证券时报多媒体数字报

股票代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2013－060

债券代码：112130 债券简称：12华包债

佛山华新包装股份有限公司第五届

董事会2013年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2013年第八次会议于2013年10月11日以通讯表决方式召开。会议通知于9月27日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任杨映辉先生为公司董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会秘书工作制度》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任杨映辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

杨映辉先生长期在本公司工作，现任本公司副总经理、代董事会秘书，具有较丰富的财务管理、企业管理经验，同时具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。经审查，杨映辉先生不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.4条中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。同时，公司已将杨映辉先生的相关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司聘任的董事会秘书符合各项任职条件，聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，独立董事朱征夫先生、赵伟先生、杨贞瑜先生同意以上聘任。

（杨映辉先生简历附后）

2、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任杨映辉先生为公司财务总监的议案》。

根据公司业务发展需要，经公司总经理王奇先生提名，董事会同意聘任杨映辉先生为公司财务总监职务，任职期限自聘用之日起至本届董事会任期届满之日止。杨映辉先生现任本公司副总经理、代董事会秘书，具有较丰富的财务会计、财务管理和企业管理经验，对工作勤勉尽责，具有良好的职业道德和个人品德。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司聘任的董事会秘书符合各项任职条件，聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，独立董事朱征夫先生、赵伟先生、杨贞瑜先生同意以上聘任。

杨映辉先生简历如下：

杨映辉，男 ，1970年9月生，本科学历，高级会计师、注册会计师。

杨映辉先生于2001年加入珠海红塔仁恒纸业有限公司历任销售会计主管、财务部副经理、经理、总经理助理，现任副总经理。从2011年至今，杨映辉先生先后担任本公司职工代表监事（已离任）、财务部经理，现任公司副总经理、代董事会秘书。

杨映辉先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨映辉先生联系方式如下:

通讯地址：珠海市前山金鸡路 508 号

联系电话：0756-8666601

传真号码：0756-8666605

电子邮箱：yang_yinghui@htrh-paper.com

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一三年十月十一日

股票代码：200986 股票简称：粤华包B 公告编号：2013-061

债券代码：112130 债券简称：12华包债

佛山华新包装股份有限公司

2013年度前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2013年年初至第三季度末

2.预计的业绩：扭亏为盈

二、业绩预告预审计情况

以上业绩预告为公司财务部门初步核算，未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，由于公司加大在食品用纸、液体食品包装纸、个性化白卡纸等新产品的开发力度，在开发新客户、新产品方面获得较好收益，主要子公司实现扭亏为盈。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一三年十月十一日