证券时报多媒体数字报

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2013-024

山东海化股份有限公司第五届董事会

2013年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年10月12日以电子邮件方式下发给公司8名董事。会议于10月15日在公司圆形会议室召开，由公司董事长李云贵先生主持。应到董事8人，实到6人，独立董事张宏女士、独立董事王全喜先生因公出差均委托独立董事王汉民先生代为行使表决权。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1．关于计提资产减值准备的议案

为更加真实、准确地反映公司目前的资产状况，防范经营风险，增强公司的抗风险能力，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并委托北京中锋资产评估有限责任公司对其进行了评估。根据评估结果和资产实际情况，公司拟对其计提资产减值准备52,922.45万元。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见2013年10月16日刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）

该项议案表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2．关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案

会议决定于2013年10月31日上午8:30，召开2013年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式进行。

该项议案表决结果为同意票 8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

                2013年10月16日

证券代码：000822 证券简称： 山东海化 公告编号：2013-025

山东海化股份有限公司第五届监事会

2013年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届监事会2013年第一次临时会议通知于2013年10月12日以电子邮件方式下发给公司5名监事，会议于10月15日在公司圆形会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席孙天一先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议，通过了关于计提资产减值准备的议案。

为更加真实、准确地反映公司目前的资产状况，防范经营风险，增强公司的抗风险能力，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并委托北京中锋资产评估有限责任公司对其进行了评估。根据评估结果和资产实际情况，公司拟对其计提资产减值准备52,922.45万元。

该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2013年10月16日

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2013-026

山东海化股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司于2013年10月15日召开的第五届董事会第一次临时会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司《资产减值准备计提管理制度》的规定，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并委托北京中锋资产评估有限责任公司对其进行了评估。根据评估结果和资产实际情况，公司拟对其计提资产减值准备52,922.45万元。

（一）公司所属分公司资产减值准备计提情况

1．白炭黑厂白炭黑资产组情况

受国内外经济形势、产能过剩的影响，产品市场持续低迷，白炭黑资产组已出现减值迹象。经评估，该资产组于2013年8月31日可收回价值为1,416.82万元。根据评估结果和资产实际情况，拟对其计提减值2,027.53万元。

2．天祥化工厂醋酸乙酯装置资产组情况

受生产技术和原材料价格的影响，醋酸乙酯装置从2008年起一直处于停产状态，该装置2009年已计提减值24,199万元。因醋酸乙酯产品市场无好转迹象，且该装置停车时间较长，再开车的可能性不大。经评估，该资产组于2013年8月31日可收回价值为392.28万元。根据评估结果和资产实际情况，拟对其计提减值11,937.15万元。

3．天祥化工厂甲烷氯化物资产组情况

甲烷氯化物装置生产能力为4万吨/年，在国内同行业中生产规模较小，竞争力较弱，虽现处于开工状态，但受供大于求的影响，甲烷氯化物价格从2012年下半年开始一路下滑，2013年其价格仍无好转，该资产组已出现减值迹象。经评估，该资产组于 2013年8月31日可收回价值为5,652.64万元。根据评估结果和资产实际情况，拟对其计提减值6,740.14万元。

（二）公司所属子公司资产减值准备计提情况

1．山东海化天际化工有限公司部分生产线资产组情况

山东海化天际化工有限公司系公司全资子公司，注册资本11,530.50万元，主营范围为化工原材料、化工产品生产和销售。受市场需求、城市建设规划等因素的影响，该公司“三单体生产装置”、“五磺酸钠生产装置”、“增塑剂生产装置”及其附属设施资产组于2013年6月份停产，已出现减值迹象。经评估，上述资产组于2013年8月31日可收回价值为346.38万元。根据评估结果和资产实际情况，拟对其计提减值4,425.54万元。

