证券时报多媒体数字报

  证券简称：丰东股份 证券代码：002530 公告编号：2013-036

  江苏丰东热技术股份有限公司关于

  第二届董事会、监事会延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月16日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》、《关于公司第二届监事会延期换届的议案》。

  公司第二届董事会、监事会将于2013年11月8日届满。为使公司的经营业绩对董事和高级管理人员工作成效的考核评估期与任期保持一致，进一步提高绩效考核效果并有利于相关工作的安排，本届董事会拟延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

  鉴于董事会换届选举延期举行，监事会换届选举工作同步延期。

  预计延期后的董事会、监事会换届选举工作将于2013年12月底前完成。

  在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告！

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2013年10月16日

  证券简称：丰东股份 证券代码：002530 公告编号：2013-033

  江苏丰东热技术股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2013年10月12日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2013年10月16日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中6名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、徐仕俊以现场表决方式出席会议，董事木村良三、郜翀、张广仁、李心合、徐跃明、冯辕以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过了《关于参股小额贷款有限公司的议案》

  公司拟使用自有资金4,000万元人民币参股江苏****农村小额贷款有限公司（名称待定），符合国家政策导向，在改善公司盈利结构的同时，又能释放一定社会效应，有利于提升公司整体竞争力，夯实公司可持续发展基础，符合公司全体股东的利益，同意公司参股小额贷款有限公司事项。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  《关于参股小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2013-034）请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体。

  2、 审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》

  为使公司的经营业绩对董事和高级管理人员工作成效的考核评估期与任期保持一致，进一步提高绩效考核效果并有利于相关工作的安排，本届董事会拟延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。预计延期后的董事会换届选举工作将于2013年12月底前完成。

  在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  《关于第二届董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2013-036）请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2013年10月16日

  证券简称：丰东股份 证券代码：002530 公告编号：2013-034

  江苏丰东热技术股份有限公司

  关于参股小额贷款有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、拟投资情况

  1、江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金参股江苏****农村小额贷款有限公司（名称待定，以下简称“小贷公司”）。小贷公司注册资本暂定为2亿元（人民币，以下同），拟由本公司、江苏辉丰农化股份有限公司和3名自然人共同以货币方式投资设立。其中，本公司出资4,000万元，占其注册资本的20%。小贷公司最终的投资方名单及其出资金额须经政府有关部门核准。

  2、小贷公司将于相关政府部门审批通过后组织设立。

  3、根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、《公司章程》及公司《投资管理制度》，本次对外投资为公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

  4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、小贷公司基本情况

  公司名称：江苏****农村小额贷款有限公司

  注册资本：人民币2亿元

  注册地址：江苏省大丰市

  经营范围：面向“三农”发放小额贷款、提供担保，以及经省主管部门审批的其他业务。（企业名称、注册地址、经营范围以工商行政管理部门核批为准）

  2、出资方式

  全体股东均以货币资金按持股比例出资。

  3、股东构成

  小贷公司的股东共5名，其中包括2名企业法人股东和3名自然人股东，各股东拟出资金额及占比情况如下：

  ■

  小贷公司其他股东与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  （1）促进当地社会主义新农村建设。根据江苏省政府等有关部门文件精神，江苏各地逐步开展了农村小贷公司的试点工作。公司所处的大丰市经济基础较好，“三农”建设起步早、步伐大，而面向“三农”的金融服务不能满足发展需求的矛盾也日益突出，涉农中小企业面临着融资难、贷款难的问题。小贷公司将立足于服务“三农”，支持新农村建设和涉农中小企业的发展。

  （2）由于小贷公司利率上限较其他金融机构高，且拟设立的农村小额贷款公司所处的大丰市经济基础较好，对资金的需求度较高，预期此次对外投资可获得稳定和良好的收益。

  2、存在的风险

  （1）小贷公司需经筹建申报及开业申报并获得相关政府部门审批通过后方可正式设立营业，因小额贷款公司尚处于试点阶段，每个县域的试点名额有限，可能会存在因名额限制或其它原因导致小贷公司未能通过审批或被延迟审批的风险。

  （2）面向农村的小额贷款服务尚处在试点阶段，内部管理、风险管控等方面可供参照的经验较少，未来可能存在业务经营方面的风险。

  公司拟参股的小贷公司注册资本为人民币2亿元，在大丰市范围内从事小额贷款业务，公司将从在商业银行、担保公司和其他金融行业有多年工作经验的核心人员中物色小贷公司高级管理人员和风控部门负责人，确保人员配备达到相关规定的标准。小贷公司将根据相关要求，建立健全一系列的风险控制制度，如实行“审贷分离”的审查构架、实行保证金制度和抵押担保制度、建立直观科学的风险预警体系、建立企业承贷能力分析指标体系等。

  因该事项存在较大不确定性，公司提醒广大投资者理性看待上述事宜，敬请广大投资者注意投资风险。

  3、对公司的影响

  公司参股小额贷款公司，可进一步完善公司产业结构，增强公司盈利能力，且该项投资符合当前国家与地方相关政策，从市场需求来看，具有较大的市场空间。国家颁布支持中小企业发展和服务于“三农”的金融政策，并支持符合条件的民间资本设立小额贷款公司、担保公司等金融机构，使民间融资正规化、可控化，有效配置资金、拓宽融资渠道，满足中小企业日益增长的资金需求。大丰市中小企业数量众多，小额贷款市场需求大，小额贷款公司可以通过为区域内“三农”、优质中小企业、个体工商户等提供小额贷款资金支持实现双赢。

  本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营结果造成重大影响。

  四、独立董事意见

  1、设立小额贷款公司符合国家政策导向，在改善公司盈利结构的同时，又能释放一定社会效应，有利于提升公司整体竞争力，夯实公司可持续发展基础，符合公司全体股东的利益；

  2、小额贷款公司市场前景广阔，运营中可充分借鉴国内外金融业务方面的经营管理与风险控制经验，有效防范风险；

  3、公司本次对该投资事项的审议符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，其程序合法合规。

  综上，同意公司以自有资金出资 4,000万元人民币参股江苏****农村小额贷款有限公司（名称待定）。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第二十四次会议决议；

  2、独立董事关于公司参股小额贷款有限公司的独立意见。

  特此公告！

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2013年10月16日

  证券简称：丰东股份 证券代码：002530 公告编号：2013-035

  江苏丰东热技术股份有限公司

  第二届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知以电子邮件方式于2013年10月12日向全体监事发出。会议于2013年10月16日上午10:30在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中1名监事以通讯表决方式出席会议。监事朱小军、许红明以现场表决方式出席会议，监事卜炜以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席卜炜先生召集和主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届的议案》

  鉴于公司董事会换届选举延期举行，监事会换届选举工作同步延期。预计延期后的监事会换届选举工作将于2013年12月底前完成。

  在换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告！

  江苏丰东热技术股份有限公司监事会

  2013年10月16日