证券时报多媒体数字报

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2013-31

  顺发恒业股份公司关于在境外投资

  设立顺发恒业（美国）有限责任公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过，公司拟在美国投资设立顺发恒业（美国）有限责任公司，具体情况如下：

  一、投资概述

  根据公司发展战略规划以及现阶段公司的实际发展需求，公司拟以自有资金出资10,000万美元，在美国特拉华州投资设立顺发恒业（美国）有限责任公司（英文名称为 "Shunfa Hengye (US) LLC"，具体尚需进行公司名称预查），初始注册资本1,000美元，公司视项目情况以股权或股东债权的方式将所需资金注入。主要经营范围为：房地产开发与经营。

  本次境外设立公司，不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易事项，不需经股东大会审议。

  此次在境外设立顺发恒业（美国）有限责任公司，主要是为拟投资开发美国房地产项目作前期准备。此次海外设立公司需政府部门审核批准，一旦获准，公司将会根据具体投资的进展情况，履行相应的审批程序，并进行信息披露。

  二、拟投资设立的公司基本情况

  1、公司名称：顺发恒业（美国）有限责任公司

  2、拟注册资本：1,000美元

  3、股东结构及出资方式：

  1）股东名称：顺发恒业股份公司

  2）出资额度：1,000美元

  3）出资方式：自有现金出资

  4）持股比例：100%

  4、拟定经营范围：房地产开发与经营。

  三、投资设立公司的目的及影响

  公司基于国际化发展战略规划的需要，拟在美国设立顺发恒业（美国）有限责任公司，从事境外房地产开发业务，能够极大地提升公司技术能力，为公司打造在房地产新领域内的核心竞争力，全面提升地产新领域的行业地位，起到积极的促进作用。

  四、投资设立公司的风险

  面对当前全球经济的不确定因素，公司在境外投资设立子公司将面临国别、法律、政策、市场变化等风险；同时也面临经营风险以及财务风险。基于上述风险，公司将会积极做好应对措施，审慎决策，加强风险管控，把风险降到最低。

  公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2013年10月16日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2013-30

  顺发恒业股份公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十三次会议通知于2013年10月12日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。会议于2013年10月14日以书面表决形式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，分别为：管大源先生、沈志军先生、孔令智先生、程捷先生、李旭华先生、陈贵章先生、陶久华（独立董事）、张生久先生（独立董事）、杨贵鹏先生（独立董事）。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议:

  一、审议通过公司《关于在境外投资设立顺发恒业（美国）有限责任公司的议案》

  根据公司发展战略规划以及现阶段公司的实际发展需求，公司拟以自有资金出资10,000万美元，在美国特拉华州投资设立顺发恒业（美国）有限责任公司（英文名称为 "Shunfa Hengye (US) LLC"，具体尚需进行公司名称预查），初始注册资本1,000美元，公司视项目情况以股权或股东债权的方式将所需资金注入。主要经营范围为：房地产开发与经营。

  本次境外设立公司，不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易事项，不需经股东大会审议。

  此次在境外设立顺发恒业（美国）有限责任公司，主要是为拟投资开发美国房地产项目作前期准备。此次海外设立公司需政府部门审核批准，一旦获准，公司将会根据具体投资的进展情况，履行相应的审批程序，并进行信息披露。

  表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

  详细内容请参见公司于2013年10月16日在《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊载的《顺发恒业股份公司关于在境外投资设立顺发恒业（美国）有限责任公司的公告》。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2013年10月16日