2．山东海化华龙硝铵有限公司部分生产线资产组情况

山东海化华龙硝铵有限公司系公司全资子公司，注册资本11,200万元，主营范围为硝盐及碳酸氢铵生产、销售。受经济形势、产能过剩的影响，产品市场价格持续低迷，该公司“两钠生产装置”、“合成氨生产装置”、“硝酸生产装置”、“CO2生产装置”及附属设施资产组已出现减值迹象。经评估，上述资产组于2013年8月31日可收回价值为 10,607.67 万元。根据评估结果和资产实际情况，拟对其计提减值8,663.53万元。

3．内蒙古海化辰兴化工有限公司电石资产组情况

内蒙古海化辰兴化工有限公司系公司控股子公司，注册资本10,000万元，公司持有其83％的股权，主营范围为电石生产和经营。由于受产能过剩的影响，市场持续低迷，电石资产组自2012年2月份停产，已出现减值迹象。经评估，该资产组于2013年8月31日可收回价值为3,863.67万元。根据评估结果和资产实际情况，拟对其计提减值11,361.99万元。

4．山东海化氯碱树脂有限公司聚氯乙烯资产组情况

山东海化氯碱树脂有限公司系公司控股子公司，注册资本1,945万美元，公司持有其51.98％的股权，主营范围为聚氯乙烯及烧碱生产、销售。2012年以来，电石法聚氯乙烯行业由于受产能过剩、原料价格上涨等因素的影响，几乎全面亏损，2013年市场需求仍无好转。该公司聚氯乙烯装置自2012年2月份停产，已出现减值迹象。经评估，该资产组于2013年8月31日可收回价值为23,462.12万元。根据评估结果和资产实际情况，拟对其计提减值7,766.57万元。

二、资产组评估情况

本次评估以2013年8月31日为基准日，具体评估明细如下表：

单位：万元

三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

根据评估报告，上述资产组已经发生了减值，依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司《资产减值准备计提管理制度》的规定，公司对其计提资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

四、本次提取减值准备对公司的影响

待公司股东大会审议通过本项议案后，公司将计提52,922.45万元的资产减值准备，计提资产减值对公司的影响：

（一）本次计提资产减值准备后，将减少公司2013年度归属于母公司股东的净利润47,261.40万元，对公司业绩产生重大影响。

（二）本次计提资产减值准备不会对公司的资产状况产生重大影响。

五、独立董事意见

根据有关规定，我们对公司本次计提减值准备事项进行了核查，公司董事会就上述事项提供了详细的资料，并就有关内容向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映目前的资产状况，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次的计提资产减值准备。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2013年10月16日

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2013-027

山东海化股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年10月15日，第五届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并决议以现场和网络投票相结合的方式召集召开2013年第一次临时股东大会。具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2013年10月31日14:00

网络投票时间：2013年10月30日－10月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年10月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2013年10月30日15：00至10月31日15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日：

截止2013年10月25日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司圆形会议室

（四）召集人：山东海化股份有限公司董事会

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象

1.截止2013年10月25日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（七）提示性公告：公司将于2013年10月28日发布召开山东海化股份有限公司2013年第一次临时股东大会提示性公告。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会、监事会2013年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

（二）本次会议内容：关于计提资产减值准备的议案

（三）披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于2013年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上，公告名称：山东海化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告（公告编号：2013-026）。

三、参与现场投票股东的登记事项

（一）登记手续

1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。

2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记.

（二）登记时间

2013年10月30日上午9：00—11：00 下午14：00—16：00

（三）登记及联系地点

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879

联系人：吴炳顺 江修红

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一） 采用交易系统投票程序

1、投票的起止时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2013年10月31日上午9:30-11:30－下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决的事项进行投票，相关信息如下：

3、投票具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：360822

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表：

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，股东按下表申报股数：

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5、投票举例

股权登记日持有山东海化股票的投资者,对公司所投票议案投同意票,其申报如下:

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、投票的起止时间：2013年10月30日15:00至2013年10月31日15:00期间的任意时间。

2、办理身份认证手续： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址为http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

4、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

（2）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它

出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。

七、备查文件

第五届董事会2013年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2013年10月16日

附：

授 权 委 托 书

本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2013年第一次临时股东大会。投票指示如下：