证券时报多媒体数字报

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股)

股票代码: 000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2013-040

佛山电器照明股份有限公司

关于全部收回青海佛照锂能源开发有限公司

超期欠款及利息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据２０１３年８月２７日公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于起诉青海佛照锂能源开发有限公司超期欠款的议案》（详细内容请见２０１３年８月２９日刊登在巨潮资讯网上《关于起诉青海佛照锂能源开发有限公司的公告》，公告编号：２０１３－０３２）的要求，通过公司采取相关法律手段进行追收，于２０１３年９月１０日，公司收到青海佛照锂能源开发有限公司归还的４４００万元欠款及部分利息（详细内容请见２０１３年９月１１日刊登在巨潮资讯网上《关于收回青海佛照锂能源开发有限公司超期欠款情况的公告》，公告编号：２０１３－０３５）。

近日，公司收到青海佛照锂能源开发有限公司归还的剩余利息１２７．１８万元，至此，公司借给青海佛照锂能源开发有限公司的本金及由此产生的利息已全部收回。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2013年10月11日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)

股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2013-041

佛山电器照明股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１３年９月２８日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于２０１３年１０月１１日召开第七届董事会第五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会９名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意９票、反对０票、弃权０票审议通过《关于确定合肥国轩高科动力能源股份公司业绩情况的议案》。

２０１０年７月１３日公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于正式收购合肥国轩营销策划有限公司持有的合肥国轩高科动力能源有限公司２０％股权的投资议案》，并于２０１０年７月１５日披露了《关于正式收购合肥国轩营销策划有限公司持有的合肥国轩高科动力能源有限公司２０％股权投资的公告》及《关于受让合肥国轩高科股权意向的进展情况公告》。根据股权买卖双方签订的《股权转让协议》规定：如果合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩高科”）在２０１３年上半年度终了时未能完成所预测的连续三年平均年利润１亿元，则卖方以合肥国轩高科三年实际完成的年均利润额较之预测年均利润额的降低比例，等比例退还佛山照明已支付的相应股权转让价款，该股权转让价款连本息退还给我司（利率按人总行规定的同期贷款利率执行）。双方所持股权比例保持不变。合肥国轩高科的利润测评期限为：２０１０年７月１日至２０１３年６月３０日（三年平均年利润额为１亿元）（详细情况请见２０１０年７月１５日刊登在巨潮资讯网的公告，公告编号：２０１３－０２３）。

近期，合肥国轩高科已向本公司提交２０１０年７月至２０１３年６月经华普天健会计师事务所（具有证券、期货业务资格）审计的合肥国轩高科母公司的审计报告和《关于合肥国轩高科动力能源股份公司业绩完成情况的说明》。

公司董事会根据上述审计报告和《关于合肥国轩高科动力能源股份公司业绩完成情况的说明》，认为合肥国轩高科已达到连续三年平均年利润１亿元的约定。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2013年10月11日

关于合肥国轩高科动力能源股份公司

业绩完成情况的说明

我们审计了合肥国轩高科动力能源股份公司（以下简称“国轩高科”）２０１０年７－１２月、２０１１年度、２０１２年度及２０１３年１－６月的利润情况，现就２０１０年７月合肥国轩营销策划有限公司与佛山电器照明股份有限公司签署的股权转让协议（以下简称“股权转让协议”）中目标公司国轩高科利润测评情况说明如下：

一、２０１０年７月合肥国轩营销策划有限公司与佛山电器照明股份有限公司签署的股权转让协议中约定目标公司国轩高科２０１０年７月至２０１３年６月三年平均年利润额为１０，０００．００万元，即三年净利润总额为３０，０００．００万元。

二、经审计的合肥国轩高科动力能源股份公司２０１０年７－１２月、２０１１年度、２０１２年度及２０１３年１－６月实现净利润情况如下：

单位：万元

三、股权转让协议约定目标公司国轩高科２０１０年７月至２０１３年６月三年净利润总额为３０，０００．００万元，目标公司国轩高科在约定期内实际完成净利润总额３１，８５７．８３万元。股权转让协议约定的净利润已完成。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

二○一三年九月十五日