证券时报多媒体数字报

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深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议通知于2013年10月18日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2013年10月21日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

公司限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，上市日期为2013年10月18日，公司注册资本、股本发生了相应变动，公司章程相关条款变更如下：

根据公司于2013年9月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜》中授权事项第6条“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”规定及《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同意公司注册资本由 20,700万元增加至 21,230.50万元，并同意修改《公司章程》相应条款。

修订后的《公司章程》内容详见2013年10月22日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二○一三年十月二十一日