证券时报多媒体数字报

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2013-056

浙江亚厦装饰股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2013年10月6日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2013年10月11日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》;

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》详见公司刊登在2013年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》;

同意公司经营范围增加“进出口业务,承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”,同时对《公司章程》第13条的经营范围进行相应修改,其他条款内容不变(经营范围最终以工商核准为准)。该议案尚需经公司2013年第二次临时股东大会审议通过后生效。

《浙江亚厦装饰股份有限公司章程(修订稿)》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正案》详见2013年10月12日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》;

《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》详见2013年10月12日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该议案尚需经公司2013年第二次临时股东大会审议通过后生效。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见公司刊登在2013年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一三年十月十一日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2013-057

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“亚厦股份”或“公司”)战略发展规划,为满足公司业务拓展和战略发展的需要,积极开拓投资国际市场、建立国际装饰品牌,助推公司快速发展、做大做强。公司拟全资在澳门设立亚厦股份(澳门)有限公司(最终以工商局核准的名称为准),该公司注册资本1,200万元人民币,亚厦股份出资100%。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司已于2013年10月11日召开第三届董事会第三次会议,一致通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,该事项无需提交股东大会审议。但本次投资还需经浙江省商务厅等政府行政部门审批。

3、是否构成关联交易

本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司拟以现金出资1,200万元投资设立亚厦股份(澳门)有限公司

2、标的公司基本情况

(1)投资标的名称:亚厦股份(澳门)有限公司

(2)注册资本:1,200万元人民币

(3)注册地址:澳门

(4)经营期限:30年

(5)人员设置:法定代表人、执行董事均为丁海富

(6)经营范围:建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工,石材加工,建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售,广告设计、制作,进出口业务,承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

上述登记事项具体以工商最终登记为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、设立澳门子公司是公司实施走出去发展战略的重要举措,对于公司未来发展具有积极推动意义。公司将以澳门、香港为中心,进一步开拓海外市场,增强国际竞争力,促进公司快速、可持续发展。

2、公司拟将澳门子公司打造成未来引进国际顶尖高端设计和施工人才,开拓装饰设计与施工国际市场的综合平台。

四、本次对外投资存在的风险

1、澳门的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司第一次在境外设立子公司,需要尽快熟悉并适应澳门的商业和文化环境,这将给澳门子公司的设立与运营带来一定的风险。

2、在澳门设立子公司尚需经过浙江省商务厅的批准,因此,本次对外投资存在未能批准的风险。公司董事会将积极关注投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注,注意投资风险。

3、成立子公司后,公司的管理战线加长,公司将面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制、如何进一步开拓市场等重要问题。在业务快速发展过程中,如不能有效解决上述问题,将可能对公司生产经营造成不利影响。

五、备查资料

1、浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三次董事会决议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一三年十月十一日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2013-058

浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三次会议决定,于2013年10月31日(星期四)在杭州市望江东路299号冠盛大厦19楼会议室召开2013年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间:2013年10月31日(星期四)上午10:00开始,会期半天。

4、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点:公司19楼会议室

6、出席对象:

(1)截至2013年10月24日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

二、会议审议事项

1、审议《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。

2、审议《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》

其中第1项议案需股东大会以特别决议通过方能生效。

三、会议登记办法

1、登记时间:2013年10月25日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)

2、登记地点:公司证券投资部(杭州市望江东路299号冠盛大厦1803室)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话:0571-89880808

传真号码:0571-89880809

联系人:任锋 刘鉴非

通讯地址:杭州市望江东路299号冠盛大厦

邮政编码:310008

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一三年十月十一日

附件:

(一)股东参会登记表

(二)授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江亚厦装饰股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

1《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。

同意□ 反对□ 弃权□

2、《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》;

同意□ 反对□ 弃权□

(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2013年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。