证券时报多媒体数字报

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2013-068

  承德南江股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2013年9月30日以通讯形式发出会议通知，于2013年10月11日以通讯方式召开。应出席会议董事8名，参加表决董事8名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

  一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》。

  经公司总经理赵永生先生提名，董事会决定聘任王夏舒先生为公司副总经理，聘任孙红伟先生为公司总经理助理，任期与第五届董事会一致。

  王夏舒、孙红伟先生简历见附件。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2013年10月11日

  附件：

  王夏舒，男， 56岁，大学学历，历任福州第二印刷厂车间副主任；福建计算机分公司副经理；福建联合智能设备有限公司副总经理；北京明达房地产开发有限公司董事、副总经理；北京碧湖娱乐发展有限公司董事、总经理；北京万博科技发展有限公司董事长、总经理；北京千禧年代投资公司董事、副总经理；山东昌乐昌源房地产公司法人、总经理；福建宇民投资有限公司副总经理。2012年4月至2013年10月担任公司总经理助理。未持有本公司股票，最近三年内未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚。

  孙红伟，男，1964年出生，高中学历，1986年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任染布厂机电科长、公司机电设备基建部经理、兴业造纸筹建处负责人、兴业造纸公司经理，承德南江股份有限公司工程部经理。未持有本公司股票，最近三年内未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚。

  证券代码:200160 证券简称:ST南江B 公告编号: 2013-069

  承德南江股份有限公司

  关于高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司董事会于2013年10月10日收到公司总经理助理王夏舒先生的辞呈，王夏舒先生因职务变动，申请辞去其在公司担任的总经理助理职务，辞职后在公司担任副总经理。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王夏舒先生的辞呈自送达董事会起生效。王夏舒先生的辞职不会对公司经营产生影响。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月11日