证券时报多媒体数字报

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-049

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月11日召开职工代表大会，参加会议的职工代表136名。

  经与会职工代表审议，会议选举温秉汉先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。温秉汉先生将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的2名监事任期一致。

  表决结果：136票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司董事会

  二〇一三年十月十五日

  附：温秉汉先生简历

  温秉汉先生：大学本科学历。曾在中企动力科技集团股份有限公司、深圳市神州通投资集团有限公司从事法律工作。2008年加盟本公司任法务部经理，现任本公司法务部总监。

  温秉汉先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-050

  深圳市爱施德股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年10月15日（星期二）上午10点

  2、召开地点：深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司第二届董事会

  5、主持人：黄文辉

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共14名，代表有表决权股份829,310,760股，占公司股份总数的83.0058%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

  表决结果：829,310,523股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；237股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.00003%。

  （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

  本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

  （1）选举黄绍武先生为第三届董事会董事；

  表决结果：829,310,523票同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%。

  （2）选举黄文辉先生为第三届董事会董事；

  表决结果：829,310,523票同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%。

  （3）选举乐嘉明先生为第三届董事会董事；

  表决结果：829,310,523票同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%。

  （4）选举夏小华先生为第三届董事会董事；

  表决结果：829,310,523票同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%。

  （5）选举吕良彪先生为第三届董事会独立董事；

  表决结果：829,310,523票同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%。

  （6）选举左迅生先生为第三届董事会独立董事；

  表决结果：829,310,523票同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%。

  （7）选举章卫东先生为第三届董事会独立董事。

  表决结果：829,310,523票同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%。

  （三）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

  本次监事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

  （1）选举刘红花女士为第三届监事会监事；

  表决结果：829,217,523票同意，占出席会议有表决权股份总数的99.98876%。

  （2）选举张鹏先生为第三届监事会监事。

  表决结果：829,310,523票同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%。

  刘红花女士、张鹏先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事温秉汉先生共同组成公司第三届监事会。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市爱施德股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月十五日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-051

  深圳市爱施德股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2013年10月15日下午召开第三届董事会第一次会议。会议通知于2013年10月13日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，7名董事以现场及视频方式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  与会董事一致同意选举黄文辉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。黄文辉先生简历附后。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  二、审议通过《关于设立第三届董事会四个专门委员会的议案》。

  董事会拟设立四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：

  审计委员会由章卫东、吕良彪、夏小华三名董事组成，其中章卫东为召集人；

  提名委员会由左迅生、吕良彪、黄文辉三名董事组成，其中左迅生为召集人；

  薪酬与考核委员会由吕良彪、章卫东、黄绍武三名董事组成，其中吕良彪为召集人；

  战略委员会由黄文辉、乐嘉明、左迅生三名董事组成，其中黄文辉为召集人。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

  根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟聘任乐嘉明先生为公司总裁，任期与公司第三届董事会的任期相同。乐嘉明先生简历附后。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

  董事会拟聘任夏小华先生为公司高级副总裁，聘任吴学军先生、刘浩先生、陈蓓女士为公司副总裁，任期与公司第三届董事会的任期相同。以上人员简历附后。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  董事会拟聘任李镇先生为公司财务负责人，任期与公司第三届董事会的任期相同。李镇先生简历附后。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  董事会拟聘任陈蓓女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会的任期相同。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  公司独立董事对以上第三至第六项议案发表了独立意见。独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  董事会拟聘任肖慧女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会的任期相同。肖慧女士简历附后。

  证券事务代表联系方式如下：

  电话：0755-21519888

  传真：0755-21519900

  邮箱：xiaohui1@aisidi.com

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  八、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。

  公司拟以自有资金出资1,000万港币，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，从事移动通讯产品及数码产品的购销、代理及电信运营等业务，以形成更全面的渠道，进一步扩大公司业务的覆盖范围，拓展市场。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  《关于在香港设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司董事会

  二〇一三年十月十五日

  附：简历

  黄文辉先生：工商管理硕士。曾先后担任深圳市龙华北音电子有限公司生产部课长，江西东方明珠通信发展有限公司总经理；1998年作为主要创始人创立本公司，现任本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事、深圳市览众实业有限公司董事长、本公司董事长。黄文辉先生曾任深圳市总商会（工商联）第五届理事会常务理事、深圳市福田区人大代表，并获"深圳市福田区先进生产（工作）者"、"深圳市福田区精神文明建设先进工作者"、"2008年奥运火炬手"等诸多荣誉。

  黄文辉先生直接持有本公司股票12,332,000股，并分别通过深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司间接持有本公司2.72%、0.91%的股权。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄绍武先生：曾任江西省五金交电化工公司业务经理，江西东方明珠通信发展有限公司董事长。1998年作为主要创始人创立本公司，现任本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）董事长、本公司主要股东深圳市全球星投资管理有限公司（简称"全球星投资"）董事长、本公司董事。

  黄绍武先生直接持有本公司股票15,217,280股，并分别通过神州通投资、全球星投资间接持有本公司40.17%、13.39%的股权，系本公司之实际控制人。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  乐嘉明先生：上海交通大学理学学士、美国罗特格斯州立大学EMBA。曾先后担任摩托罗拉亚太区副总裁兼摩托罗拉中国电子有限公司东区销售与市场总经理、诺基亚中国投资有限公司东区客户及市场运营总经理、三星中国投资有限公司副总裁兼三星电子中国区移动通信事业部销售总经理、AMD中国有限公司副总裁兼AMD大中华区销售总经理。2012年9月至今担任本公司总裁。

