证券时报多媒体数字报

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－079

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司

第八届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第五十九次会议通知于2013年10月6日以书面形式和电子邮件发出，会议于2013年10月10日在北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室召开，会议由董事长王金余先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：

一、《关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请借款的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司向渤海银行股份有限公司太原分行为牵头行的银团申请办理金额为5.05亿元、期限1年的贷款，具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、《关于公司向光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司向光大银行股份有限公司太原分行申请办理金额为1.5亿元、期限1年的综合授信，具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

三、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会同意公司为华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）申请额度24.5亿元的银行综合授信和借款提供连带责任担保，具体为：1、华瀛山西拟向晋商银行股份有限公司申请金额5亿元、期限1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保。2、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请金额9亿元、期限1年的借款，由公司为其提供连带责任担保，同时以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源新生煤业有限公司100%股权提供质押，并以山西灵石银源新生煤业有限公司所拥有的采矿权为该笔融资提供抵押，该笔担保为到期后续保。3、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请额度为3亿元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。4、华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为3亿元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。5、华瀛山西拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请额度为1.5亿元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。6、华瀛山西拟向广东南粤银行股份有限公司申请额度为3亿元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以公司持有的灵石银源煤焦开发有限公司80%股权和华瀛山西持有的灵石银源煤焦开发有限公司20%股权提供质押。上述借款、担保及质（抵）押的内容和方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供相应的反担保。

四、《关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会同意公司为永泰能源运销集团有限公司（以下简称“永泰运销集团”）申请额度1.6亿元的银行综合授信提供连带责任担保，具体为：1、永泰运销集团拟向浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行申请额度不超过1亿元、期限1年的综合授信，由公司及子公司华瀛山西能源投资有限公司为其提供连带责任担保。2、永泰运销集团拟向江苏银行股份有限公司营业部申请额度为6,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由永泰运销集团提供相应的反担保。

五、《关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司为山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）向民生银行股份有限公司太原分行申请额度为5亿元、期限3年的综合授信提供连带责任担保，同时以公司持有的康伟集团65%股权提供质押。具体借款、担保及质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由康伟集团提供相应的反担保。

六、《关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为1亿元、期限1年的综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由荡荡岭煤业提供相应的反担保。

七、《关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）将部分资产以“售后回租”的方式向长城国兴金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，租赁标的物金额为人民币2.8亿元，租赁期限3年，由公司为其提供连带责任担保，具体融资租赁及担保内容以签订的相关合同内容为准。上述担保由金泰源煤业提供相应的反担保。

八、《关于公司为山西灵石华瀛孙义煤业有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）将部分资产以“售后回租”的方式向长城国兴金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，租赁标的物金额为人民币2.2亿元，租赁期限3年，由公司为其提供连带责任担保，具体融资租赁及担保内容以签订的相关合同内容为准。上述担保由孙义煤业提供相应的反担保。

九、《关于召开2013年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会决定于2013年10月26日以现场方式召开公司2013年第七次临时股东大会，审议事项为：1、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案；2、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案；3、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案；4、关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案；5、关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案；6、关于公司为山西灵石华瀛孙义煤业有限公司提供担保的议案。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一三年十月十日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－080

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司关于召开

2013年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第五十九次会议决议于2013年10月26日召开2013年七次临时股东大会，现就本次股东大会有关事项通知如下：

一、时 间：2013年10月26日（星期六）上午10:00

二、地 点：北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室

三、会议方式：现场方式

四、会议议案：

1、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

2、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案

3、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案

4、关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案

5、关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案

6、关于公司为山西灵石华瀛孙义煤业有限公司提供担保的议案

五、股权登记日：2013年10月21日（星期一）

六、出席会议对象：

1、截止2013年10月21日（星期一）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

七、登记办法：

凡符合上述条件的股东请于2013年10月23日—24日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

八、会议会期半天，食宿及交通费用自理。

九、联系地址及电话

联系地址：北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座4层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：居亮、王冲

联系电话：010－63211845、63211849 传 真：010－63211823

邮政编码：100031

附：股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会

二○一三年十月十日

永泰能源股份有限公司

2013年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2013年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－081

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）、永泰能源运销集团有限公司（以下简称“永泰运销集团”）、山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）。

●本次担保金额：

1、本次永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）对华瀛山西提供担保金额245,000万元，累计为华瀛山西担保金额703,434.90万元。

