投资审计部总经理，现任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理二部总经理，本公司监事会主席。张晓林先生未持有公司股份；张晓林先生在公司间接控股股东单位江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。