  乐嘉明先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  夏小华先生：中欧国际工商学院EMBA。曾任九江仪表厂财务处副处长，1999年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限公司财务经理、财务总监，现任本公司董事、高级副总裁。

  夏小华先生直接持有本公司股票6,922,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吕良彪先生：先后就读于华东政法大学（本科）、武汉大学（硕士）、纽约大学法学院（WTO研修），具20年法官、律师、仲裁员从业经历；现为北京市大成律师事务所高级合伙人，大成香港律师事务所合伙人；中华全国律师协会宪法人权专业委员会委员，七届北京市律师协会风险投资专业委员会主任；央视财经频道特约评论员；中国人民大学律师学院客座教授；北京仲裁委员会仲裁员，武汉仲裁委员会仲裁员；中国青年企业家协会理事。2011年9月至今担任本公司独立董事。

  吕良彪先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  左迅生先生：硕士学位。自1970年12月起历任山东省济南电信局局长、山东省邮电管理局局长，山东省电信公司总经理等职务；2002年1月调任中国网通集团公司筹备组成员，先后任中国网通集团副总经理、中国网通集团（香港）有限公司高级副总裁、董事兼CEO；2008年8月起先后任中国联通筹备组成员、副董事长、副总经理、党组副书记等职务；现已退休，兼任中国兵器装备集团公司外部董事，于2013年3月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

  左迅生先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  章卫东先生：华中科技大学管理学博士学位，武汉大学经济与管理学院工商管理博士后。现任江西财经大学会计学院院长、会计硕士教育中心主任、博士生导师、会计学教授；江西省注册会计师协会常务理事，中国商业会计学会常务理事兼学术部副主任，江西省审计协会常务理事。章卫东先生是江西省"新世纪百千万人才工程"人选，江西省中青年学科带头人，曾获"江西省'赣鄱英才555工程'领军人才"、"江西省高等院校教学名师"、"江西省先进教育工作者"等荣誉。

  章卫东先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴学军先生：中南工业大学工学学士。曾先后担任希捷国际科技深圳有限公司高级人力资源主任、深圳市天音通信发展有限公司助理总裁、佳兆业控股集团有限公司副总裁。2010年11月加盟本公司，现任本公司副总裁。

  吴学军先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘浩先生：西北工业大学工学学士。曾任深圳半边天药业有限公司办事处经理、美商网厦门公司副总经理。2001年加盟本公司，历任本公司分公司总经理、渠道总监、市场总监、本公司全资子公司--深圳市酷动数码有限公司（以下简称"酷动数码"）常务副总经理，现任酷动数码总经理、本公司副总裁。

  刘浩先生直接持有本公司股票2,372,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈蓓女士：暨南大学经济学硕士。曾任大鹏证券投资银行部业务董事、创智科技股份有限公司董事会秘书。2007年11月加盟本公司，现任本公司副总裁兼董事会秘书。

  陈蓓女士直接持有本公司股票2,066,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李镇先生：中央财经大学管理学学士，注册会计师、ACCA。曾先后担任毕马威华振会计师事务所高级经理、北京京东方视讯科技有限公司财务总监，现任公司财务负责人。

  李镇先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  肖慧女士：江西财经大学金融学硕士。2011年5月进入本公司，现任本公司证券事务经理。

  肖慧女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-052

  深圳市爱施德股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2013年10月15日下午召开第三届监事会第一次会议。会议通知于2013年10月13日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，3名监事以现场形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

  一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

  与会监事一致同意选举刘红花女士为公司第三届监事会主席，任期三年。刘红花女士简历附后。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

  公司拟以自有资金出资1,000万港币，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，从事移动通讯产品及数码产品的购销、代理及电信运营等业务，以形成更全面的渠道，进一步扩大公司业务的覆盖范围，拓展市场。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于在香港设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司监事会

  二〇一三年十月十五日

  附：刘红花女士简历

  刘红花女士：大专学历，注册会计师、注册评估师。曾任江西南昌钟厂财务科长，江西南昌市红光机械厂财务科长，江西东方明珠通信实业有限公司财务部经理。1998年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限公司财务部经理、审计部经理，现任本公司监事会主席、审计部总监。

  刘红花女士直接持有本公司股票1,028,337股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-053

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于在香港设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2013年10月15日召开第三届董事会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金出资1,000万港币，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

  本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

  香港子公司的设立须经国家外汇管理局和深圳市科技工贸和信息化委员会等相关政府部门批准后方可实施。

  本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：爱施德国际有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

  2、注册资本：1,000万港币；公司出资比例100%。

  3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资金来源。

  4、拟定经营范围（以最终注册为准）：移动通讯产品及有关配套产品的购销与代理；计算机及配件、通信器材、无线设备、数码产品的购销；电信运营业务；零售连锁；进出口业务。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签订对外投资合同。

  四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）设立子公司的目的

  在香港设立全资子公司能够促进公司与香港市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息。公司借此可以更好地服务于客户，从而进一步提升整体销售规模。

  （二）存在的风险

  由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。

  同时，设立香港子公司也存在一定的人才、技术和管理等方面的风险以及汇率风险。请广大投资者注意风险。

  （三）对公司的影响

  此次对外投资对公司未来的发展具有积极推动意义。通过在香港设立子公司，公司将形成更全面的渠道，进一步扩大公司业务的覆盖范围，拓展市场。

  五、备查文件

  《深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司董事会

  二○一三年十月十五日