2、本次公司及子公司对永泰运销集团提供担保金额16,000万元，累计为永泰运销集团担保金额185,000万元。

3、本次公司对康伟集团提供担保金额50,000万元，累计为康伟集团担保金额100,000万元。

4、本次公司对荡荡岭煤业提供担保金额10,000万元，累计为荡荡岭煤业担保金额14,000万元。

5、本次公司对金泰源煤业提供担保金额28,000万元，累计为金泰源煤业担保金额35,000万元。

6、本次公司对孙义煤业提供担保金额22,000万元，累计为孙义煤业担保金额22,000万元。

●公司目前对外担保累计金额1,378,934.90万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为1,168,434.90万元；所属子公司之间提供担保累计金额22,500万元；子公司为公司提供担保金额累计150,000万元；公司对控股股东的关联方提供担保累计金额38,000万元）。

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

经公司第八届董事会第五十九次会议决议，同意提供以下担保：

1、公司全资子公司华瀛山西拟申请办理金额共计245,000万元的融资业务，由公司为其提供相关担保，其中：（1）华瀛山西拟向晋商银行股份有限公司申请金额50,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保。（2）华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请金额90,000万元、期限1年的借款，由公司为其提供连带责任担保，同时以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源新生煤业有限公司100%股权提供质押，并以山西灵石银源新生煤业有限公司所拥有的采矿权为该笔融资提供抵押，该笔担保为到期后续保。（3）华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请额度为30,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。（4）华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为30,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。（5）华瀛山西拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请额度为15,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。（6）华瀛山西拟向广东南粤银行股份有限公司申请额度为30,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以公司持有的灵石银源煤焦开发有限公司80%股权和华瀛山西持有的灵石银源煤焦开发有限公司20%股权提供质押。

2、公司全资子公司永泰运销集团拟申请办理金额共计16,000万元的融资业务，由公司为其提供相关担保，其中：（1）永泰运销集团拟向浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行申请额度不超过10,000万元、期限1年的综合授信，由公司及子公司华瀛山西能源投资有限公司为该笔融资提供连带责任担保。（2）永泰运销集团拟向江苏银行股份有限公司营业部申请额度为6,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。

3、公司控股子公司康伟集团拟向民生银行股份有限公司太原分行申请额度为50,000万元、期限3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以公司持有的康伟集团65%股权提供质押。

4、公司全资子公司荡荡岭煤业拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。

5、公司控股子公司金泰源煤业拟将部分资产以“售后回租”的方式向长城国兴金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，租赁标的物金额为人民币28,000万元，租赁期限3年，由公司提供连带责任担保。

6、公司全资子公司孙义煤业拟将部分资产以“售后回租”的方式向长城国兴金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，租赁标的物金额为人民币22,000万元，租赁期限3年，由公司提供连带责任担保。

上述担保事项的具体借款、担保、质（抵）押及融资租赁的内容、方式以签订的相关合同内容为准，且均由被担保方提供相应的反担保。上述担保事项需提请公司2013年第七次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、华瀛山西基本情况

华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：窦红平，注册资本：300,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司全资子公司，本公司直接持股比例为98%；通过本公司全资子公司深圳永泰能源发展有限公司持股比例为2%。

截至2013年6月末，华瀛山西资产总额2,019,287.06万元，负债总额1,500,437.01万元，净资产（不含少数股东权益）425,659.09万元，资产负债率74.31%；2013 年1-6 月实现营业收入223,783.93万元，净利润为15,656.58万元。

2、永泰运销集团基本情况

永泰运销集团，注册地址：南京市雨花台区共青团路18号，法定代表人：陈战魁，注册资金：30,000万元，企业性质：有限公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。

截至2013年6月末，永泰运销集团资产总额690,767.68万元，负债总额657,701.55万元，净资产33,066.13万元，资产负债率95.21%；2013年1-6月实现营业收入为285,040.63万元，净利润为-3,069.02万元。

3、康伟集团基本情况

康伟集团，注册地址：山西省沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：甄再学，注册资金：30,787.88万元，企业性质：有限责任公司，主要经营范围：原煤开采（仅限分支机构）；煤炭洗选；房地产开发，普通机构制造、加工、修理；酒店经营；自有房屋租赁等。该公司为本公司控股子公司，本公司持有其65%的股权。

截止2013年6月末，康伟集团资产总额562,899.03万元，负债总额260,654.13万元，净资产（不含少数股东权益）243,674.38万元，资产负债率46.31%；2013年1-6月实现营业收入为34,225.07万元，净利润为11,931.35万元。

4、荡荡岭煤业基本情况

荡荡岭煤业，注册地址：灵石县翠峰镇荡荡岭村，法定代表人：赵卫杰，注册资本：2,000万元，企业性质：有限责任公司，许可经营项目：煤炭开采。该公司为华瀛山西的全资子公司。

