浙江永太科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002326 证券简称：永太科技公告编码：2013-26TitlePh

浙江永太科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

2013-10-22 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会新增了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于制定<公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划>的议案》两项议案。公司董事会于2013年10月8日收到了浙江永太控股有限公司（持有本公司1800万股股份，占公司总股份的7.49%）《关于增加2013年第一次临时股东大会临时提案的申请》，鉴于提案人的身份符合有关规定，提案程序合法，公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的议案，提交本次股东大会审议。相关事宜已于10月9日公告。

本次股东大会无变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。

一、会议召开和股东出席情况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永太科技"） 2013年第一次临时股东大会于2013年10月19日9:00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王莺妹女士主持，采用现场投票表决方式召开。

出席本次会议的股东及代理人有10人，代表公司股份151,544,275股，占公司总股本63.06%，代表有表决权股份151,544,275股，占公司总股本63.06%；全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师劳正中律师和李良琛律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议以现场投票的表决方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事

本次股东大会以累积投票方式选举王莺妹女士、何人宝先生、罗建荣先生、陈丽洁女士、金逸中先生、王春华先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（自2013年10月19日起至2016年10月19日止）。具体表决结果如下：

1.1 审议《关于选举王莺妹女士担任第三届董事会董事的议案》；