证券时报多媒体数字报

  证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2013－046

  武汉锅炉股份有限公司第六届董事会

  第一次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年9月30日发出会议通知，于2013年10月10日下午2:30在武汉锅炉股份有限公司2006会议室召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名；公司全体高级管理人员列席了会议。会议推选由Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  会议选举Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。

  二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改董事会各专门委员会工作细则的议案》；

  为进一步适应公司发展的需要，公司对《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》作了修改。上述四个工作细则的全文（含修改指引）同日披露于巨潮资讯网。

  三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》；

  因第六届董事会成员已当选，故需调整公司董事会各专门委员会成员如下：

  ●战略委员会：Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）、Anders Maltesen（马迪森）、申卫星、唐国平、谢获宝。

  ●审计委员会：唐国平、谢获宝、申卫星、Sébastien Thierry Rouge秦 亮。

  ●提名委员会：申卫星、唐国平、谢获宝、Sébastien Thierry Rouge、Anders Maltesen（马迪森）

  ●薪酬与考核委员会：谢获宝、唐国平、申卫星、Sébastien ThierryRouge、 秦 亮。

  各专门委员会排在首位的委员为该委员会主任委员。

  四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任陈杰先生为公司总经理的议案》；

  经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，决定聘任陈杰先生为公司总经理，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。

  五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任Chin Wee Hua（陈伟豪）先生为公司财务负责人的议案》；

  经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，决定聘任Chin Wee Hua（陈伟豪）先生为公司财务负责人，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。

  六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任Chin Wee Hua（陈伟豪）先生为公司副总经理的议案》；

  经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，决定聘任Chin Wee Hua（陈伟豪）先生为公司副总经理，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。

  七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任徐幼兰女士为公司董事会秘书的议案》；

  经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，决定聘任徐幼兰女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。

  新任董事会秘书徐幼兰女士的联系方式：

  电话：027－81993700 传真：027－81993701

  邮箱：youlan.xu@power.alstom.com

  地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号 邮编：430205

  八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任侯莉女士为公司证券事务代表的议案》。

  经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，决定聘任侯莉女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。

  新任证券事务代表侯莉女士的联系方式：

  电话：027－81994270 传真：027－81993701

  邮箱：li.hou@power.alstom.com

  地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号 邮编：430205

  独立董事对议案四、议案五、议案六、议案七、议案八发表了独立意见如下：

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定，我们作为武汉锅炉股份有限公司第六届董事会的独立董事，在认真审阅了公司关于聘任高级管理人员的各项议案后，现发表独立意见如下：

  1、公司对高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

  2、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任陈杰先生为公司总经理；同意聘任Chin Wee Hua（陈伟豪）先生为公司财务负责人兼副总经理；同意聘任徐幼兰女士公司董事会秘书；同意聘任侯莉女士为公司证券事务代表。

  武汉锅炉股份有限公司

  董事会

  2013年10月12日

  个 人 简 历

  董事长Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）先生：1949年4月7日出生，澳大利亚籍，香港工程师学会资深会员（HKIE Fellow），电气工程专业，工商管理硕士。自1973年7月曾先后在香港中华电力有限公司、布朗o勃法瑞公司（BBC）、ABB公司、阿尔斯通电力公司、阿尔斯通输配电公司的发电及输配电业务不同部门相继担任不同职位，从项目销售经理到高级副总裁，阿海珐输配电（AREVA T&D SA）中国地区首席代表及区域副总裁，及阿尔斯通电力中国电力总裁，现任阿尔斯通香港电力总监。杨国威先生为本公司第五届董事会的董事并任董事长，其本人未持有本公司股份。

  总经理陈杰先生，1962年1月10日出生，德国国籍。1989年获得德国波鸿大学的电气工程硕士学位；1996年在英国特许公认会计师公会学习国际会计与金融。1990年，陈杰先生作为培训生，加入了德国魏德米勒有限公司，先后担任了产品经理和首席代表。1994年，陈杰先生加入了德国穆勒集团（伊顿公司），担任中国穆勒电气有限公司总经理。1998年，陈杰先生加入弗兰德集团（西门子事业部）担任东北亚执行总监，随后兼任弗兰德动力传动（天津）有限公司总经理。2004年，陈杰先生加入美国通用电气能源集团，历任沈阳GE黎明燃气轮机有限公司首席执行官、美国通用电气集团公司总经理，成功赞助了2008年北京奥运会，并实现了GE集团与上海2010世博会及广州2010亚运会的合作。2007年，陈杰先生担任科倍隆（南京）机械有限公司首席执行官，完成了其重组和整合，实现了公司从一个本地私营企业到国际化企业的成功转型。2010年7月起，陈杰先生任南京奥能锅炉有限公司首席执行官及总裁，同时还兼任江苏省企业联合会副会长。陈杰先生自2011年9月起任本公司总经理，其本人未持有本公司股份。