截至2013年6月末，荡荡岭煤业资产总额72,747.73万元，负债总额61,842.40万元，净资产10,905.33万元，资产负债率85.01%；2013 年1-6 月实现营业收入18,096.96万元，净利润为1,112.14万元。

5、金泰源煤业基本情况

金泰源煤业，注册地址：灵石县夏门镇西河底村，法定代表人：王勇，注册资本：112,778万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：煤矿筹建项目相关服务。该公司为华瀛山西的控股子公司，华瀛山西持有其90%的股权。

截止2013年6月末，金泰源煤业资产总额185,733.86万元，负债总额44,378.65元，净资产141,355.21万元，资产负债率：23.89%；2013 年1-6 月实现营业收入26,512.00万元，净利润为9,654.40万元。

6、孙义煤业基本情况

孙义煤业，注册地址：灵石县交口乡孙义村，法定代表人：王广荣，注册资本：2,041万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：煤矿筹建项目相关服务。该公司为华瀛山西的全资子公司。

截止2013年6月末，孙义煤业资产总额104,668.84万元，负债总额95,074.90万元，净资产9,593.94万元，资产负债率：90.83%；2013 年1-6 月实现营业收入17,973.60万元，净利润为2,185.07万元。

三、担保的主要内容

（一）公司为华瀛山西担保主要内容

1、华瀛山西拟向晋商银行股份有限公司申请金额50,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

2、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请金额90,000万元、期限1年的借款，由公司为其提供连带责任担保，同时以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源新生煤业有限公司100%股权提供质押，并以山西灵石银源新生煤业有限公司所拥有的采矿权为该笔融资提供抵押，该笔担保为到期后续保。具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

3、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请额度为30,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

4、华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为30,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

5、华瀛山西拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请额度为15,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

6、华瀛山西拟向广东南粤银行股份有限公司申请额度为30,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以公司持有的灵石银源煤焦开发有限公司80%股权和华瀛山西持有灵石银源煤焦开发有限公司20%股权提供质押。具体借款、担保及质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

上述担保事项均由华瀛山西提供相应的反担保。

（二）公司及子公司为永泰运销集团担保主要内容

1、永泰运销集团拟向浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行申请额度不超过10,000万元、期限1年的综合授信，由公司及子公司华瀛山西为该笔融资提供连带责任担保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

2、永泰运销集团拟向江苏银行股份有限公司营业部申请额度为6,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

上述担保事项均由永泰运销集团提供相应的反担保。

（三）公司为康伟集团担保主要内容

康伟集团拟向民生银行股份有限公司太原分行申请额度为50,000万元、期限3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以公司持有的康伟集团65%股权提供质押。具体借款、担保及质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。本次担保事项由康伟集团提供相应的反担保。

（四）公司为荡荡岭煤业担保主要内容

荡荡岭煤业拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。本次担保事项由荡荡岭煤业提供相应的反担保。

（五）公司为金泰源煤业担保主要内容

金泰源煤业拟将部分资产以“售后回租”的方式向长城国兴金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，租赁标的物金额为人民币28,000万元，租赁期限3年，由公司提供连带责任担保，具体融资租赁及担保内容以签订的相关合同内容为准。本次担保事项由金泰源煤业提供相应的反担保。

（四）公司为孙义煤业担保主要内容

孙义煤业拟将部分资产以“售后回租”的方式向长城国兴金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，租赁标的物金额为人民币22,000万元，租赁期限3年，由公司提供连带责任担保，具体融资租赁及担保内容以签订的相关合同内容为准。本次担保事项由孙义煤业提供相应的反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为华瀛山西、永泰运销集团、康伟集团、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且均为向公司的子公司或子公司附属企业提供担保，相关担保风险较小。上述为华瀛山西、永泰运销集团、康伟集团、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业提供的各项担保均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为华瀛山西提供担保金额703,434.90万元；公司及子公司累计为永泰运销集团提供担保金额185,000万元；公司累计为康伟集团提供担保金额100,000万元；公司累计为荡荡岭煤业提供担保金额14,000万元；公司累计为金泰源煤业提供担保金额35,000万元；公司累计为孙义煤业提供担保金额22,000万元；公司累计对外担保金额为人民币1,378,934.90万元（含本次公告担保金额），担保总额占公司最近一期经审计净资产的159.16%、总资产的32.39%，无逾期担保事项。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五十九次会议决议；

2、华瀛山西、永泰运销集团、康伟集团、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业公司财务报表；

3、华瀛山西、永泰运销集团、康伟集团、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业公司营业执照复印件。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一三年十月十日