证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开和出席情况

  广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会于2013年10月11日上午10：00在汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2013年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登会议通知。

  出席会议的股东（或股东代表）共3名，代表公司有表决权股份135,397,290股，占公司有表决权股份总数的32.04%。本次会议由董事长廖木枝先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果为：同意135,397,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果为：同意135,397,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  表决结果为：同意135,397,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  表决结果为：同意135,397,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  5、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

  表决结果为：同意135,397,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  6、审议通过《关于调整向银行申请融资授信额度的议案》。

  表决结果为：同意135,397,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

  表决结果为：同意135,397,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、罗红律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《广东潮宏基实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议》；

  2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广东潮宏基实业股份有限公司

  董事会

  2013年10月11日