证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

1.3

公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀科保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用 单位:元

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

法定代表人: 脱利成

2013年10月19日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号:2013-026

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

2013年10月18日,公司2013年第二次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于2013年9月26日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上证所网站上。本次会议共有股东及股东代表12人参加,代表股份总数为224,145,163股,占公司总股本的28.27%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。

二、会议表决情况

会议以记名投票的方式进行了表决,审议批准了以下事项:

(一)审议通过了《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发生关联交易的议案》

同意本公司及控股子公司通过中材集团财务有限公司资金业务平台,办理存款、结算及其它金融服务业务。本事项为关联交易,表决时出席会议的关联股东回避了表决。

同意股数为9,836,499股,占有表决权股份总数的52.52%;反对股数为8,893,961股,占有表决权股份总数的47.48%;弃权股数为0股。

(二)审议通过了《关于本公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

同意本公司和中材集团财务有限公司签署《金融服务协议》。本事项为关联交易,表决时出席会议的关联股东回避了表决。

同意股数为9,836,499股,占有表决权股份总数的52.52%;反对股数为8,893,961股,占有表决权股份总数的47.48%;弃权股数为0股。

(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意将公司章程原第一章第六条“公司注册资本为人民币597,146,371元”修改为“公司注册资本为人民币776,290,282元。”;将公司章程原第三章第一节第二十条“公司股份总数为597,146,371股,公司的股本结构为普通股为597,146,371股,未发行其他种类股份。”修改为“公司股份总数为776,290,282股,公司的股本结构为普通股为776,290,282股,未发行其他种类股份。”

同意股数为224,145,163股,占有表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

(四)审议通过了《关于更换公司监事的议案》

选举杨国爱先生为公司第六届监事会监事。

同意股数为224,145,163股,占有表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

(五)审议通过了《关于本公司收购陇南市润基水泥有限责任公司全部股权的议案》

同意本公司以现金26,559.46万元受让诸暨市天韵汽车租赁有限公司、四川省旺苍县金旗水泥实业有限公司、诸暨市天兴液化气有限公司、诸暨市明扬电气成套厂及诸暨市城南兴裕建材经营部等五个股东合计持有的润基水泥100%股权。

同意股数为224,145,163股,占有表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

(六)审议通过了《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》

同意本公司为控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的2.0亿元银行借款以本公司持股比例为限,提供不超过5,200万元的担保。并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。

同意股数为224,145,163股,占有表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

(七)审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

同意本公司全资子公司天水祁连山水泥有限公司和甘肃古浪峡水泥有限责任公司对其落后产能的生产线全额计提减值准备。其中:计提固定资产减值准备10,654.12万元、计提商誉减值准备722.02万元。

同意股数为224,145,163股,占有表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经甘肃正天合律师事务所律师赵文通和党琳到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录;

2、与会董事签字确认的股东大会决议;

3、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 O 一三年十月十八日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号: 2013-027

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2013年10月18日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事6名,参加现场表决的监事5名,监事曲孝利以通讯方式参加表决,会议由监事杨国爱先生主持。与会监事经过讨论,一致审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举杨国爱先生为公司第六届监事会主席,任期至本届监事会届满止。个人简历附后。

同意6票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《2013年第三季度报告》全文及摘要

(一)2013年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定;

(二)2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二O一三年十月十八日

个人简历:

杨国爱,男,汉族,1955年10月出生,甘肃定西人,大学学历。历任临洮县委书记,平凉地委委员、组织部部长、平凉地委副书记、平凉市委副书记,甘肃省政府国有资产监督管理委员会党委副书记等职。现任甘肃省国有企业监事会主席(正厅级)。