证券时报多媒体数字报

  证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2013-039

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月12日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2013年10月18日上午召开公司第五届董事会第三十二次会议。

  在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

  本次董事会应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于授权参与国有土地使用权竞拍的议案》。

  为了满足公司房地产业务未来发展的战略需要，公司提请董事会授权在不超过人民币8亿元额度内参与国有土地使用权竞拍，并签署和办理土地竞买过程中的相关文件。授权期限：自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于授权参与国有土地使用权竞拍的公告》（公告编号：2013-040）于2013年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

  董事会

  二○一三年十月十八日

  证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2013-040

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

  关于授权参与国有土地使用权竞拍的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概况

  1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议审议并一致通过了《关于授权参与国有土地使用权竞拍的议案》，董事会授权公司在不超过人民币8亿元额度内参与国有土地使用权竞拍，并签署和办理土地竞买过程中的相关文件。授权期限：自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项不需提交股东大会审议。

  3、本事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、投资目的：为满足公司房地产业务未来发展的战略需要。

  2、投资额度：土地拍卖价款合计不超过人民币8亿元（含本数）。

  3、投资种类：以招标、拍卖或者挂牌方式出让的国有土地使用权，土地用途以住宅为主。

  4、资金来源：公司自筹资金支付。

  三、审批权限

  根据国有土地使用权挂牌信息，由公司投资管理部牵头会同相关单位拿出投资方案，经总经理办公会审议通过，董事长批准后实施。

  公司管理层将跟进相关事宜，待公司竞得地块并签署《挂牌成交确认书》时，详细披露取得地块的有关资料。

  四、存在的风险

  经过公开竞标，公司存在无法顺利取得相关地块的风险。

  五、对公司的影响

  本次董事会授权公司参与国有土地使用权竞拍，是为了满足公司房地产业务未来发展的战略需要，成功竞得相关地块将为公司下一步实施房地产滚动开发战略提供基本保障，有助于进一步发挥公司的综合优势，有利于公司的持续长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

  特此公告。

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

  二○一三年十月十八日