证券时报多媒体数字报

  本公司及除董事长雷毅外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  董事长雷毅因被逮捕不能保证公告内容真实、准确、完整。

  特别提示：

  （1）本公司于2013年9月30日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知（其中，因国庆法定休假，《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的关于召开本次股东大会的通知于2013年10月8日见报）。

  （2）本次临时股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）二零一三年第一次临时股东大会于二零一三年十月十八日上午9：00时在云南省个旧市金湖东路121号公司四楼会议室举行，本次会议由公司董事会召集，采取现场会议方式召开。出席会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份总数 463,853,966 股,占公司股本总额的 40.29 %，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。因公司董事长雷毅被逮捕而无法履职，目前履行董事长职务的副董事长高文翔先生公务出差，无法出席并主持股东大会。按照公司章程的规定，经过半数以上的董事共同推举，由公司董事、总经理张富先生主持本次临时股东大会，公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，云南千和律师事务所王晓东、凌一非二位律师出席了会议。

  二、会议审议及表决情况

  经到会股东审议及表决，本次会议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，其中：

  1、经过表决，以 463,853,966 股（占出席会议股份总数的 100 %）赞成、

  0 股反对、 0 股弃权，审议通过。同意公司为全资子公司云锡资源德国有限公司开具9,000万元备用信用证保函，期限2年；

  2、经过表决，以 463,853,966 股（占出席会议股份总数的 100 %）赞成、 0 股反对、 0 股弃权，审议通过。同意公司为全资子公司云锡资源(美国)有限公司开具2,000万美元或等值人民币保函，期限2年。

  具体内容详见公司于2013年6月26日刊登在巨潮资讯网《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

  （二）审议通过《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的议案》

  经过表决，以 463,853,966 股（占出席会议股份总数的 100 %）赞成、 0 股反对、 0 股弃权，审议通过《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的议案》。

  具体内容详见公司于2013年7月9日刊登在巨潮资讯网的《云南锡业股份有限公司关于启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的公告》。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由云南千和律师事务所王晓东律师、凌一非律师出席并出具了《关于云南锡业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：公司本次年度股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的2013年第一次临时股东大会决议、会议记录；

  2、云南千和律师事务所出具的《云南千和律师事务所关于云南锡业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司

  董事会

  二零一三年十月二十一日