证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁夏银星能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2013年8月12日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》及相关公告，于2013年9月12日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组进展情况公告》。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

  一、重大资产重组进展情况

  2013年8月8日公司召开了第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》等相关议案并签署了相关框架协议。

  目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，审计机构对公司及本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核工作已结束；评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估工作已结束；向国务院国资委进行评估备案的工作正在进行中；公司正在抓紧完善落实相关文件，重组报告书（草案）已基本完成，正在进行复核、汇总工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议重大资产重组的相关事项。

  二、特别提示

  截至目前，根据公司与交易对方沟通的结果，公司尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

  公司于2013年8月12日在指定媒体上披露的《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》之"重大事项提示"和"重大风险提示"中，对本次重大资产重组的有关事项和风险因素作出了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中有关事项和风险提示内容，注意投资风险。

  公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年十月十日