证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决和修改提案情况；

  2、本次会议无新的提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  三安光电股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年10月11日上午9点采取现场投票的方式在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。

  参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共7人,代表有效表决权股752,989,760股,占公司总股份的52.15%。

  本次会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况：审议通过了公司为全资子公司申请银行借款提供连带责任担保的议案。

  赞成752,989,760股，占本次会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、漆贤高律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》,认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告

  三安光电股份有限公司

  二○一三年十月十一日