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中远航运股份有限公司公告（系列） 2013-10-11 来源：证券时报网 作者：
股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2013-32 债券简称:08中远债 债券代码:126010 中远航运股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 中远航运股份有限公司第五届董事会第十次会议于二○一三年九月二十九日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一三年十月十日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。 一、审议通过聘任李建雄先生等公司高级管理人员的议案； 因工作原因，公司副总经理郭京先生、杜俊明先生及林敬伟先生提出辞职。与会董事一致同意聘任李建雄先生为公司副总经理兼董事会秘书，吴亮明先生为公司副总经理（个人简历详见附件）。聘任期同公司第五届董事会任期，即至２０１５年３月２９日。 郭京先生、杜俊明先生、林敬伟先生任职期间，工作兢兢业业，任劳任怨，为中远航运的创立、首次公开募集股份、历次重大资本运作及重大改革调整等事项作出了突出贡献，在公司生产经营、船队结构调整等方面作了大量卓有成效的工作，为公司发展壮大作出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！ 独立董事就该议案发表了独立意见。 同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。 二、审议通过聘请中远航运２０１３年度审计会计师事务所的议案； 因公司原聘请的２０１３年度审计会计师事务所中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中瑞岳华）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称瑞华会计师事务所），原中瑞岳华注销。原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所，并以瑞华会计师事务所的名义为客户提供服务。与会董事一致同意聘请瑞华会计师事务所为公司２０１３年度审计会计师事务所，聘任期一年，审计费为１７８万元。 本议案尚需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议批准。 同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。 三、审议通过召开中远航运２０１３年第三次临时股东大会的议案。 公司拟定于近期召开２０１３年第三次临时股东大会，审议《关于审议聘请中远航运２０１３年度审计会计师事务所的议案》。股东大会具体召开时间等事宜公司将另行通知，并在公司指定网站和报纸上公告。 同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。 特此公告。 中远航运股份有限公司 董事会 二○一三年十月十一日 附件：个人简历 １、李建雄先生简历 李建雄先生，１９５９年出生，男，汉族，工商管理硕士。历任广州远洋运输公司船舶三副、二副、集装箱部副科长，中远国际货柜码头香港有限公司商务部经理，中远码头控股有限公司董事、副总经理，中远集装箱服务有限公司董事、总经理，香港上市公司中远太平洋有限公司副总经理，中远太平洋（中国）投资有限公司董事、副总经理，张家港永嘉集装箱码头副董事长，ＣＩＭＣ上海远东箱厂、ＣＩＭＣ海冷箱厂和ＣＩＭＣ天津北洋箱厂董事。 ２００１年至２０１２年１２月担任新加坡上市公司中远投资（新加坡）有限公司副总裁、替代董事，中远海事工程（新加坡）有限公司的董事，南通中远船务工程公司和大连中远船务工程公司董事等。２０１３年３月起任本公司董事会秘书。 李建雄先生具有开阔的国际视野和丰富的海外上市公司工作经验。在担任新加坡上市公司副总裁期间，主管公司发展战略和投资者关系，分管房地产和海事工程板块，２００９年受邀担任新加坡投资者协会董事。具备丰富的航运及相关企业管理经验，工作勤勉尽职，诚实守信。 ２、吴亮明先生简历 吴亮明先生，１９６４年出生，男，汉族，大学本科，高级船长。历任中远（香港）航运有限公司大副、船长，中远航运股份有限公司船舶管理部海务监督员、海务业务经理，广州越洋船务有限公司副总经理，中远航运股份有限公司航运经营部副总经理、常务副总经理，２０１１年１月起任本公司航运经营部总经理。 吴亮明先生具备丰富的航运公司管理经验，具有较强的敬业精神和开拓意识。担任公司航运经营部负责人后，努力克服市场经营不利形势，在客户维护开拓、市场营销、揽货网点建设和业务管理等方面做了大量工作，取得了较好成效。
证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2013-033 债券代码:126010 债券简称:08中远债 中远航运股份有限公司 2013年9月主要生产数据公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、主要生产经营数据
二、分船型运量数据（单位：吨）
三、备注 １、公司于２０１３年１月收购广州远洋运输有限公司，广州远洋运输有限公司及全资控股企业共拥有木材船、沥青船等２６艘船舶。因此，自２０１３年１月起，公司公告的月度主要生产数据包括了收购船舶的相关数据。同时，为使公告的生产经营数据具有可比性，公司对２０１２年的月度及年度累计数据进行了同口径调整。 ２、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况； ３、以上生产数据统计口径均按已完航次； ４、相关航运指标释义详见附件。 特此公告。 中远航运股份有限公司 董事会 二○一三年十月十一日 附件：相关航运指标释义 １．运量： 指船舶运输货物数量； ２．周转量： 指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积； ３．营运率： 指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比； Ｔ营 ∈营＝＿＿＿＿＿＿ Ｔ册 ４．航行率： 指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比； ∈航＝＿＿ Ｔ航＿＿＿＿ Ｔ营 ５．载重率： 指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度； ｍ ｎ а＝＿∑∑＿Ｑｉｊ＿Ｌｉｊ ＿＿ ｍ ｎ ∑∑＿Ｄｉｊ＿Ｌｉｊ 注： Ｑｉｊ－－－第ｉ艘船在第ｊ航次完成的货运量； ｌｉｊ－－－－第ｉ艘船在第ｊ航次的货物运输距离； Ｄｉｊ－－－－－第ｉ艘船的定额吨位； Ｌｉｊ－－－－－－第ｉ艘船在第ｊ航次的行驶距离； ６．燃油单耗： 指船舶每一周转量所耗费的燃油数量； 耗油量 Ｑ＝－－－－－－－－－－－ 周转量 ７．营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间， 待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）； ８．航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地， 浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间； ９．停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间， 包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2013-034 债券代码:126010 债券简称:08中远债 中远航运股份有限公司 2013年第三季度业绩快报 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公告所载２０１３年第三季度的财务数据未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。 一、主要会计数据（单位：万元）
二、主要财务指标
三、备查文件 经公司首席执行官韩国敏、主管会计工作的负责人刘雪亮、会计机构负责人黄晓晖签字并盖章的业绩快报原件。 中远航运股份有限公司 董事会 二○一三年十月十一日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月11日
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