证券时报多媒体数字报

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-088号

  人福医药集团股份公司

  第七届董事会第四十四次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第七届董事会第四十四次会议于2013年10月11日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2013年9月30日（星期一）。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》：

  经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福诺生药业有限责任公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保；同意为河南百年康鑫药业有限公司（我公司持有其60%的股权）向交通银行股份有限公司郑州新区支行申请办理的人民币叁仟捌佰万元（￥38,000,000.00）、期限四年的固定资产贷款提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司（我公司持有其73.66%的股权）向兴业银行股份有限公司广州天河支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

  鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其贷款提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临2013-089号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一三年十月十二日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-089号

  人福医药集团股份公司董事会

  关于为控股子公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称"人福诺生"）、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称"百年康鑫"）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称"广州贝龙"）

  本次担保金额：人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）董事会同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保；同意为百年康鑫向交通银行股份有限公司郑州新区支行申请办理的人民币叁仟捌佰万元（￥38,000,000.00）、期限四年的固定资产贷款提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙向兴业银行股份有限公司广州天河支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

  为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司已批准为人福诺生贷款提供连带责任保证担保的累计金额为5,500万元；为百年康鑫贷款提供连带责任保证担保的累计金额为5,000万元；为广州贝龙贷款提供连带责任保证担保的累计金额为14,000万元。以上提供担保的累计金额中包含尚未使用的贷款额度。

  本次担保无反担保；

  对外担保累计金额：截至本公告刊登日，公司及控股子公司对外提供担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为164,660万元，其中为直接或间接控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为155,960万元。

  公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权，公司第七届董事会第四十四次会议审议，公司董事会同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保；同意为百年康鑫向交通银行股份有限公司郑州新区支行申请办理的人民币叁仟捌佰万元（￥38,000,000.00）、期限四年的固定资产贷款提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙向兴业银行股份有限公司广州天河支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）湖北人福诺生药业有限责任公司

  1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

  2、注册地点：武汉市汉口青岛路7号国际青年大厦14楼A、B、C、D、E、P室

  3、注册资本：壹仟玖佰柒拾玖万元人民币

  4、法定代表人：杜文涛

  5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发；医疗器械二、三类的销售。

  6、财务状况：

  截至2012年12月31日，人福诺生资产总额15,070.11万元，净资产3,019.31万元，负债总额12,050.80万元，其中银行贷款总额5,200.00万元，流动负债总额12,050.80万元，2012年主营业务收入24,979.85万元，净利润542.09万元。

  截至2013年6月30日，人福诺生资产总额16,470.29万元，净资产3,313.12万元，负债总额13,157.17万元，其中银行贷款总额6,200.00万元，流动负债总额13,157.17万元，2013年1-6月主营业务收入13,729.12万元，净利润293.81万元。

  7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权。

  （二）河南百年康鑫药业有限公司

  1、被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司

  2、注册地点：郸城县金星路168号

  3、注册资本：壹亿元整

  4、法定代表人：王宣

  5、经营范围：中药制剂、中成药、西药制剂、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产销售、中药材收购、加工，原材料、原料药、卫生材料的销售（以上凭有效许可证开展经营）

  6、财务状况：

  截至2012年12月31日，百年康鑫资产总额20,553.00万元，净资产11,833.99万元，负债总额8,719.01万元，其中银行贷款总额4,800.00万元，流动负债总额8,719.01万元，2012年主营业务收入3,576.31万元，净利润1,049.46万元。

  截至2013年6月30日，百年康鑫资产总额26,152.40万元，净资产11,711.38万元，负债总额14,441.02万元，其中银行贷款总额8,200.00万元，流动负债总额13,041.02万元，2013年1-6月主营业务收入2,472.06万元，净利润-122.61万元。

  7、与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。

  （三）广州贝龙环保热力设备股份有限公司

  1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

  2、注册地点：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号863产业化促进中心大楼501室

  3、注册资本：伍仟伍佰捌拾万元整

  4、法定代表人：孙健

  5、经营范围：环境保护专用设备、制冷空调设备、干燥设备、工业自动控制系统装置的制造、安装、维修、销售；承压热水锅炉的制造（持《特种设备制造许可证》经营，有效期至2016年11月2日止）；生物质成型燃料的生产、批发和零售；合同能源管理；机电设备、管道和设备（特种设备和压力管道除外）、热力供应设施、楼宇设备自动控制系统的安装；软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；商品信息咨询。

  6、财务状况：

  截至2012年12月31日，广州贝龙资产总额24,028.46万元，净资产11,026.86万元，负债总额13,001.60万元，其中银行贷款总额6,970.00万元，流动负债总额13,001.60万元，2012年主营业务收入13,627.75万元，净利润567.00万元。

  截至2013年6月30日，广州贝龙资产总额23,447.66万元，净资产10,764.95万元，负债总额12,682.71万元，其中银行贷款总额6,500.00万元，流动负债总额12,682.71万元，2013年1-6月主营业务收入3,424.83万元，净利润-51.92万元。

  7、与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  公司董事会同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保；同意为百年康鑫向交通银行股份有限公司郑州新区支行申请办理的人民币叁仟捌佰万元（￥38,000,000.00）、期限四年的固定资产贷款提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙向兴业银行股份有限公司广州天河支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  董事会认为人福诺生、百年康鑫、广州贝龙各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为164,660万元，占公司最近一期经审计的净资产302,235.91万元的54.48%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为155,960万元，占公司最近一期经审计的净资产302,235.91万元的51.60%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；

  2、人福诺生财务报表及营业执照复印件；

  3、百年康鑫财务报表及营业执照复印件；

  4、广州贝龙财务报表及营业执照复印件；

  特此公告。

  人福医药集团股份公司

  董事会

  二〇一三年十月十二日