证券时报多媒体数字报

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2013-31

兴业银行股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

● 本次会议议案全部获得通过。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2013年10月15日上午9:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为2013年10月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室

3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长高建平先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩律师（上海）事务所现场见证。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共116人，代表有表决权股份总数9,938,732,650股，占公司股份总额的52.17%，其中：现场表决股东及股东代理人35人，代表有表决权股份总数9,713,038,831股，占公司股份总额的50.98%；通过网络投票的股东81人，代表有表决权股份总数225,693,819股，占公司股份总额的1.18%。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

一、关于选举第八届董事会董事的议案

1、选举高建平先生为第八届董事会董事

2、选举廖世忠先生为第八届董事会董事

3、选举冯孝忠先生为第八届董事会董事

4、选举李良温先生为第八届董事会董事

5、选举张玉霞女士为第八届董事会董事

6、选举蔡培熙先生为第八届董事会董事

7、选举李仁杰先生为第八届董事会董事

8、选举蒋云明先生为第八届董事会董事

9、选举林章毅先生为第八届董事会董事

10、选举唐斌先生为第八届董事会董事

11、选举邓瑞林先生为第八届董事会独立董事

12、选举李若山先生为第八届董事会独立董事

13、选举张杰先生为第八届董事会独立董事

14、选举周勤业先生为第八届董事会独立董事

15、选举 Paul M. Theil（保罗·希尔）先生为第八届董事会独立董事

二、关于选举第六届监事会股东监事和外部监事的议案

1、选举徐赤云女士为第六届监事会监事

2、选举闫杰先生为第六届监事会监事

3、选举李莉女士为第六届监事会监事

4、选举王国刚先生为第六届监事会外部监事

5、选举许斌先生为第六届监事会外部监事

6、选举周业樑先生为第六届监事会外部监事

三、关于修订章程的议案

四、关于修订《监事会议事规则》的议案

五、关于发行减记型合格二级资本债券的议案

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2013年10月16日

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2013-32

兴业银行股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司章程规定，公司于2013年10月14日召开职工代表大会，选举康玉坤先生、李健先生、赖富荣先生为公司第六届监事会职工监事。职工监事简历如下：

康玉坤先生，1954年5月出生，大学本科，高级经济师。现任兴业银行党委委员、第五届监事会主席。历任兴业银行信贷业务部副经理，莆田分行副行长，福州分行副行长、行长，兴业银行党委委员、董事、副行长。

李健先生，1956年9月出生，硕士，高级会计师。现任兴业银行计划财务部总经理。历任福建省财政厅预算处计划组组长、处长助理，福建省财政厅预算处副处长，福建省财政厅预算处处长兼财政收入稽查处处长，福建省财政厅企业处处长。

赖富荣先生，1968年10月出生，大学本科，高级会计师。现任兴业银行审计部总经理、第五届监事会职工代表监事。历任兴业银行财务会计部财务科副科长，福州分行晋安支行副行长、行长，兴业银行财务会计部副总经理，兴业银行广州分行副行长，兴业银行计划财务部副总经理。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2013年10月16日