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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月８日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第二十三次（临时）会议的通知。并于２０１３年１０月１１日上午１０：００时在合肥市包河区北京路８号皖新传媒大厦７楼７０７室以现场加通讯方式召开本次会议。会议应到董事９人，实到董事８人，公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，参会董事审议了相关议案，并书面表决，全票通过《关于使用自有资金进行定向资产管理和委托理财的议案》：

按照经公司股东大会批准的《重大投资管理办法（修正案）》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司拟使用暂时闲置自有资金３．５亿元人民币用于定向资产管理和购买银行理财产品。

一、 定向资产管理概述

（一）定向资产管理项目基本情况

（二）定向资产管理协议主体的基本情况

１、管理人基本情况：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、证券代码为０００７２８）：注册资本１９．６４１亿元；经营范围为证券经纪、证券投资咨询、与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。

国元证券主要业务最近三年发展状况：２０１０年净利润为９．２５亿元，２０１１年净利润为５．６３亿元，２０１２ 年净利润为４．０７亿元。

国元证券最近一年主要财务指标：２０１２年总资产２２８．８６亿元、净资产１４９．４５亿元、总收入１５．３１亿元、净利润４．０７亿元。

２、托管人基本情况：

（１）招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”、证券代码为６０００３６）：注册资本２５２．２０亿元。

招商银行主要业务最近三年发展状况：２０１０年净利润为２５７．６９亿元，２０１１年净利润为３６１．２７亿元，２０１２ 年净利润为４５２．７７亿元。

招商银行最近一年主要财务指标：２０１２年总资产３４０８２．１９亿元、资本净额２５２２．３１亿元、总收入１１３３．６７亿元、净利润４５２．７７亿元。

（２）中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”、证券代码为６０１９９８）：注册资本为４６８亿元。

中信银行主要业务最近三年发展状况：２０１０年净利润为２１８亿元，２０１１年净利润为３０８亿元，２０１２ 年净利润为３１４亿元。

中信银行最近一年主要财务指标：２０１２年总资产２９５９９．３９ 亿元、净资产２０３０．８６亿元、营业收入８９４亿元、净利润３１４亿元。

３、公司与国元证券、招商银行、中信银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

二、委托理财概述

１、中国光大银行阳光理财对公“保证收益型Ｔ计划”（保证收益型），拟认购金额１亿元，理财产品期限为３６０天，预计年化收益率为４．９％。该产品资金主要限于低风险类投资品种，如现金、国家信用、银行信用和中央公用企业的信用的货币市场工具、境内依法上市的债券类产品和票据、固定收益类信托计划等准债券类固定收益产品。本次委托理财不构成关联交易。

２、委托理财协议主体的基本情况：

中国光大银行股份有公司（以下简称“光大银行”、证券代码为６０１８１８）：注册资本４０４．３４７９亿元。

光大银行主要业务最近三年发展状况：２０１０年净利润为２５７．６９亿元，２０１１年净利润为１８０．８５亿元，２０１２ 年净利润为２３６．２０亿元。

光大银行最近一年主要财务指标：２０１２年总资产２２７９２．９５亿元、净资产１１４３．２２亿元、营业收入５９９．１６亿元、净利润２３６．２０亿元。

３、公司与光大银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、对公司日常经营的影响

公司定向资产管理及委托理财投向的品种为券商与银行低风险理财产品，属于董事会授权范围内。公司本次使用的资金为自有闲置资金，由经营层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司定向资产管理由公司授权资金管理人主要投向固定收益类低风险产品，理财产品为保证收益型低风险银行理财产品，风险可控。公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制；同时，在理财期间将密切与劵商及银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保定向资产管理及委托理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

五、前次公告至本公告公司投资理财到期情况：

１、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司购买平安信托“佳园６２” 产品３００万元和交通银行“日利增”５００万元。

２、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司到期收回平安信托集合资金信托计划３００万元及其到期收益；公司本部到期收回国元信托集合资产管理计划产品２，０００万元及其到期收益、中信银行债券型理财产品１亿元及其到期收益、交银国信集合资产管理计划２亿元及其到期收益。

六、截止到本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为１８．８４亿元（含本次），占本公司截至２０１２年１２月３１日止年度编制合并之经审计净资产的４５．５４％，无需提交股东大会批准。

七、公司董事会授权本公司经营层签署与本次理财业务相关的合同或协议等有关法律文件。

八、备查文件

《安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

二○一三年十月十一日