证券时报多媒体数字报

证券代码:600401 证券简称: 海润光伏 公告编号:临2013-093

海润光伏科技股份有限公司

关于增加2013年第七次临时股东大会

临时提案暨召开2013年第七次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月９日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《海润光伏科技股份有限公司关于２０１３年第七次临时股东大会延期召开的通知》（公告编号：临２０１３－０９１），定于２０１３年１０月２３日召开２０１３年第七次临时股东大会。

２０１３年１０月１１日，公司董事会接到公司股东杨怀进先生（持有公司股份数１４０，６２７，６７４股 ，占公司总股本的１３．５７％）发来的《关于增加临时议案的函》，提议将《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请办理的新增１０００万元保理业务提供担保的议案》提交至公司２０１３年第七次临时股东大会审议，该议案详情请见公司２０１３年１０月１２日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临２０１３－０９４）。

董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１３年第七次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，其他事项均未发生变更。现将公司召开２０１３年第七次临时股东大会具体事项重新通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议时间：２０１３年１０月２３日上午０９：００

２、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

３、股权登记日：２０１３年１０月１１日

４、召集人：董事会

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

１）公司董事、监事及高级管理人员；

２）截止２０１３年１０月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可 以委托代理人代为出席和表决。

３）公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

１、审议《关于为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司提供担保的议案》；

２、审议《关于为公司控股子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司、太仓海润太阳能有限公司、合肥海润光伏科技有限公司、泗阳瑞泰光伏材料有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》；

３、审议《关于公司独立董事徐小平先生薪酬的议案》；

４、审议《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请办理的新增１０００万元保理业务提供担保的议案》。

（三）现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以２０１３年１０月２２日前公司收到为准。

２、登记地点：公司证券部。

３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）其他事项

１、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路１７８号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码：２１４４０７

联 系 人：问闻

联系电话：０５１０－８６５３０９３８

传 真：０５１０－８６５３０７６６

２、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

（五）授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司２０１３年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

受托人签名：

受托人身份证号码：

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月十一日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-094

海润光伏科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合肥海润向国家开发银行股份有限公司安徽省分行（以下简称“国开行”）申请的办理新增１０００万保理业务提供连带责任保证。

截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为３４８，５３７．４５万元人民币。其中，对合肥海润累计担保金额为３８，７２０．２７万元人民币。

● 担保期限：１年。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：０元。

一、担保情况概述

近日，合肥海润光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请办理新增１０００万元的保理业务，公司拟为其提供连带责任保证，担保期限为１年。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：

１、名称：合肥海润光伏科技有限公司

２、住所：安徽省合肥市新站区工业园内

３、法定代表人：杨怀进

４、注册资本：１００，０００万元人民币

５、经营范围：多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件的研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外；太阳能发电设备及软件销售；太阳能发电项目施工（涉及资质在资质许可范围内经营）。

６、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

单位：元人民币

三、担保合同的主要内容

１、担保种类：连带责任保证。

２、担保期限：１年。

３、担保范围：担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

２０１３年１０月１１日，公司董事会接到公司股东杨怀进先生（持有公司股份数１４０，６２７，６７４股 ，占公司总股本的１３．５７％）发来的《关于增加临时议案的函》，提议将《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请办理的新增１０００万元保理业务提供担保的议案》提交至公司２０１３年第七次临时股东大会审议。

董事会认为合肥海润未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

五、独立董事的独立意见

本次公司为全资子公司合肥海润向国开行申请的新增１０００万保理业务提供连带责任保证，主要是为满足合肥海润日常生产经营资金需求，担保期限为１年。公司担保的对象为公司全资子公司合肥海润，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次人民币１０００万元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为３４８，５３７．４５万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的１２６．２２％ 。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

１、独立董事意见；

２、合肥海润最近一年及一期的财务数据。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月十一日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-095

海润光伏科技股份有限公司

关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称 “本公司”）从本公司股东江阴市九润管业有限公司（以下简称“九润管业”）获悉，九润管业将其所持有的本公司限售流通股３２，０００，０００股股份质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为２０１３年９月２３日，购回交易日为 ２０１５年３月２３日。上述质押股份数占本公司总股本的３．０８７６％。

截止本公告日，九润管业持有本公司限售流通股份１９２，８９５，２４５股，占本公司总股本的１８．６１％。此次股份质押后，九润管业质押股份数共计１８７，０００，０００股，占公司总股本的１８．０４２９％。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司

董事会

2013年10月11日