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证券代码:002069 证券简称:獐 子 岛 公告编号:2013-69 獐子岛集团股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-22 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人（会计主管人员）石永凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 公司前１０名股东、前１０名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、重大诉讼仲裁事项 威海长青海洋科技股份有限公司诉荣成分公司、本公司一案，现已二审庭审结束等待判决结果。详见公司于２０１３年１月７日刊登在巨潮资讯网上的《獐子岛集团股份有限公司诉讼事项进展的公告》（编号：２０１３－０４）、于２０１３年８月２０日刊登在巨潮资讯网上的《２０１３年半年度报告》。 ２、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内公司股权激励的实施情况及其影响无变化。详见公司于２０１３年４月２４日刊登在巨潮资讯网上的《２０１２年年度报告》、于２０１３年８月２０日刊登在巨潮资讯网上的《２０１３年半年度报告》。 ３、公司发行公司债券的情况 经第四届董事会第三十七次会议及２０１２年第三次临时股东大会审议通过，公司于２０１２年１１月１４日向中国证监会申请发行不超过人民币１０亿元（含１０亿元）的公司债券，上述申请已获得中国证监会受理。 根据本公司的财务结构、资金安排及经营情况，经过与保荐机构审慎的分析、论证和权衡，公司与保荐机构向中国证监会提交了《关于撤回＜獐子岛集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件＞的申请》，公司于１０月１８日收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（［２０１３］３４８号）的批准。详见公司２０１３年１０月２２日刊登在巨潮资讯网上的《关于撤回公司债发行申请的公告》（编号：２０１３－６５）。 三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对２０１３年度经营业绩的预计 ２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 单位：万元
六、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用
证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2013–64 獐子岛集团股份有限公司 关于股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次公司股权解除质押的情况 近日，公司接本公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）的通知： 投资发展中心已质押其持有的本公司无限售条件流通股１，７６０万股股份，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的２．４７％，已于２０１３年１０月１５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续，解冻日期为２０１３年１０月１５日。 二、公司股权处于质押状态的累计情况 １、截止本公告日，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股３２５，４２８，８００股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的４５．７６％，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为２５４，７６４，０００股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的３５．８３％。 ２、截止本公告日，长海县獐子岛褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股５１，２８６，８００股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的７．２１％，褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为３，４１４万股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的４．８０％。 ３、截止本公告日，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股４８，７０５，６４５股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的６．８５％，大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为４７０万股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的０．６６％。 除以上情况外，不存在持有、控制本公司５％以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。 特此公告 獐子岛集团股份有限公司董事会 2013年10月22日
证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2013 – 65 獐子岛集团股份有限公司 关于撤回公司债发行申请的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经第四届董事会第三十七次会议及２０１２年第三次临时股东大会审议通过，公司于２０１２年１１月１４日向中国证监会申请发行不超过人民币１０亿元（含１０亿元）的公司债券，上述申请已获得中国证监会受理。 根据本公司的财务结构、资金安排及经营情况，经过与保荐机构审慎的分析、论证和权衡，公司与保荐机构向中国证监会提交了《关于撤回＜獐子岛集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件＞的申请》，公司于１０月１８日收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（［２０１３］３４８号）的批准。 特此公告 獐子岛集团股份有限公司董事会 2013年10月22日
证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2013-67 獐子岛集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议，于２０１３年１０月１１日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于２０１３年１０月２０日上午９时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年第三季度报告全文及正文》； 报告全文刊登在２０１３年１０月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。报告摘要详见公司２０１３年１０月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：２０１３－６６）。 二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司经营需要，公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下： （１）向中国工商银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币１８亿元； （２）向大连银行申请银行综合授信额度人民币３亿元。 以上申请的银行综合授信额度共计人民币２１亿元。２０１３年度内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。 特此公告 獐子岛集团股份有限公司董事会 2013年10月22日
证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2013-68 獐子岛集团股份有限公司 2013年第三季度报告正文更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司于２０１３年１０月２２日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《２０１３年第三季度报告正文》（公告编号：２０１３－６６）。经事后核查，因工作人员失误，将《２０１３年第三季度报告正文》中“第三节重要事项”的“四、对２０１３年度经营业绩的预计”数据填写有误，现予以更正如下： 《２０１３年第三季度报告正文》中“第三节重要事项”的“四、对２０１３年度经营业绩的预计”原披露如下： 四、对２０１３年度经营业绩的预计 ２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
现更正为： 四、对２０１３年度经营业绩的预计 ２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
除上述更正外，公司２０１３年第三季度报告正文其它公告内容未变。因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。更正后的公告（公告编号：２０１３－６９）刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上，请投资者阅知。 特此公告 獐子岛集团股份有限公司董事会 2013年10月22日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月22日
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