  财务负责人兼副总经理CHin Wee Hua（陈伟豪）先生，1971年10月4日出生，马来西亚国籍。毕业于澳洲西澳大学，商业学位，主修会计及财务经济及注册于澳洲会计师公会的会计师。另外毕业于英国莱切斯特大学，工商管理硕士。2001年至2008年任阿尔斯通电力亚太（马来西亚）有限公司财务总监。加盟阿尔斯通前，1999年至2001年，Chin Wee Hua（陈伟豪）先生任罗氏制药有限公司高级会计师。从1997年至1999年任瑞典Lundin石油公司有限公司的财务会计经理。1994年至1997年任马来西亚-普华永道高级审计员。Chin Wee Hua（陈伟豪）先生自2009年10月起任本公司财务负责人，自2010年10月起任本公司副总经理，其本人未持有本公司股份。

  董事会秘书徐幼兰女士，1962年11月28日出生，中国国籍。1981年毕业于武汉无线电工业学校机械设计专业，1987年毕业于中国机械工程师进修大学机械设计专业，职称：工程师。1981年至1996年在武汉锅炉集团有限公司工作，负责工装产品设计及工艺编制；1996年至1998年全程参与了武汉锅炉股份有限公司的设立及上市工作；1998年至2002年在武汉锅炉集团资产管理部负责公司资本运营工作；2002年2月起担任武汉锅炉股份有限公司证券事务代表，并于2002年考取董事会秘书资格证书；2006年至2007年参与武汉锅炉集团有限公司向阿尔斯通（中国）投资有限公司出让武汉锅炉股份有限公司51％股权的收购工作，并负责武汉锅炉股份有限公司（*ST武锅B）股权被收购过程的信息披露工作。徐幼兰女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，并未在上述单位担任过董监事，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券事务代表侯莉女士，1984年7月3日出生，中国国籍。毕业于武汉大学，先后获得法学学士、法学硕士学位。2008年至今就职于武汉锅炉股份有限公司法务部，现任法务经理，并参与证券部工作。2013年3月考取董事会秘书资格证书。侯莉女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，并未在上述单位担任过董监事，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号:2013-047

  武汉锅炉股份有限公司第六届监事会

  第一次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年9月30日发出会议通知，于2013年10月10日下午2:30在武汉锅炉股份有限公司2006号会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司第六届监事会成员已经公司2013年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生，全体监事推举Thomas Joseph Barker先生主持会议，经与会监事审议并以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》。

  会议选举Thomas Joseph Barker先生担任公司第六届监事会召集人，任期与本届监事会同期。

  武汉锅炉股份有限公司

  监事会

  2013年10月12日

  第六届监事会召集人简历

  Thomas Joseph Barker先生，1955年8月4日出生，美国国籍。1978年，Thomas Joseph Barker先生在CE公司曾任零部件采购员、锅炉服务部门运营经理、工业锅炉业务部市场经理。1990年，ABB收购CE公司后，Thomas Joseph Barker先生历任锅炉服务业务的市场开发和战略计划总监、全球锅炉业务的供应管理总监以及美国电力业务和全球锅炉业务的供应管理副总裁。2000年，阿尔斯通收购ABB下的电力业务。在阿尔斯通旗下的这家新公司，Thomas Joseph Barker先生在2001至2004年间任全球锅炉业务的供应管理副总裁，在2004至2008年间任全球锅炉制造副总裁，在2008至2012年间任全球制造技术和工艺总监。Thomas Joseph Barker先生现任阿尔斯通热能发电业务下锅炉制造总监，负责阿尔斯通分布在美国、欧洲、印度和中国的四家锅炉工厂的制造资产投资，研发和技术转让培训和制造工艺改进工作。Thomas Joseph Barker先生为本公司第五届监事会的召集人，其本人未持有本公司股份。